Come dimostra la pratica, gli organismi di regolamentazione nella maggior parte dei paesi europei effettuano una verifica approfondita delle aziende che richiedono ottenere una licenza EMI. Durante la raccolta dei documenti e la preparazione preliminare per questo processo, sono importanti i seguenti requisiti:

• conto cliente separato;
• conferma obbligatoria delle qualifiche professionali del personale dirigente;
• regolamentazione dei rischi operativi;
• la società deve avere almeno 2 fondatori (residenti in paesi UE);
• obblighi di contabilità finanziaria/audit esterno.
  
  

diverso Giurisdizioni europee stabilire regole aggiuntive rispetto ai requisiti generalmente accettati. Naturalmente, affinché l'ottenimento della licenza avvenga senza intoppi e correttamente, è importante conoscere tutti i requisiti esistenti delle autorità di regolamentazione di un particolare paese europeo.

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