Formazione del direttore aziendale sui requisiti KYC/AML

Per ogni azienda operante in qualsiasi giurisdizione, sicurezza finanziaria è un aspetto importante. La vendita di beni/servizi è regolata dall'accordo di cooperazione concluso e, nel contesto delle tecnologie finanziarie, le misure di sicurezza sono incluse negli strumenti di transazione utilizzati.

Nel marzo 2020 sono state pubblicate le modifiche alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul finanziamento delle attività terroristiche. Secondo le modifiche entrate in vigore, un requisito importante per tutte le aziende estoni è quello di avere direttore KYC/AML che può essere eseguito solo da un residente dell'Estonia.

Uno specialista che ricopre questa posizione deve conoscere perfettamente tutti i requisiti esistenti imposti alle società estoni titolari di una licenza di criptovaluta.

Inoltre, il direttore KYC/AML deve conoscere le norme di base dell'attuale legislazione dell'Estonia e operare con successo con esse nel processo di svolgimento delle attività lavorative. La conoscenza specifica della nicchia KYC/AML consente di identificare i clienti dei progetti di criptovaluta.

Caratteristiche del concetto KYC/AML, che ha preso piede nel campo dei mercati delle criptovalute ed è associato al completo anonimato e decentralizzazione:

KYC (Conosci il tuo cliente) – conosci il tuo cliente.
AML (Antiriciclaggio) – misure efficaci contro il riciclaggio di denaro.

I moderni concetti di KYC/AML sono interconnessi con il massimo livello finanziario. responsabilità aziendale e protezione affidabile contro i rischi fraudolenti. Oggi questi concetti vengono utilizzati negli accordi conclusi tra organizzazioni di diversi stati, dove prevalgono le restrizioni a livello legislativo.

Inoltre, le procedure KYC/AML devono essere incluse nei contratti dei partner appartenenti a paesi in cui esiste uno stretto controllo governativo sulle imprese operative. Nelle zone offshore tali requisiti sono completamente assenti.

Attuali standard KYC/AML inoltre riscontrato nel processo di ottenimento di una licenza per registrare valuta estera. Il pieno rispetto di tutte le sottigliezze del KYC/AML da parte dei proprietari di criptovalute e dei partecipanti agli scambi offre l'opportunità di prelevare rapidamente le criptovalute in contanti o denaro non contante. Rinunciando all'anonimato, gli utenti ricevono in cambio una sicurezza dei fondi garantita e completa.

Formazione del direttore dell'azienda sui requisiti KYC/AML a condizioni convenienti

La società E-COMMERCE BROKER offre una formazione accessibile e professionale per il direttore della vostra azienda sui requisiti KYC/AML. La nostra azienda impiega esperti che conoscono tutte le complessità della legislazione attuale in diverse giurisdizioni.

Forniamo una vasta gamma di servizi riguardanti la registrazione di società quasi ovunque nel mondo, l'apertura di conti presso istituti bancari e siamo inoltre specializzati nell'acquisizione di attività ad alto/basso rischio.

Al termine del corso di formazione, il direttore KYC/AML avrà le seguenti competenze:

Sviluppo di regole e documenti normativi pertinenti per organizzazione di criptovaluta, ai fini di una gestione competente dei rischi associati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro illecito.
Identificare le attività sospette dei partner e adottare le misure appropriate.
Superamento di un colloquio presso Rahapesu e mebüroo per ottenere/confermare una licenza per condurre in modo trasparente attività nel campo della criptovaluta.

La durata della formazione è di 1 mese, il costo è di 2200 Euro. Per iscriversi al corso utilizzare i recapiti forniti.

Ti informiamo che puoi iscriverti ai corsi KYC/AML con il rilascio di un certificato valido nell'Unione Europea e oltre.

Inizio di un nuovo gruppo 05.09.2022/XNUMX/XNUMX.

Il volume totale del corso è di 100 ore accademiche.
* 65 ore di lezioni teoriche e pratiche * 35 ore di lavoro indipendente

La formazione si svolge in russo. Nel prossimo futuro è previsto l'insegnamento in inglese.
La formazione viene condotta in collaborazione con il centro di formazione TempoKoolitus: in presenza in Estonia (Tallinn) e a distanza (Skype o Zoom).

Le lezioni si terranno il lunedì e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 (gruppo mattutino) e dalle 18.00 alle 21.00 (gruppo serale).

Il costo del corso è di 2200 euro. La formazione si svolge in 2 mesi.

Al termine del corso viene rilasciato un certificato in estone (per i residenti in Estonia) e inglese, valido in tutta l'UE.
Se hai domande sull'iscrizione ai corsi, lascia una richiesta e ti contatteremo entro un giorno.

Moduli di apprendimento

Attuazione della politica antiriciclaggio e suoi aspetti principali

• Concetti di base di AML CFT CWMDF nell'organizzazione del processo delle attività commerciali di un'azienda
• Funzioni di uno specialista KYC/AML
• Etica aziendale e politica antiriciclaggio in azienda
• (Legge AML/CFT) Una legge che definisce le azioni volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT)
• (MSOL) Licenze Operative per Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica
• Modellazione di sistemi di sicurezza interni per identificare transazioni aziendali sospette
• Responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione della società per l'organizzazione delle procedure antiriciclaggio

Aspetti organizzativi legali necessari quando si forma una politica KYC/AML

• Requisiti e standard che il responsabile antiriciclaggio e il responsabile della conformità devono soddisfare
• Standard e raccomandazioni internazionali GAFI su applicazione di misure AML/CFT
• Quadro giuridico e regolamenti dell'Estonia
• Metodologia per valutare l'efficacia dei sistemi AML/CFT
• Cooperazione internazionale e questioni operative
• Principali aspetti del controllo sul volume della circolazione monetaria ai sensi della legge AML/CFT (RahaPTS)
• Misure preventive e forme di vigilanza
• Sanzioni internazionali e regimi sanzionatori

Fondamenti teorici del monitoraggio finanziario AML/CFT

• Monitoraggio finanziario: concetto e tipologie
• Metodi di contrasto al riciclaggio di fondi e altri beni ottenuti con mezzi criminali
• Metodi per contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa
• Poteri delle forze dell'ordine e delle autorità investigative
• Rischi e ambiente di controllo
• Indagini finanziarie nel sistema di monitoraggio finanziario
• Conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per i sistemi economici e finanziari nazionali

Elementi degli standard KYC per la gestione del rischio. Conosci il tuo programma cliente

• Elementi importanti degli standard KYC
• Requisiti generali e caratteristiche della psicologia della comunicazione quando si ottengono informazioni identificative di un cliente/partner
• Problemi di identificazione dettagliata, in conformità con le raccomandazioni del GAFI
• Lavoro di identificazione con conto fiduciario, conto designato e conto fiduciario
• Aspetti di controllo dell'identità aziendale, conti anonimi, transazioni di corrispondenza e transazioni insolite
• Identificazione dei conti aperti da intermediari professionali e clienti remoti
• Identificazione delle persone legate alla politica
• Gestione del rischio e implementazione degli standard KYC su scala transnazionale

Protezione dei dati personali (GDPR)

• Aspetti chiave del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea
• Disposizioni fondamentali della legge sulla protezione dei dati personali in Estonia
• Principi per il trattamento dei dati personali
• Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
• Garantire la protezione e la conservazione dei dati personali
• Trasferimento di dati personali a terzi
• Archiviazione dei dati personali
• Presentazione e esame dei reclami

Indicatori di rischio AML/CFT

• Organizzazione di un sistema sincronizzato per il monitoraggio di schemi sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
• Valutazione degli indicatori sospetti per il funzionario KYC/AML e il responsabile della conformità. • Sistema per lavorare con gli indicatori delle transazioni immobiliari
• Struttura del lavoro con indicatori della circolazione monetaria
• Indicatori di monitoraggio delle transazioni commerciali e dei fornitori di servizi professionali
• Indicatori per il monitoraggio degli obblighi finanziari e degli investimenti
• Struttura del lavoro con indicatori della circolazione monetaria

Modellazione pratica e valutazione della sicurezza degli strumenti finanziari

• Concetti di base delle regole della Camera di commercio internazionale (ICC) e delle regole uniformi per le garanzie della domanda, pubblicazione ICC n. 758 (ICC 758)
• Valutazione del rischio quando si lavora con garanzie bancarie e lettere di credito documentarie (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• Struttura di valutazione del rischio quando si lavora con i formati di accordo di investimento e accordo di partnership
• Caratteristiche dei pagamenti nel sistema Swift, SWIFT RMA, servizio Swift GPI, tipologie di messaggi finanziari
• Aspetti di schemi fraudolenti che utilizzano messaggi MT103/202, MT799/760
• Tipici schemi di frode nei cloni del sistema Global Pay
• Valutazione del rischio quando si lavora con clienti depositari (usando l'esempio di lavorare con Euroclear)
• Indicatori rossi di transazioni problematiche (versioni Danske Bank delle transazioni speculari)
• Peculiarità della collaborazione con i clienti delle banche russe (aspetti del lavoro di KTT)
• Aspetti del funzionamento dello schema di base SEPA e dell'addebito diretto SEPA (mandato SDD) Business to Business (B2B) (modellazione pratica nell'utilizzo degli indicatori di rischio)

Modellazione pratica per la valutazione della sicurezza dell'ambiente finanziario di una persona giuridica sulla base dei dati della relazione annuale

• Indicatori per la valutazione del rischio delle strutture formali per la costruzione delle attività e delle passività dello stato patrimoniale
• Indicatori del modello di gestione delle attività e passività correnti
• Indicatori di rispetto del volume di circolazione del capitale circolante
• Analisi del flusso di cassa (analisi dei crediti e dei debiti)
• Indicatori di conformità degli indicatori finanziari delle attività correnti (analisi degli indici finanziari)
• Indicatori di conformità delle operazioni con gli obblighi finanziari e degli investimenti con la pianificazione finanziaria dichiarata
• Un indicatore del calcolo reale delle esigenze di investimento dell'azienda nelle attività economiche correnti

Indicatori di rischio quando si lavora con la criptovaluta

• Status giuridico della criptovaluta
• Tipi di criptovalute e loro caratteristiche
• Struttura di lavoro con contratti intelligenti basati su blockchain
• Il concetto di rete peer-to-peer (P2P).
• Crittosistemi decentralizzati (modulazione DEX IB)
• Caratteristiche della formazione di token nominali e garantiti
• Struttura della circolazione del valore nominale dei token non fungibili
• Aspetti delle transazioni finanziarie con portafogli crittografici caldi e freddi
• Modellazione del funzionamento degli indicatori della zona rossa durante l'analisi del lavoro con una risorsa crittografica
• Reati nel sistema di circolazione delle criptovalute e contromisure
• Aspetti di regolamentazione legislativa della circolazione delle criptovalute nell'UE e negli USA

Indicatori moderni per identificare documenti di pagamento e contratti che presentano segni di falsificazione

• Principali aspetti dell'esame tecnico-forense dei documenti
• Tipologie di frode con documenti digitali e loro caratteristiche
• Il concetto di metamerismo
• Metodo per condurre l'analisi spettrale dei documenti
• Indicatori grafici per individuare segnali di falsificazione di documenti
• Metodi per la valutazione da parte di esperti dell'autenticità delle firme e della scrittura a mano quando si lavora con un editor grafico
• Valutare l'autenticità dei documenti digitali nella pratica (situazioni di modellazione)
• (Lezioni pratiche e lavoro indipendente)

Metodi per utilizzare la profilazione per identificare clienti e partner sospetti nel lavoro di uno specialista KYC/AML

• Aspetti fondamentali della profilazione
• Base psicologica per la profilazione per identificare aspetti sospetti del comportamento
• Aree di applicazione della psicodiagnostica operativa nel lavoro di uno specialista KYC/AML
• Metodi per utilizzare tecniche di profilazione psicologica per identificare clienti e partner sospetti
• Determinazione dello psicotipo di un potenziale truffatore
• Dettagliare gli aspetti dell'impatto psicologico su una persona, utilizzando moderni schemi di frode online
• Metodi per ridurre il rischio di vulnerabilità degli specialisti KYC/AML nell'identificazione di transazioni sospette nel campo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (raccomandazioni (GAFI)

Docente del corso

Ilmar Ibragimov

Docente del corso aziendale

esperienza

2016-2021 Progetti individuali della società Emissione nel campo della tecnologia PCS e dell'economia strutturale.

Sviluppo di un modello finanziario, preparazione della documentazione di progetto, vendita utilizzando strumenti finanziari BG (prestito obbligazionario), SBLC (contratto di prestito subordinato), linea di credito LC, MTN (nota di credito a medio termine).

Audit dei soci secondo le norme antiriciclaggio in conformità al certificato ICA secondo la norma ISO 19600:2014. Collaborazione con registrar commerciali in Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e altri paesi. Collaborare con i conservatori del registro delle società offshore.

Introduzione della certificazione Dekra. Ispezione di gare d'appalto e progetti di costruzione in conformità con i termini e le condizioni di Platts. Controllo e produzione di prospetti e progetti nei formati Dex II Dex PP. Ispezione e analisi finanziaria della relazione annuale della società e delle attività commerciali.

2009-2015 Scuola di Economia di Tallinn. Dipartimento di Analisi Finanziaria, ricercatore e docente. Corso di lezioni: analisi dell'andamento finanziario, analisi finanziaria, revisione del rapporto annuale, attività di cambio, merchandising, marketing aziendale.

2007 ricerca nel campo dell'energia elettrica, consulente di progetto

2006 Gestione del rischio finanziario del Gruppo Refkliima, analista finanziario. Sviluppo di contabilità di gestione di un modello efficace per l'azienda, previsioni finanziarie.

Dal 2000 azionista della società “Term Holding” lavora con investitori, progetti individuali

1997 Basis-Group Company (Russia) gestione del rischio finanziario, analista finanziario

1995 Ufficio finanziario estone, vice capo del dipartimento fallimenti bancari

1990-1994 Banca sociale estone, dalla posizione di economista senior nel dipartimento internazionale a capo del dipartimento rischi finanziari

Istruzione e qualifiche:

1990 Scuola di Matematica di Tallinn
1992 Corsi di Ragioneria (Attestato di Specializzazione)
1994 Specializzazione in contabilità presso l'Università Tecnica di Tallinn
1996 Master in ambito bancario presso l'Università Tecnica di Tallinn
1999 Università della Tecnologia di Tallinn, studi di dottorato
2000 dottorato di ricerca individuale sull'impatto delle moderne tecnologie industriali sulla società, direzione “produzione industriale”.

BROKER DI COMMERCIO ELETTRONICO

Formazione del direttore aziendale sui requisiti KYC/AML

Caratteristiche del concetto KYC/AML, che ha preso piede nel campo dei mercati delle criptovalute ed è associato al completo anonimato e decentralizzazione:

Formazione del direttore dell'azienda sui requisiti KYC/AML a condizioni convenienti

Al termine del corso di formazione, il direttore KYC/AML avrà le seguenti competenze:

Moduli di apprendimento

Docente del corso

BROKER DI COMMERCIO ELETTRONICO

Miglior consulente aziendale 2020.

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