Molti imprenditori stranieri scelgono Hong Kong per avviare un'impresa, considerando che l'economia e il sistema legale del paese sono ottimali per il commercio e le transazioni finanziarie.
La presenza di standard elevati nel campo della governance aziendale è la chiave per il futuro successo di una nuova impresa. Non è sufficiente registrare semplicemente una società finanziaria a Hong Kong; avrai anche bisogno di una speciale licenza di Money Service Operator (MSO) in formato locale o internazionale.
La società "E-COMMERCE BROKER" offre assistenza in ricezione necessaria licenza finanziaria a Hong Kong, Ricordando che l'assenza di questo documento da parte di un istituto finanziario è severamente punita dalle autorità di Hong Kong, comprese sanzioni penali e reclusione.
Il principale organismo di regolamentazione per le organizzazioni di pagamento in questo paese è il Dipartimento delle dogane e delle accise e la concessione delle licenze deve essere effettuata in stretta conformità con il Capitolo. 15 Leggi di Hong Kong (AMLO), Legge Antiriciclaggio.
Su ottenere una licenza di Hong Kong MSO Può contare una società registrata nel Paese da un imprenditore, indipendentemente dalla sua residenza. La forma organizzativa e giuridica della società prevede la scelta tra responsabilità limitata/illimitata.
Ogni partecipante a un'attività relativa alla fornitura di servizi monetari è tenuto a sottoporsi a una licenza. L'autorità di vigilanza autorizzata a rilasciare tali documenti finanziari è il Dipartimento delle dogane e delle accise.
La licenza si applica allo scambio di denaro e ai trasferimenti di denaro. Dal punto di vista di Hong Kong, le transazioni in valuta estera possono fungere da attività principale.
Un MSO è tenuto a lavorare nel settore dei servizi di trasferimento di denaro, che include l'invio, la facilitazione dell'invio/ricezione di fondi da Hong Kong, l'organizzazione di una transazione di denaro per ricevere denaro al di fuori di Hong Kong.
La base per ottenere una licenza MSO sarà la domanda presentata con un pacchetto di documenti. L'elenco della documentazione allegata comprende:
Inoltre, l'organismo di vigilanza ha la facoltà di richiedere un business plan, confermato dalla presenza di certificati ed estratti non riportati nell'elenco principale.
Prima di rilasciare una licenza, l’azienda viene sottoposta a un controllo per garantire che i propri dipendenti siano affidabili e non corrotti. L'azienda prepara quindi le premesse per soddisfare i requisiti legali. Il dipartimento delle dogane deve approvare i locali.
Dopo la verifica della documentazione e il sopralluogo presso la sede dell'azienda, il Dipartimento comunica via mail la decisione finale. A rilascio di una licenza finanziaria a una società imporre la nomina di responsabili della conformità per combattere i sistemi di riciclaggio di denaro.
A seconda della complessità del caso, a ottenere una licenza finanziaria a Hong Kong, dovrà trascorrere fino a 5 mesi. Contatta la società E-COMMERCE BROKER, riceverai una consulenza dettagliata su come sarà il processo di licenza e di cosa avrai bisogno per ottenere con successo i permessi.
Va tenuto presente che a Hong Kong questo tipo di licenza ha un periodo di validità limitato - 2 anni, dopodiché sarà necessario rinnovare regolarmente il documento.
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