Capacitación del director de la empresa sobre los requisitos KYC / AML

Para cada empresa que opera en cualquier jurisdicción, seguridad financiera es un aspecto importante. La venta de bienes / servicios está regulada por el acuerdo de cooperación celebrado y, en el contexto de las tecnologías financieras, las medidas de seguridad se incluyen en los instrumentos de transacción utilizados.

En marzo de 2020 se publicaron las reformas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Actividades Terroristas. Según las enmiendas que han entrado en vigor, un requisito importante para todas las empresas estonias es tener Director KYC / AML, que solo puede ser residente de Estonia.

Un especialista, que ocupa este puesto, está obligado a dominar perfectamente todos los requisitos existentes presentados a las empresas estonias que poseen una licencia de criptomonedas.

Además, el director de KYC / AML debe conocer las principales normas de la legislación vigente de Estonia, y operar con éxito con ellas en el proceso de realización del trabajo. El conocimiento específico del nicho KYC / AML permite identificar clientes de proyectos de criptomonedas.

Características del concepto de KYC / AML, que se ha afianzado en el campo de los mercados de criptomonedas y está asociado con el anonimato completo y la descentralización:

KYC (Conozca a su cliente): conozca a su cliente.
AML (Anti-Money Laundering): medidas efectivas contra el lavado de dinero.

Los conceptos modernos de KYC / AML están interconectados con max fin. responsabilidad comercial y protección confiable contra riesgos fraudulentos. Hoy en día, estos conceptos se utilizan en contratos celebrados por organizaciones de diferentes estados, donde prevalecen restricciones a nivel legislativo.

Además, se requiere que KYC / AML figure en los contratos de socios relacionados con países en los que existe un estricto control estatal sobre las empresas operativas. En las zonas costa afuera, tales requisitos están completamente ausentes.

Normas actuales de KYC / AML además, se encuentran en el proceso de obtención de una licencia para registrar fondos en divisas. El cumplimiento total de todas las complejidades de KYC / AML por parte de los propietarios de criptomonedas y los participantes del intercambio, brinda la capacidad de retirar rápidamente criptomonedas en efectivo o dinero no monetario. Al rechazar el anonimato, a cambio, los usuarios reciben una seguridad de fondos garantizada y completa.

Capacitar al director de la empresa sobre los requisitos de KYC / AML en términos asequibles

La empresa "E-COMMERCE BROKER" ofrece formación asequible y profesional para el director de su empresa sobre los requisitos KYC / AML. El personal de nuestra empresa cuenta con expertos que conocen todos los entresijos de la legislación vigente de diferentes jurisdicciones.

Brindamos una amplia gama de servicios en relación al registro de empresas en casi cualquier parte del mundo, apertura de cuentas en instituciones bancarias, también nos especializamos en adquisiciones para negocios con alto / bajo riesgo.

Al finalizar el curso de capacitación, el director de KYC / AML tendrá las siguientes habilidades:

Desarrollo de reglas y regulaciones relacionadas para organización de criptomonedas, con el objetivo de gestionar de forma competente los riesgos asociados a la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales ilícitos.
Identificación de actividades sospechosas de socios con la debida diligencia.
Entrevistas en Rahapesu andmebüroo para obtener / confirmar una licencia para realizar de forma transparente actividades en el campo de las criptomonedas

El período de formación es de 1 mes, el costo es de 2200 euros. Para inscribirse en el curso, utilice la información de contacto proporcionada.

Le informamos que puede inscribirse en los cursos KYC/AML con la emisión de un certificado válido en la Unión Europea y fuera de ella.

Inicio de un nuevo grupo 05.09.2022/XNUMX/XNUMX.

El volumen total del curso es de 100 horas académicas.
* 65 horas de clases teóricas y prácticas * 35 horas de autoaprendizaje

La formación se lleva a cabo en ruso. En un futuro próximo está previsto impartir clases en inglés.
La formación se realiza conjuntamente con el centro de formación TempoKoolitus - presencial en Estonia (Tallinn) y a distancia (Skype o Zoom).

Las clases se impartirán los lunes y jueves de 10.00 a 13.00 horas (grupo de la mañana) y de 18.00 a 21.00 horas (grupo de la tarde).

El costo del curso es de 2200 EUR. La formación se desarrolla a lo largo de 2 meses.

Al final del curso, se emite un certificado en estonio (para residentes de Estonia) e inglés, válido en toda la UE.
Si tiene preguntas sobre la inscripción en cursos, deje una solicitud y nos pondremos en contacto con usted dentro de un día.

Módulos de aprendizaje

Implementación de la política ALD y sus principales aspectos

• Conceptos básicos de ALD CFT CWMDF en la organización del proceso de actividades comerciales de la empresa
• Funciones de un especialista KYC/AML
• Ética empresarial y política ALD en la empresa
• (Ley ALD/CFT) Una ley que define acciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT)
• (MSOL) Licencias de funcionamiento para entidades de pago y entidades de dinero electrónico
• Modelado de sistemas de seguridad interna para identificar transacciones sospechosas de la empresa
• Responsabilidades de los miembros del directorio de la empresa en la organización de los procedimientos ALD

Aspectos organizacionales legales necesarios para la formación de la política KYC/AML

• Requisitos y estándares que debe cumplir el Oficial ALD y el Oficial de Cumplimiento
• Normas y recomendaciones internacionales GAFI en aplicación de medidas ALD/CFT
• Bases legales y documentos normativos de Estonia
• Metodología para evaluar la efectividad de los sistemas ALD/CFT
• Cooperación internacional y cuestiones operativas
• Principales aspectos del control de circulación de dinero de acuerdo con la Ley ALA/CFT (RahaPTS)
• Medidas preventivas y formas de supervisión
• Sanciones internacionales y regímenes de sanciones

Fundamentos teóricos del monitoreo financiero ALD/CFT

• Seguimiento financiero: concepto y tipos
• Métodos para combatir el lavado de dinero y otros bienes obtenidos por medios delictivos
• Métodos de lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
• Facultades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de investigación
• Riesgos y entorno de control
• Investigaciones financieras en el sistema de seguimiento financiero
• Las consecuencias del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para los sistemas económicos y financieros nacionales

Elementos de los estándares KYC para la gestión de riesgos. Conozca su programa cliente

• Elementos importantes de los estándares KYC
• Requisitos generales y características de la psicología de la comunicación a la hora de obtener información de identificación de un cliente/socio
• Detalle de problemas de identificación, de acuerdo con las recomendaciones del GAFI
• Trabajo de identificación con una cuenta fiduciaria, una cuenta para una persona determinada y una cuenta fiduciaria
• Aspectos de control de identidad corporativa, cuentas anónimas, transacciones de corresponsalía y transacciones inusuales
• Identificación de cuentas abiertas por intermediarios profesionales y clientes distantes
• Identificación de las personas asociadas a la póliza
• Gestión de riesgos e implementación de estándares KYC a escala transnacional

Protección de datos personales (RGPD)

• Aspectos clave del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea
• Disposiciones básicas de la ley de protección de datos personales en Estonia
• Principios del procesamiento de datos personales
• Finalidad y base jurídica para el tratamiento de datos personales
• Garantizar la protección y el almacenamiento de datos personales
• Transferencia de datos personales a terceros
• Almacenamiento de datos personales
• Presentación y consideración de quejas

Indicadores de riesgo ALA/CFT

• Organización de un sistema de control síncrono de esquemas sospechosos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
• Evaluación de indicadores sospechosos para oficial KYC/AML y Oficial de Cumplimiento • Sistema de trabajo con indicadores de transacciones inmobiliarias
• Estructura de trabajo con indicadores de circulación monetaria
• Indicadores para el seguimiento de transacciones comerciales y proveedores de servicios profesionales
• Indicadores de control de pasivos financieros e inversiones
• Estructura de trabajo con indicadores de circulación monetaria

Modelado práctico y evaluación de la seguridad de los instrumentos financieros

• Conceptos Básicos de las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y las Reglas Uniformes para Garantías a la Demanda, Publicación ICC No. 758 (ICC 758)
• Evaluación de riesgos al trabajar con garantías bancarias y cartas de crédito documentarias (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• La estructura de la evaluación de riesgos cuando se trabaja con formatos de acuerdos de inversión y acuerdos de asociación
• Características de los pagos en el sistema Swift, SWIFT RMA, servicio Swift GPI, tipos de mensajes financieros
• Aspectos de esquemas fraudulentos usando mensajes MT103/202, MT799/760
• Esquemas típicos de fraude en clones del sistema Global Pay
• Evaluación de riesgos al trabajar con clientes del depositario (en el ejemplo de trabajar con Euroclear)
• Indicadores rojos de transacciones problemáticas (versiones de transacciones espejo de Danske Bank)
• Peculiaridades del trabajo con clientes de bancos rusos (aspectos del trabajo de KTT)
• Aspectos de Trabajo del Esquema Básico SEPA y Débito Directo SEPA (Mandato SDD) Business to Business (B2B) (Modelado Práctico en el Trabajo con Indicadores de Riesgo)

Modelización práctica de la evaluación de la seguridad del entorno financiero de una persona jurídica a partir de los datos del informe anual

• Indicadores de evaluación de riesgos de estructuras formales para la construcción de un balance de activos y pasivos
• Indicadores de modelo de gestión de activos y pasivos corrientes
• Indicadores de cumplimiento del volumen de circulación con capital de trabajo
• Análisis de flujos de efectivo (análisis de cuentas por cobrar y por pagar)
• Indicadores de cumplimiento de indicadores financieros de actividades corrientes (análisis de ratios financieros)
• Indicadores de conformidad de transacciones de pasivos financieros e inversión de la planificación financiera declarada
• Un indicador del cálculo real de la necesidad de inversión de la empresa en las actividades comerciales actuales

Indicadores de riesgo al trabajar con criptomonedas

• Estatus legal de la criptomoneda
• Tipos de criptomonedas y sus características
• La estructura de trabajo con contratos inteligentes basados en blockchain
• El concepto de red peer-to-peer (P2P)
• Criptosistemas descentralizados (modulación DEX IB)
• Características de la formación de tokens nominales y garantizados
• La estructura de circulación del valor nominal de los tokens no fungibles
• Aspectos de las transacciones financieras con billeteras criptográficas calientes y frías
• Simulación del trabajo de indicadores de zonas rojas en el análisis de trabajo con un recurso criptográfico
• Delitos en el sistema de criptocirculación y métodos de contraataque
• Aspectos de regulación legislativa de la circulación de criptomonedas en la UE y EE.UU.

Indicadores modernos para identificar documentos de pago y contratos con signos de falsificación

• Principales aspectos del examen técnico y forense de documentos
• Tipos de fraude con documentos digitales y sus características
• El concepto de metamerismo
• Método de análisis espectral de documentos
• Indicadores gráficos para identificar signos de falsificación de documentos
• Métodos para la evaluación experta de la autenticidad de la firma y la escritura a mano cuando se trabaja con un editor de gráficos
• Evaluación de la autenticidad de los documentos digitales en la práctica (simulación de situaciones)
• (Ejercicios prácticos y trabajo independiente)

Métodos de creación de perfiles para identificar clientes y socios sospechosos en el trabajo de un especialista KYC / AML

• Aspectos principales de la elaboración de perfiles
• Base psicológica de la elaboración de perfiles para identificar aspectos sospechosos del comportamiento
• Áreas de aplicación del psicodiagnóstico operativo en el trabajo de un especialista KYC/AML
• Métodos para el uso de técnicas de elaboración de perfiles psicológicos en la identificación de clientes y socios sospechosos
• Determinación del psicotipo de un posible estafador
• Aspectos detallados del impacto psicológico en una persona, utilizando esquemas modernos de fraude en línea
• Métodos para reducir el riesgo de vulnerabilidad de los especialistas KYC/AML en la identificación de operaciones sospechosas en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (recomendaciones (GAFI)

profesor del curso

Ilmar Ibraguimov

profesor de cursos de negocios

Experiencia

2016-2021 Emissione proyectos individuales en el campo de la tecnología PCS y la economía estructural.

Desarrollo de un modelo financiero, preparación de la documentación del proyecto, venta utilizando instrumentos financieros BG (Bond Loan), SBLC (contrato de préstamo subordinado), línea de crédito LC, MTN (nota de crédito a mediano plazo).

Auditoría de socios conforme a las normas de lucha contra el blanqueo de capitales conforme al certificado ICA según ISO 19600:2014. Trabajando con registradores comerciales en Alemania, Suiza, Austria, la República Checa y otros países. Trabajar con registradores de sociedades offshore.

Implementación de la certificación Dekra. Inspección de licitaciones y proyectos de construcción de acuerdo con las condiciones de Platts. Inspección y emisión de prospectos y proyectos en formatos Dex II Dex PP. Inspección y análisis financiero de la memoria anual y actividades comerciales de la empresa.

2009-2015 Escuela de Economía de Tallin. Departamento de Análisis Financiero, investigador-docente. Curso de conferencias: análisis de tendencias financieras, análisis financiero, auditoría del informe anual, actividad de divisas, merchandising, marketing corporativo.

2007 investigación en el campo de la electricidad, consultor de proyectos

2006 Grupo Refkliima gestión de riesgos financieros, analista financiero. Contabilidad de gestión elaboración de un modelo eficaz para la empresa, previsiones financieras.

2000 accionista de la empresa "Term Holding" trabajo con inversores, proyectos individuales

1997 Basis-Group Company (Rusia) gestión de riesgos financieros, analista financiero

1995 Oficina Financiera de Estonia, Jefe Adjunto del Departamento de Quiebras Bancarias

1990-1994 Estonian Social Bank, del cargo de Economista Principal del Departamento Internacional a Jefe del Departamento de Riesgo Financiero

Educación y calificaciones:

1990 Escuela de Matemáticas de Tallin
1992 Cursos de Contabilidad (Certificado de Especialización)
1994 Universidad Tecnológica de Tallin con especialización en contabilidad
1996 Maestría en banca de la Universidad Tecnológica de Tallin
1999 Universidad Tecnológica de Tallin, PhD
2000 investigación doctoral individual sobre el impacto de las tecnologías industriales modernas en la sociedad, la dirección de la "producción industrial".

CORREDOR DE COMERCIO ELECTRÓNICO

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Características del concepto de KYC / AML, que se ha afianzado en el campo de los mercados de criptomonedas y está asociado con el anonimato completo y la descentralización:

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Módulos de aprendizaje

profesor del curso

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