Ottenere una licenza finanziaria in Lituania (EMI)

Non essendo una giurisdizione offshore, la Lituania accoglie con favore l’apertura di nuove società guidate da non residenti, offrendo condizioni confortevoli per la tassazione e la gestione.

Se le attività dell'organizzazione coinvolgono attività e servizi legati alla gestione finanziaria, per aprire un'attività in Lituania sarà necessario ottenere una licenza finanziaria (EMI).

La società E-COMMERCE BROKER ti aiuterà a superare con successo la licenza quando apri una banca, una società di investimento o un'altra organizzazione che fornisce servizi finanziari.

Caratteristiche delle licenze finanziarie in Lituania?

L'interesse per l'apertura di un'impresa nel territorio di uno stato europeo non diminuisce. Lo sviluppo della tecnologia dell'informazione ha reso l'organizzazione dei servizi finanziari in Lituania più accessibile e più semplice. Delle 83 licenze rilasciate dall’autorità di regolamentazione lituana nel 2018, solo 3 riguardavano il settore bancario.

La disponibilità di servizi elettronici ha contribuito allo sviluppo delle attività legate ai servizi finanziari e ai servizi di pagamento elettronico. La legislazione lituana prevede 2 opzioni di licenza per gli istituti finanziari:

  • EMI - servizio di pagamento elettronico;
  • PI è un'organizzazione di pagamento regolare.

La licenza in Lituania è considerata obbligatoria se l'organizzazione che viene aperta intende lavorare nel campo di:

  • Commercio di valute;
  • investire, gestire e conservare i titoli dei clienti;
  • cambio di valuta;
  • conduzione di transazioni finanziarie;
  • fornitura di servizi di credito;
  • creare la propria moneta elettronica.

Prima di richiedere una licenza finanziaria alla Banca Centrale della Lituania, è necessario prepararsi a fondo. Qualsiasi mancato rispetto dei requisiti dell'autorità di regolamentazione lituana può essere motivo di rigetto della domanda.

Requisiti per un licenziatario EMI

Che ottenere una licenza finanziaria in Lituania, devono essere soddisfatte una serie di condizioni:

  • la sede principale è registrata sul territorio della Lituania, mentre l'imprenditore ha filiali ovunque, anche al di fuori dello Stato;
  • il limite del capitale autorizzato è determinato tenendo conto delle caratteristiche della direzione finanziaria scelta - da 125mila euro o da 350mila euro (per i pagamenti elettronici con licenza EMI);
  • la carica di amministratore è occupata da una persona con lo status di residente in Lituania;
  • Il destinatario della domanda deve avere una reputazione aziendale impeccabile.

La società deve nominare un amministratore, un consiglio di sorveglianza, un consiglio e tenere un'assemblea degli azionisti. Prima della nomina dei candidati a una posizione dirigenziale, le loro candidature devono essere esaminate dal principale organismo di regolamentazione della Lituania.

Elenco della documentazione richiesta per la concessione di licenze alle organizzazioni finanziarie

С domanda di licenza inviare il seguente pacchetto di documentazione:

  1. Copie del passaporto, del diploma, dell'estratto di polizia, del CV di ciascuno dei dirigenti dell'azienda.
  2. Copie del passaporto, procura per la registrazione, estratto conto che conferma la fonte di finanziamento, CV, estratto della polizia, dichiarazione dei redditi degli ultimi 3-5 anni.
  3. Documentazione aziendale: descrizione delle attività della società, procedure di transazione, scambio di informazioni e piano aziendale.

Per conoscere l'elenco esatto dei documenti e dei certificati è necessario tenere conto delle caratteristiche individuali dell'attività contattando E-COMMERCE BROKER per una consulenza. Costo per ottenere una licenza finanziaria in Lituania dipende dalla complessità della situazione e dalla gamma di servizi forniti. Il pacchetto di servizi comprende:

  • registrazione di una persona giuridica in Lituania;
  • raccolta e preparazione della documentazione per la Banca Centrale della Lituania;
  • conduzione di consultazioni;
  • rappresentare gli interessi del richiedente al momento dell'ottenimento di una licenza finanziaria;
  • pagamento del dovere statale.

A causa dell’elevata domanda di servizi finanziari e del rapido sviluppo dei servizi remoti, società finanziarie in Lituania Ci sono prospettive abbastanza buone, ma per avviare l'attività è necessaria una licenza finanziaria adeguatamente eseguita. Gli esperti della società E-COMMERCE BROKER ti aiuteranno a ottenere il permesso richiesto entro i termini stabiliti dalle leggi della Lituania.

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