Cursos KYC / AML
Las empresas especializadas en la realización de actividades relacionadas con la realización de transacciones por medio de fondos, propiedad, están obligadas a poseer todos los matices de la lucha contra el blanqueo de capitales, así como la financiación del terrorismo.
Desde marzo de 2020, se han realizado modificaciones a nivel legislativo a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Actividades Terroristas.
De acuerdo con las enmiendas aprobadas por las autoridades estatales, toda empresa registrada en el territorio de Estonia debe tener en el estado Director o Especialista (oficial) KYC (Conozca a su cliente - conozca a su cliente) /AML (Lucha contra el blanqueo de capitales - lucha contra el blanqueo de capitales).
La nueva dirección consta de muchos aspectos importantes que no se pueden dominar por su cuenta. La aprobación de cursos profesionales se puede organizar en una empresa de formación de confianza.
Domine todas las características y puntos específicos de los requisitos KYC / AML con el "E-COMMERCE BROKER"
E-COMMERCE BROKER es un socio responsable que brinda una amplia gama de servicios relacionados con el registro de organizaciones en diferentes jurisdicciones, apertura de cuentas bancarias, adquisición y provisión de soluciones de pago eficientes y seguras.
La empresa cuenta con expertos con amplia experiencia práctica. Proponemos pasar por un completo, curso de entrenamiento en relación con KYC / AML, que se desarrolla en base al entorno existente en los mercados financieros internacionales.
El curso KYC/AML prevé la consideración de partes teóricas y prácticas, un estudio detallado de casos reales. El periodo de formación es de 1 mes, el coste del curso es de 5 Euros.
Los cursos KYC / AML están diseñados para:
- propietarios y gerentes de empresas;
- auditores, financieros, contables;
- empleados de bancos y otras instituciones financieras;
- participantes en intercambios de criptomonedas;
- personas que deseen dominar una profesión nueva y prometedora.
Características de los cursos KYC / AML
Durante el curso del curso, se considerarán varios temas importantes relacionados con la dirección de KYC / AML:
- Actuaciones ilícitas efectivas en relación al blanqueo de capitales, financiación del terrorismo.
- Una explicación accesible de los conceptos / términos de KYC / AML para convertirse en un especialista competente en esta área, y la aplicación exitosa de los conocimientos adquiridos en la práctica.
- Conceptos básicos de registro, conservación, protección y eliminación de determinada información.
- Evaluación de riesgos competente de las medidas de diligencia debida.
- Formas correctas de identificar personas físicas / jurídicas.
- Instrucciones sobre la preparación de la documentación de informes.
- Determinación de esquema de lavado de dinero, terminación de sociedad comercial.
- Tipos de monedas virtuales, sus métodos de uso / intercambio.
Los cursos ofrecidos se basan en herramientas y recursos prácticos de KYC / AML. También se presentará información sobre la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia: funciones, intercambio internacional de datos.
Los esquemas económicos considerados, los modelos de legalización de ganancias ilegales y la base presentada en los cursos de capacitación ayudarán con la máxima cautela a identificar esquemas fraudulentos, socios sin escrúpulos, que a su vez contribuyen a la recepción de buenos ingresos y la prosperidad de la empresa.
Beneficios de tomar cursos KYC / AML:
- la capacidad de pasar por todas las etapas en Rahapesu y mebüroo, para obtener / confirmar una licencia de criptomoneda;
- identificación hábil de actividades sospechosas de socios potenciales / permanentes;
- desarrollo de normas y reglamentos para gestionar los riesgos de blanqueo de capitales.
Para registrarse rápidamente en cursos profesionales de KYC / AML, utilice los contactos proporcionados en el sitio web. Número limitado de asientos.
Le informamos que puede inscribirse en los cursos KYC/AML con la emisión de un certificado válido en la Unión Europea y fuera de ella.
Inicio de un nuevo grupo 05.09.2022/XNUMX/XNUMX.
El volumen total del curso es de 100 horas académicas.
* 65 horas de clases teóricas y prácticas * 35 horas de autoaprendizaje
La formación se lleva a cabo en ruso. En un futuro próximo está previsto impartir clases en inglés.
La formación se lleva a cabo conjuntamente con el centro de formación TempoKoolitus, de forma presencial en Estonia (Tallinn) y de forma remota (Skype o Zoom).
Las clases se impartirán los lunes y jueves de 10.00 a 13.00 horas (grupo de la mañana) y de 18.00 a 21.00 horas (grupo de la tarde).
El costo del curso es de 2200 EUR. La formación se desarrolla a lo largo de 2 meses.
Al final del curso, se emite un certificado en estonio (para residentes de Estonia) e inglés, válido en toda la UE.
Si tiene preguntas sobre la inscripción en cursos, deje una solicitud y nos pondremos en contacto con usted dentro de un día.
Módulos de aprendizaje
• Funciones de un especialista KYC/AML
• Ética empresarial y política ALD en la empresa
• (Ley ALD/CFT) Una ley que define acciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT)
• (MSOL) Licencias de funcionamiento para entidades de pago y entidades de dinero electrónico
• Modelado de sistemas de seguridad interna para identificar transacciones sospechosas de la empresa
• Responsabilidades de los miembros del directorio de la empresa en la organización de los procedimientos ALD
• Normas y recomendaciones internacionales GAFI en aplicación de medidas ALD/CFT
• Bases legales y documentos normativos de Estonia
• Metodología para evaluar la efectividad de los sistemas ALD/CFT
• Cooperación internacional y cuestiones operativas
• Principales aspectos del control de circulación de dinero de acuerdo con la Ley ALA/CFT (RahaPTS)
• Medidas preventivas y formas de supervisión
• Sanciones internacionales y regímenes de sanciones
• Métodos para combatir el lavado de dinero y otros bienes obtenidos por medios delictivos
• Métodos de lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
• Facultades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de investigación
• Riesgos y entorno de control
• Investigaciones financieras en el sistema de seguimiento financiero
• Las consecuencias del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para los sistemas económicos y financieros nacionales
• Requisitos generales y características de la psicología de la comunicación a la hora de obtener información de identificación de un cliente/socio
• Detalle de problemas de identificación, de acuerdo con las recomendaciones del GAFI
• Trabajo de identificación con una cuenta fiduciaria, una cuenta para una persona determinada y una cuenta fiduciaria
• Aspectos de control de identidad corporativa, cuentas anónimas, transacciones de corresponsalía y transacciones inusuales
• Identificación de cuentas abiertas por intermediarios profesionales y clientes distantes
• Identificación de las personas asociadas a la póliza
• Gestión de riesgos e implementación de estándares KYC a escala transnacional
• Disposiciones básicas de la ley de protección de datos personales en Estonia
• Principios del procesamiento de datos personales
• Finalidad y base jurídica para el tratamiento de datos personales
• Garantizar la protección y el almacenamiento de datos personales
• Transferencia de datos personales a terceros
• Almacenamiento de datos personales
• Presentación y consideración de quejas
• Evaluación de indicadores sospechosos para oficial KYC/AML y Oficial de Cumplimiento • Sistema de trabajo con indicadores de transacciones inmobiliarias
• Estructura de trabajo con indicadores de circulación monetaria
• Indicadores para el seguimiento de transacciones comerciales y proveedores de servicios profesionales
• Indicadores de control de pasivos financieros e inversiones
• Estructura de trabajo con indicadores de circulación monetaria
• Evaluación de riesgos al trabajar con garantías bancarias y cartas de crédito documentarias (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• La estructura de la evaluación de riesgos cuando se trabaja con formatos de acuerdos de inversión y acuerdos de asociación
• Características de los pagos en el sistema Swift, SWIFT RMA, servicio Swift GPI, tipos de mensajes financieros
• Aspectos de esquemas fraudulentos usando mensajes MT103/202, MT799/760
• Esquemas típicos de fraude en clones del sistema Global Pay
• Evaluación de riesgos al trabajar con clientes del depositario (en el ejemplo de trabajar con Euroclear)
• Indicadores rojos de transacciones problemáticas (versiones de transacciones espejo de Danske Bank)
• Peculiaridades del trabajo con clientes de bancos rusos (aspectos del trabajo de KTT)
• Aspectos de Trabajo del Esquema Básico SEPA y Débito Directo SEPA (Mandato SDD) Business to Business (B2B) (Modelado Práctico en el Trabajo con Indicadores de Riesgo)
• Indicadores de modelo de gestión de activos y pasivos corrientes
• Indicadores de cumplimiento del volumen de circulación con capital de trabajo
• Análisis de flujos de efectivo (análisis de cuentas por cobrar y por pagar)
• Indicadores de cumplimiento de indicadores financieros de actividades corrientes (análisis de ratios financieros)
• Indicadores de conformidad de transacciones de pasivos financieros e inversión de la planificación financiera declarada
• Un indicador del cálculo real de la necesidad de inversión de la empresa en las actividades comerciales actuales
• Tipos de criptomonedas y sus características
• La estructura de trabajo con contratos inteligentes basados en blockchain
• El concepto de red peer-to-peer (P2P)
• Criptosistemas descentralizados (modulación DEX IB)
• Características de la formación de tokens nominales y garantizados
• La estructura de circulación del valor nominal de los tokens no fungibles
• Aspectos de las transacciones financieras con billeteras criptográficas calientes y frías
• Simulación del trabajo de indicadores de zonas rojas en el análisis de trabajo con un recurso criptográfico
• Delitos en el sistema de criptocirculación y métodos de contraataque
• Aspectos de regulación legislativa de la circulación de criptomonedas en la UE y EE.UU.
• Tipos de fraude con documentos digitales y sus características
• El concepto de metamerismo
• Método de análisis espectral de documentos
• Indicadores gráficos para identificar signos de falsificación de documentos
• Métodos para la evaluación experta de la autenticidad de la firma y la escritura a mano cuando se trabaja con un editor de gráficos
• Evaluación de la autenticidad de los documentos digitales en la práctica (simulación de situaciones)
• (Ejercicios prácticos y trabajo independiente)
• Base psicológica de la elaboración de perfiles para identificar aspectos sospechosos del comportamiento
• Áreas de aplicación del psicodiagnóstico operativo en el trabajo de un especialista KYC/AML
• Métodos para el uso de técnicas de elaboración de perfiles psicológicos en la identificación de clientes y socios sospechosos
• Determinación del psicotipo de un posible estafador
• Aspectos detallados del impacto psicológico en una persona, utilizando esquemas modernos de fraude en línea
• Métodos para reducir el riesgo de vulnerabilidad de los especialistas KYC/AML en la identificación de operaciones sospechosas en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (recomendaciones (GAFI)
profesor del curso
2016-2021 Emissione proyectos individuales en el campo de la tecnología PCS y la economía estructural.
Desarrollo de un modelo financiero, preparación de la documentación del proyecto, venta utilizando instrumentos financieros BG (Bond Loan), SBLC (contrato de préstamo subordinado), línea de crédito LC, MTN (nota de crédito a mediano plazo).
Auditoría de socios conforme a las normas de lucha contra el blanqueo de capitales conforme al certificado ICA según ISO 19600:2014. Trabajando con registradores comerciales en Alemania, Suiza, Austria, la República Checa y otros países. Trabajar con registradores de sociedades offshore.
Implementación de la certificación Dekra. Inspección de licitaciones y proyectos de construcción de acuerdo con las condiciones de Platts. Inspección y emisión de prospectos y proyectos en formatos Dex II Dex PP. Inspección y análisis financiero de la memoria anual y actividades comerciales de la empresa.
2009-2015 Escuela de Economía de Tallin. Departamento de Análisis Financiero, investigador-docente. Curso de conferencias: análisis de tendencias financieras, análisis financiero, auditoría del informe anual, actividad de divisas, merchandising, marketing corporativo.
2007 investigación en el campo de la electricidad, consultor de proyectos
2006 Grupo Refkliima gestión de riesgos financieros, analista financiero. Contabilidad de gestión elaboración de un modelo eficaz para la empresa, previsiones financieras.
2000 accionista de la empresa "Term Holding" trabajo con inversores, proyectos individuales
1997 Basis-Group Company (Rusia) gestión de riesgos financieros, analista financiero
1995 Oficina Financiera de Estonia, Jefe Adjunto del Departamento de Quiebras Bancarias
1990-1994 Estonian Social Bank, del cargo de Economista Principal del Departamento Internacional a Jefe del Departamento de Riesgo Financiero
Educación y calificaciones:
1990 Escuela de Matemáticas de Tallin
1992 Cursos de Contabilidad (Certificado de Especialización)
1994 Universidad Tecnológica de Tallin con especialización en contabilidad
1996 Maestría en banca de la Universidad Tecnológica de Tallin
1999 Universidad Tecnológica de Tallin, PhD
2000 investigación doctoral individual sobre el impacto de las tecnologías industriales modernas en la sociedad, la dirección de la "producción industrial".
