Şirket müdürü için KYC/AML gereksinimleri eğitimi

Herhangi bir yetki alanında faaliyet gösteren her şirket için, finansal güvenlik önemli bir yönüdür. Mal/hizmet satışı, imzalanan işbirliği anlaşması ile düzenlenir ve finansal teknolojiler bağlamında kullanılan işlem araçlarında güvenlik önlemleri yer alır.

Mart 2020'de Kara Paranın Aklanmasının ve Terör Faaliyetlerinin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikler yayınlandı. Yürürlüğe giren değişikliklere göre, tüm Estonya şirketleri için önemli bir gereklilik, yönetmen KYC / AML, bu sadece Estonya'da ikamet edebilir.

Bu pozisyonu tutan bir uzman, kripto para birimi lisansına sahip Estonya şirketlerine sunulan tüm mevcut gereksinimleri mükemmel bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayrıca, KYC / AML müdürü, Estonya'nın mevcut mevzuatının ana normlarını bilmeli ve iş yapma sürecinde onlarla başarılı bir şekilde çalışmalıdır. KYC / AML nişinin özel bilgisi, kripto para birimi projelerinin müşterilerini tanımlamayı mümkün kılar.

Kripto para piyasaları alanında yerleşik hale gelen ve tam anonimlik, ademi merkeziyetçilik ile ilişkilendirilen KYC / AML kavramının özellikleri:

KYC (Müşterinizi Tanıyın) - müşterinizi tanıyın.
AML (Kara Para Aklamayı Önleme) - kara para aklamaya karşı etkili önlemler.

KYC / AML'nin modern konseptleri max fin ile birbirine bağlıdır. ticari sorumluluk ve dolandırıcılık risklerine karşı güvenilir koruma. Bugün, bu kavramlar, yasama düzeyinde kısıtlamaların geçerli olduğu farklı devletlerin kuruluşları tarafından yapılan anlaşmalarda kullanılmaktadır.

Ayrıca, KYC/AML'nin, faaliyet gösteren işletmeler üzerinde sıkı devlet kontrolünün olduğu ülkelerle ilgili ortakların sözleşmelerinde listelenmesi gerekmektedir. Açık deniz bölgelerinde, bu tür gereksinimler tamamen yoktur.

Mevcut KYC/AML normları Ayrıca döviz fonlarının kayıt altına alınması için lisans verilmesi sürecinde de karşılaşılmaktadır. Kripto para sahipleri ve borsa katılımcıları tarafından KYC / AML'nin tüm inceliklerine tam olarak uyulması, kripto para birimlerinin nakit veya nakit olmayan para olarak hızlı bir şekilde çekilmesi için bir fırsat sağlar. Anonimlikten vazgeçerek, karşılığında, kullanıcılar garantili, çok yönlü fon güvenliği alırlar.

Uygun koşullarda KYC/AML gereksinimleri konusunda şirket yöneticisine eğitim verilmesi

"E-TİCARET BROKER" şirketi, şirketinizin yöneticisine KYC / AML gereksinimleri konusunda uygun fiyatlı ve profesyonel eğitim sunmaktadır. Şirketimizin personeli, farklı yargı bölgelerinin mevcut mevzuatının tüm inceliklerini bilen uzmanlar istihdam etmektedir.

Dünyanın hemen her yerindeki şirketlerin tescili, bankacılık kurumlarında hesap açılması ile ilgili geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz, ayrıca yüksek / düşük riskli işletmeler için satın alma konusunda uzmanız.

Eğitim kursunun tamamlanmasının ardından, KYC / AML direktörü aşağıdaki becerilere sahip olacaktır:

için kuralların ve ilgili düzenlemelerin geliştirilmesi kripto para organizasyonu, terörün finansmanı ve yasadışı kara para aklama ile ilgili riskleri yetkin bir şekilde yönetmek amacıyla.
Durum tespiti ile ortakların şüpheli faaliyetlerinin belirlenmesi.
Kripto para birimleri alanındaki faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütmek için bir lisans almak / onaylamak için Rahapesu vemebüroo'da görüşme.

Eğitim süresi 1 aydır, maliyeti 2200 Euro'dur. Kursa kayıt olmak için lütfen verilen iletişim bilgilerini kullanın.

Avrupa Birliği ve ötesinde geçerli bir sertifika düzenlenmesi ile KYC/AML kurslarına kayıt olabileceğinizi bildiririz.

Yeni bir grubun başlangıcı 05.09.2022/XNUMX/XNUMX.

Kursun toplam hacmi 100 akademik saattir.
* 65 saat teorik ve uygulamalı dersler * 35 saat bireysel çalışma

Eğitim Rusça yapılır. Yakın gelecekte İngilizce olarak öğretilmesi planlanmaktadır.
Eğitim, TempoKoolitus eğitim merkezi ile ortaklaşa yapılır - Estonya'da (Tallinn) şahsen ve uzaktan (Skype veya Zoom).

Dersler Pazartesi ve Perşembe günleri 10.00-13.00 (sabah grubu) ve 18.00-21.00 (akşam grubu) arasında yapılacaktır.

Kurs ücreti 2200 EUR'dur. Eğitim 2 ay boyunca gerçekleşir.

Kursun sonunda, AB genelinde geçerli olan Estonca (Estonya sakinleri için) ve İngilizce olarak bir sertifika verilir.
Kurslara kayıt olma ile ilgili sorularınız için bir talep bırakın, bir gün içinde sizinle iletişime geçelim.

Öğrenme modülleri

AML politikasının uygulanması ve ana yönleri

• Şirketin iş faaliyetleri sürecini organize etmede AML CFT CWMDF'nin temel kavramları
• Bir KYC/AML uzmanının işlevleri
• Şirkette kurumsal etik ve AML politikası
• (AML/CFT Yasası) Kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik eylemleri tanımlayan bir yasa (AML/CFT)
• (MSOL) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları için faaliyet izinleri
• Şirketin şüpheli işlemlerini tespit etmek için iç güvenlik sistemlerinin simülasyonu
• AML prosedürlerinin organizasyonu için şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları

KYC / AML politikasının oluşturulması için gerekli yasal organizasyonel yönler

• AML Görevlisi ve Uyum Görevlisi tarafından karşılanması gereken gereksinimler ve standartlar
• Uluslararası standartlar ve tavsiyeler FATF üzerinde AML/CFT önlemlerinin uygulanması
• Estonya'nın yasal dayanakları ve normatif belgeleri
• AML/CFT sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek için metodoloji
• Uluslararası işbirliği ve operasyonel konular
• AML/CFT Kanunu (RahaPTS) uyarınca para dolaşım kontrolünün ana yönleri
• Önleyici tedbirler ve denetim biçimleri
• Uluslararası yaptırımlar ve yaptırım rejimleri

AML/CFT finansal izlemenin teorik temelleri

• Mali izleme: kavram ve türleri
• Kara para aklama ve suç yoluyla elde edilen diğer mülklerle mücadele yöntemleri
• Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele yöntemleri
• Kolluk kuvvetleri ve soruşturma kurumlarının yetkileri
• Riskler ve kontrol ortamı
• Mali izleme sisteminde mali soruşturmalar
• Kara para aklama ve terör finansmanının ulusal ekonomik ve finansal sistemler üzerindeki sonuçları

Risk yönetimi için KYC standartlarının unsurları. Müşteri programınızı bilin

• KYC standartlarının önemli unsurları
• Bir müşterinin/partnerin kimlik bilgilerini alırken iletişim psikolojisinin genel gereksinimleri ve özellikleri
• FATF tavsiyelerine uygun olarak tanımlama konularının detaylandırılması
• Bir güven hesabı, belirli bir kişi için bir hesap ve bir güvene dayalı hesap ile tanımlama çalışması
• Kurumsal kimlik kontrolü, anonim hesaplar, muhabir işlemleri ve olağan dışı işlemler konuları
• Profesyonel aracılar ve uzak müşteriler tarafından açılan hesapların tanımlanması
• Politikayla ilişkili kişilerin belirlenmesi
• Uluslararası ölçekte risk yönetimi ve KYC standartlarının uygulanması

Kişisel Verilerin Korunması (GDPR)

• Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) önemli yönleri
• Estonya'da kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasanın temel hükümleri
• Kişisel veri işleme ilkeleri
• Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı
• Kişisel verilerin korunmasını ve saklanmasını sağlamak
• Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması
• Kişisel verilerin saklanması
• Şikayetlerin sunulması ve değerlendirilmesi

AML/CFT risk göstergeleri

• Şüpheli kara para aklama ve terörün finansmanı planları için senkronize bir kontrol sisteminin organizasyonu
• KYC/AML görevlisi ve Uyum Görevlisi için şüpheli göstergelerin değerlendirilmesi • Gayrimenkul işlemlerinin göstergeleriyle çalışma sistemi
• Parasal dolaşım göstergeleri ile çalışmanın yapısı
• Ticari işlemlerin ve profesyonel hizmet sağlayıcıların izlenmesine yönelik göstergeler
• Finansal yükümlülükler ve yatırımların kontrol göstergeleri
• Parasal dolaşım göstergeleri ile çalışmanın yapısı

Finansal araçların pratik modellemesi ve güvenlik değerlendirmesi

• Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Kurallarının Temel Kavramları ve Talep Teminatlarına İlişkin Tekdüzen Kurallar, ICC Yayın No. 758 (ICC 758)
• Banka garantileri ve belgeli akreditiflerle çalışırken risk değerlendirmesi (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600)
• Yatırım sözleşmesi ve Ortaklık sözleşmesi formatlarıyla çalışırken risk değerlendirmesinin yapısı
• Swift sistemindeki ödemelerin özellikleri, SWIFT RMA, Swift GPI hizmeti, finansal mesaj türleri
• MT103/202, MT799/760 mesajlarını kullanan dolandırıcılık düzenlerinin yönleri
• Global Pay sisteminin klonlarındaki tipik dolandırıcılık planları
• Depoziterin müşterileriyle çalışırken risk değerlendirmesi (Euroclear ile çalışma örneğinde)
• Sorunlu işlemlerin kırmızı göstergeleri (Danske Bank ayna işlemlerinin sürümleri)
• Rus bankalarının müşterileriyle çalışmanın özellikleri (KTT çalışmasının yönleri)
• SEPA Temel Planının ve SEPA Otomatik Ödeme (SDD Mandate) İşletmeden İşletmeye (B2B) Çalışma Yönleri (Risk Göstergeleriyle Çalışmada Pratik Modelleme)

Yıllık rapor verilerine dayanarak bir tüzel kişiliğin finansal ortamının güvenliğinin değerlendirilmesinin pratik modellemesi

• Bir varlık ve yükümlülük bilançosu oluşturmak için resmi yapıların risk değerlendirme göstergeleri
• Dönen varlık ve yükümlülüklerin model yönetimi göstergeleri
• Dolaşım hacminin işletme sermayesine uygunluğunun göstergeleri
• Nakit akışlarının analizi (alacak ve borçların analizi)
• Mevcut faaliyetlerin finansal göstergelerine uygunluk göstergeleri (finansal oranların analizi)
• Finansal yükümlülük işlemlerinin ve beyan edilen finansal planlamanın yatırımının uygunluk göstergeleri
• Şirketin mevcut iş faaliyetlerine yatırım ihtiyacının fiili hesaplamasının bir göstergesi

Kripto Para ile Çalışırken Risk Göstergeleri

• Kripto para biriminin yasal durumu
• Kripto para türleri ve özellikleri
• Blok zincirine dayalı akıllı sözleşmelerle çalışmanın yapısı
• Eşler arası (P2P) ağ kavramı
• Merkezi olmayan şifreleme sistemleri (DEX IB modülasyonu)
• Nominal ve güvenli belirteçlerin oluşum özellikleri
• Takas edilemeyen jetonların nominal değerinin dolaşım yapısı
• Sıcak ve soğuk kripto cüzdanlarıyla yapılan finansal işlemlerin özellikleri
• Bir kripto kaynağıyla yapılan çalışmanın analizinde kırmızı bölgelerin göstergelerinin çalışmasının modellenmesi
• Kripto dolaşım sistemindeki suçlar ve karşı koyma yöntemleri
• AB ve ABD'de kripto para dolaşımının yasal düzenlemesinin yönleri

Sahtecilik belirtileri olan ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin tespiti için modern göstergeler

• Belgelerin teknik ve adli incelemesinin ana yönleri
• Dijital belgelerle dolandırıcılık türleri ve özellikleri
• Metamerizm kavramı
• Belgelerin spektral analizi için yöntem
• Belgelerde tahrifat belirtilerini belirlemek için grafik göstergeler
• Bir grafik düzenleyiciyle çalışırken imza ve el yazısı özgünlüğünün uzman değerlendirmesi için yöntemler
• Dijital belgelerin gerçekliğinin pratikte değerlendirilmesi (durumların simülasyonu)
• (Pratik alıştırmalar ve bağımsız çalışma)

Bir KYC / AML uzmanının çalışmasında şüpheli müşterileri ve ortakları belirlemek için profil oluşturma yöntemleri

• Profil oluşturmanın ana yönleri
• Davranışın şüpheli yönlerini belirlemek için profil çıkarmanın psikolojik temeli
• Bir KYC/AML uzmanının çalışmasında operasyonel psikodiagnostik uygulama alanları
• Şüpheli müşterileri ve ortakları belirlemede psikolojik profil oluşturma tekniklerini kullanma yöntemleri
• Potansiyel bir dolandırıcının psikotipinin belirlenmesi
• Modern çevrimiçi dolandırıcılık şemalarını kullanarak bir kişi üzerindeki psikolojik etkinin ayrıntılı yönleri
• Kara para aklama ve terörün finansmanı alanındaki şüpheli işlemleri belirlemede KYC/AML uzmanlarının güvenlik açığı riskini azaltmaya yönelik yöntemler (tavsiyeler (FATF)

Ders öğretmeni

İlmar İbrahimov

İşletme dersi öğretmeni

İş Deneyimi

2016-2021 Emissione PCS teknolojisi ve yapısal ekonomi alanında bireysel projeler.

Bir finansal modelin geliştirilmesi, proje belgelerinin hazırlanması, finansal araçlar kullanılarak satış BG (Tahvil Kredisi), SBLC (tabi kredi sözleşmesi), LC kredi limiti, MTN (orta vadeli kredi notu).

ISO 19600:2014'e göre ICA sertifikasına uygun olarak kara para aklama ile mücadele kurallarına uygun olarak ortakların denetimi. Almanya, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve diğer ülkelerdeki ticari sicil memurları ile çalışmak. Offshore şirketlerin kayıt şirketleri ile çalışın.

Dekra sertifikasının uygulanması. İnşaat ihale ve projelerinin Platts şartlarına uygun olarak incelenmesi. Dex II Dex PP formatlarında prospektüs ve projelerin incelenmesi ve yayınlanması. Şirketin yıllık faaliyet raporunun ve ticari faaliyetlerinin denetimi ve mali analizi.

2009-2015 Tallinn Ekonomi Okulu. Mali Analiz Bölümü, araştırmacı-öğretmen. Derslerin seyri: finansal eğilimlerin analizi, finansal analiz, yıllık raporun denetimi, para birimi etkinliği, mağazacılık, kurumsal pazarlama.

2007 elektrik alanında araştırma, proje danışmanı

2006 Refkliima Grubu finansal risk yönetimi, finansal analist. Yönetim muhasebesi şirket için etkili bir modelin geliştirilmesi, finansal tahminler.

2000 hissedarı "Term Holding" yatırımcılarla, bireysel projelerle çalışıyor

1997 Basis-Group Company (Rusya) finansal risk yönetimi, finansal analist

1995 Estonya Finans Bürosu, Banka İflas Dairesi Başkan Yardımcısı

1990-1994 Estonya Sosyal Bankası, Uluslararası Departman Kıdemli Ekonomisti pozisyonundan Finansal Risk Departmanı Başkanına

Eğitim ve Nitelikler:

1990 Tallinn Matematik Okulu
1992 Muhasebe kursları (Uzmanlık Sertifikası)
1994 Tallinn Teknoloji Üniversitesi muhasebe bölümünden mezun oldu
1996 Tallinn Teknoloji Üniversitesi bankacılık alanında yüksek lisans derecesi
1999 Tallinn Teknoloji Üniversitesi, Doktora
Modern endüstriyel teknolojilerin toplum üzerindeki etkisi, "endüstriyel üretim" yönü üzerine 2000 bireysel doktora araştırması.

Şirket müdürü için KYC/AML gereksinimleri eğitimi

Kripto para piyasaları alanında yerleşik hale gelen ve tam anonimlik, ademi merkeziyetçilik ile ilişkilendirilen KYC / AML kavramının özellikleri:

Uygun koşullarda KYC/AML gereksinimleri konusunda şirket yöneticisine eğitim verilmesi

Eğitim kursunun tamamlanmasının ardından, KYC / AML direktörü aşağıdaki becerilere sahip olacaktır:

Öğrenme modülleri

Ders öğretmeni

E-TİCARET ARACI

En İyi İş Danışmanı 2020.

Hemen şimdi ücretsiz danışmanlık için bir istek bırakın

Bir başvuru gönderin ve bir danışmanlık alın

Tallinn

Estonya, Tallinn, st. Rotermann, ev 6

Riga

Letonya, Riga, st. Ranka Dambis, ev 30

Şirketlerin kaydı

banka hesabı

Hesap satıcısı

Hakkımızda

Lisanslar

Yazılım

Hizmetler

Bir istek bırakın

Şimdi kayıt ol!

Bir istek bırakın