Como muestra la práctica, las organizaciones de control de la mayoría de los países europeos llevan a cabo acciones de verificación en profundidad de las empresas que solicitan obtener una licencia EMI. Al recopilar documentos y preparación preliminar para este proceso, los siguientes requisitos son importantes:

• cuenta de cliente separada;
• confirmación obligatoria de las calificaciones profesionales del equipo directivo;
• regulación de riesgos operacionales;
• la empresa debe tener al menos 2 fundadores (residentes de los países de la UE);
• obligaciones de contabilidad financiera / auditoría externa.
  
  

Diferente Jurisdicciones europeas establecer reglas adicionales a los requisitos generalmente aceptados. Por supuesto, para que la obtención de una licencia funcione sin problemas y correctamente, es importante dominar todos los requisitos existentes de las autoridades reguladoras de un país europeo en particular.

E-COMMERCE BROKER tiene numerosos casos exitosos relacionados con la obtención de Licencias EMI en diferentes jurisdicciones. Cuando se ponga en contacto con nosotros, nuestros expertos le asesorarán en detalle y responderán a sus dudas.

Llevamos muchos años operando en esta área. Es por eso que ofrecemos un servicio integral de proyectos financieros llave en mano, comenzando con una elección objetiva de jurisdicción para la apertura de una empresa, y terminando con software para sistemas de pago.

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