Corsi KYC/AML
Le aziende specializzate nello svolgimento di attività legate alla conduzione di transazioni attraverso fondi e proprietà sono tenute a padroneggiare tutte le sfumature della lotta al riciclaggio di denaro, nonché al finanziamento del terrorismo.
Da marzo 2020 sono state apportate modifiche a livello legislativo alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul finanziamento delle attività terroristiche.
Secondo le modifiche approvate dalle autorità governative, ogni azienda registrata in Estonia deve avere personale direttore o Specialista (ufficiale) KYC (Conosci il tuo cliente - conosci il tuo cliente)/AML (Antiriciclaggio – contrasto al riciclaggio).
La nuova direzione consiste in molti aspetti importanti che non possono essere padroneggiati da soli. Puoi seguire corsi professionali da una società di formazione fidata.
Padroneggia tutte le caratteristiche e gli aspetti specifici dei requisiti KYC/AML con “E-COMMERCE BROKER”
La società E-COMMERCE BROKER è un partner responsabile che fornisce una vasta gamma di servizi relativi alla registrazione di organizzazioni in diverse giurisdizioni, all'apertura di conti bancari, all'acquisizione e alla fornitura di soluzioni di pagamento efficaci e sicure.
L'azienda impiega esperti con una vasta esperienza pratica. Ti suggeriamo di effettuare una verifica completa, corso di formazione per quanto riguarda KYC/AML che è stato sviluppato sulla base della situazione attuale dei mercati finanziari internazionali.
Il corso KYC/AML comprende parti teoriche e pratiche e uno studio dettagliato di casi reali. La durata della formazione è di 1 mese, il costo del corso è di 5 Euro.
I corsi KYC/AML sono destinati a:
- proprietari e amministratori di aziende;
- revisori dei conti, finanziatori, commercialisti;
- dipendenti di istituti bancari e di altri istituti finanziari;
- partecipanti agli scambi di criptovaluta;
- persone che desiderano apprendere una professione nuova e promettente.
Caratteristiche dei corsi KYC/AML
Durante il corso verranno affrontate diverse importanti tematiche legate all'area KYC/AML:
- Azioni illegali efficaci contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- Una spiegazione accessibile dei concetti/termini KYC/AML con l'obiettivo di diventare uno specialista competente in questo campo e applicare con successo nella pratica le conoscenze acquisite.
- Nozioni di base sulla registrazione, conservazione, protezione e smaltimento di determinate informazioni.
- Valutazione competente del rischio delle misure di due diligence.
- Modi corretti per identificare persone fisiche/giuridiche.
- Istruzioni sulla preparazione della documentazione di rendicontazione.
- Determinazione del programma di riciclaggio di denaro, cessazione della partnership commerciale.
- Tipologie di valute virtuali, loro modalità di utilizzo/scambio.
I corsi offerti si basano su strumenti efficaci e risorse KYC/AML aggiornate. Verranno inoltre presentate informazioni sull'Unità di informazione finanziaria estone: funzioni, scambio internazionale di dati.
Gli schemi economici considerati, i modelli di legalizzazione dei profitti illegali e le basi presentate nei corsi di formazione aiuteranno a identificare con la massima cautela schemi fraudolenti e partner senza scrupoli, il che a sua volta contribuisce ad ottenere un buon reddito e la prosperità dell'azienda.
Vantaggi derivanti dalla partecipazione ai corsi KYC/AML:
- la possibilità di passare attraverso tutte le fasi in Rahapesu e mebüroo, al fine di ottenere/confermare una licenza di criptovaluta;
- identificazione abile delle attività sospette di partner potenziali/regolari;
- sviluppo di norme e regole per la gestione dei rischi di riciclaggio di denaro.
Per registrarsi rapidamente ai corsi professionali KYC/AML, utilizzare i contatti forniti sul sito. Numero limitato di posti.
Ti informiamo che puoi iscriverti ai corsi KYC/AML con il rilascio di un certificato valido nell'Unione Europea e oltre.
Inizio di un nuovo gruppo 05.09.2022/XNUMX/XNUMX.
Il volume totale del corso è di 100 ore accademiche.
* 65 ore di lezioni teoriche e pratiche * 35 ore di lavoro indipendente
La formazione si svolge in russo. Nel prossimo futuro è previsto l'insegnamento in inglese.
La formazione viene condotta in collaborazione con il centro di formazione TempoKoolitus: in presenza in Estonia (Tallinn) e a distanza (Skype o Zoom).
Le lezioni si terranno il lunedì e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 (gruppo mattutino) e dalle 18.00 alle 21.00 (gruppo serale).
Il costo del corso è di 2200 euro. La formazione si svolge in 2 mesi.
Al termine del corso viene rilasciato un certificato in estone (per i residenti in Estonia) e inglese, valido in tutta l'UE.
Se hai domande sull'iscrizione ai corsi, lascia una richiesta e ti contatteremo entro un giorno.
Moduli di apprendimento
• Funzioni di uno specialista KYC/AML
• Etica aziendale e politica antiriciclaggio in azienda
• (Legge AML/CFT) Una legge che definisce le azioni volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT)
• (MSOL) Licenze Operative per Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica
• Modellazione di sistemi di sicurezza interni per identificare transazioni aziendali sospette
• Responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione della società per l'organizzazione delle procedure antiriciclaggio
• Standard e raccomandazioni internazionali GAFI su applicazione di misure AML/CFT
• Quadro giuridico e regolamenti dell'Estonia
• Metodologia per valutare l'efficacia dei sistemi AML/CFT
• Cooperazione internazionale e questioni operative
• Principali aspetti del controllo sul volume della circolazione monetaria ai sensi della legge AML/CFT (RahaPTS)
• Misure preventive e forme di vigilanza
• Sanzioni internazionali e regimi sanzionatori
• Metodi di contrasto al riciclaggio di fondi e altri beni ottenuti con mezzi criminali
• Metodi per contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa
• Poteri delle forze dell'ordine e delle autorità investigative
• Rischi e ambiente di controllo
• Indagini finanziarie nel sistema di monitoraggio finanziario
• Conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per i sistemi economici e finanziari nazionali
• Requisiti generali e caratteristiche della psicologia della comunicazione quando si ottengono informazioni identificative di un cliente/partner
• Problemi di identificazione dettagliata, in conformità con le raccomandazioni del GAFI
• Lavoro di identificazione con conto fiduciario, conto designato e conto fiduciario
• Aspetti di controllo dell'identità aziendale, conti anonimi, transazioni di corrispondenza e transazioni insolite
• Identificazione dei conti aperti da intermediari professionali e clienti remoti
• Identificazione delle persone legate alla politica
• Gestione del rischio e implementazione degli standard KYC su scala transnazionale
• Disposizioni fondamentali della legge sulla protezione dei dati personali in Estonia
• Principi per il trattamento dei dati personali
• Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
• Garantire la protezione e la conservazione dei dati personali
• Trasferimento di dati personali a terzi
• Archiviazione dei dati personali
• Presentazione e esame dei reclami
• Valutazione degli indicatori sospetti per il funzionario KYC/AML e il responsabile della conformità. • Sistema per lavorare con gli indicatori delle transazioni immobiliari
• Struttura del lavoro con indicatori della circolazione monetaria
• Indicatori di monitoraggio delle transazioni commerciali e dei fornitori di servizi professionali
• Indicatori per il monitoraggio degli obblighi finanziari e degli investimenti
• Struttura del lavoro con indicatori della circolazione monetaria
• Valutazione del rischio quando si lavora con garanzie bancarie e lettere di credito documentarie (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• Struttura di valutazione del rischio quando si lavora con i formati di accordo di investimento e accordo di partnership
• Caratteristiche dei pagamenti nel sistema Swift, SWIFT RMA, servizio Swift GPI, tipologie di messaggi finanziari
• Aspetti di schemi fraudolenti che utilizzano messaggi MT103/202, MT799/760
• Tipici schemi di frode nei cloni del sistema Global Pay
• Valutazione del rischio quando si lavora con clienti depositari (usando l'esempio di lavorare con Euroclear)
• Indicatori rossi di transazioni problematiche (versioni Danske Bank delle transazioni speculari)
• Peculiarità della collaborazione con i clienti delle banche russe (aspetti del lavoro di KTT)
• Aspetti del funzionamento dello schema di base SEPA e dell'addebito diretto SEPA (mandato SDD) Business to Business (B2B) (modellazione pratica nell'utilizzo degli indicatori di rischio)
• Indicatori del modello di gestione delle attività e passività correnti
• Indicatori di rispetto del volume di circolazione del capitale circolante
• Analisi del flusso di cassa (analisi dei crediti e dei debiti)
• Indicatori di conformità degli indicatori finanziari delle attività correnti (analisi degli indici finanziari)
• Indicatori di conformità delle operazioni con gli obblighi finanziari e degli investimenti con la pianificazione finanziaria dichiarata
• Un indicatore del calcolo reale delle esigenze di investimento dell'azienda nelle attività economiche correnti
• Tipi di criptovalute e loro caratteristiche
• Struttura di lavoro con contratti intelligenti basati su blockchain
• Il concetto di rete peer-to-peer (P2P).
• Crittosistemi decentralizzati (modulazione DEX IB)
• Caratteristiche della formazione di token nominali e garantiti
• Struttura della circolazione del valore nominale dei token non fungibili
• Aspetti delle transazioni finanziarie con portafogli crittografici caldi e freddi
• Modellazione del funzionamento degli indicatori della zona rossa durante l'analisi del lavoro con una risorsa crittografica
• Reati nel sistema di circolazione delle criptovalute e contromisure
• Aspetti di regolamentazione legislativa della circolazione delle criptovalute nell'UE e negli USA
• Tipologie di frode con documenti digitali e loro caratteristiche
• Il concetto di metamerismo
• Metodo per condurre l'analisi spettrale dei documenti
• Indicatori grafici per individuare segnali di falsificazione di documenti
• Metodi per la valutazione da parte di esperti dell'autenticità delle firme e della scrittura a mano quando si lavora con un editor grafico
• Valutare l'autenticità dei documenti digitali nella pratica (situazioni di modellazione)
• (Lezioni pratiche e lavoro indipendente)
• Base psicologica per la profilazione per identificare aspetti sospetti del comportamento
• Aree di applicazione della psicodiagnostica operativa nel lavoro di uno specialista KYC/AML
• Metodi per utilizzare tecniche di profilazione psicologica per identificare clienti e partner sospetti
• Determinazione dello psicotipo di un potenziale truffatore
• Dettagliare gli aspetti dell'impatto psicologico su una persona, utilizzando moderni schemi di frode online
• Metodi per ridurre il rischio di vulnerabilità degli specialisti KYC/AML nell'identificazione di transazioni sospette nel campo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (raccomandazioni (GAFI)
Docente del corso
2016-2021 Progetti individuali della società Emissione nel campo della tecnologia PCS e dell'economia strutturale.
Sviluppo di un modello finanziario, preparazione della documentazione di progetto, vendita utilizzando strumenti finanziari BG (prestito obbligazionario), SBLC (contratto di prestito subordinato), linea di credito LC, MTN (nota di credito a medio termine).
Audit dei soci secondo le norme antiriciclaggio in conformità al certificato ICA secondo la norma ISO 19600:2014. Collaborazione con registrar commerciali in Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e altri paesi. Collaborare con i conservatori del registro delle società offshore.
Introduzione della certificazione Dekra. Ispezione di gare d'appalto e progetti di costruzione in conformità con i termini e le condizioni di Platts. Controllo e produzione di prospetti e progetti nei formati Dex II Dex PP. Ispezione e analisi finanziaria della relazione annuale della società e delle attività commerciali.
2009-2015 Scuola di Economia di Tallinn. Dipartimento di Analisi Finanziaria, ricercatore e docente. Corso di lezioni: analisi dell'andamento finanziario, analisi finanziaria, revisione del rapporto annuale, attività di cambio, merchandising, marketing aziendale.
2007 ricerca nel campo dell'energia elettrica, consulente di progetto
2006 Gestione del rischio finanziario del Gruppo Refkliima, analista finanziario. Sviluppo di contabilità di gestione di un modello efficace per l'azienda, previsioni finanziarie.
Dal 2000 azionista della società “Term Holding” lavora con investitori, progetti individuali
1997 Basis-Group Company (Russia) gestione del rischio finanziario, analista finanziario
1995 Ufficio finanziario estone, vice capo del dipartimento fallimenti bancari
1990-1994 Banca sociale estone, dalla posizione di economista senior nel dipartimento internazionale a capo del dipartimento rischi finanziari
Istruzione e qualifiche:
1990 Scuola di Matematica di Tallinn
1992 Corsi di Ragioneria (Attestato di Specializzazione)
1994 Specializzazione in contabilità presso l'Università Tecnica di Tallinn
1996 Master in ambito bancario presso l'Università Tecnica di Tallinn
1999 Università della Tecnologia di Tallinn, studi di dottorato
2000 dottorato di ricerca individuale sull'impatto delle moderne tecnologie industriali sulla società, direzione “produzione industriale”.
