KYC / AML kursları
Fonlar ve mülkler aracılığıyla işlemlerin yürütülmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde uzmanlaşmış şirketlerin, kara para aklamanın yanı sıra terörizmin finansmanıyla mücadelenin tüm nüanslarına hakim olmaları gerekmektedir.
Mart 2020'den bu yana Kara Para Aklamanın ve Terör Faaliyetlerinin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da mevzuat düzeyinde değişiklikler yapılmıştır.
Hükümet yetkilileri tarafından onaylanan değişiklikler uyarınca, Estonya'da kayıtlı her şirketin kadrosunda bulunması zorunludur. yönetmen veya uzman (subay) KYC (Müşterinizi tanıyın - müşterinizi tanıyın)/AML (Kara para aklamanın önlenmesi - kara paranın aklanmasıyla mücadele).
Yeni yön, kendi başınıza ustalaşamayacağınız birçok önemli husustan oluşuyor. Güvenilir bir eğitim şirketinden profesyonel kurslar alabilirsiniz.
“E-TİCARET BROKER” ile KYC/AML gereksinimlerinin tüm özelliklerine ve belirli yönlerine hakim olun
E-TİCARET BROKER şirketi, farklı yetki alanlarındaki kuruluşların tescili, banka hesaplarının açılması, etkili, güvenli ödeme çözümlerinin satın alınması ve sağlanması ile ilgili geniş bir hizmet yelpazesi sunan sorumlu bir ortaktır.
Şirket, geniş pratik deneyime sahip uzmanları istihdam etmektedir. Tam bir geçiş yapmanızı öneririz. Eğitim Kursu ilgili olarak KYC / AML, uluslararası finans piyasalarındaki mevcut durum temel alınarak geliştirilmiştir.
KYC/AML kursu teorik ve pratik bölümlerin yanı sıra gerçek vakaların ayrıntılı bir çalışmasını içerir. Eğitimin süresi 1 ay olup, kursun maliyeti 5 Euro'dur.
KYC/AML kursları aşağıdakilere yöneliktir:
- şirketlerin sahipleri ve yöneticileri;
- denetçiler, finansörler, muhasebeciler;
- bankacılık ve diğer finansal kurumların çalışanları;
- kripto para birimi borsalarının katılımcıları;
- yeni ve gelecek vaat eden bir meslek öğrenmek isteyenler.
KYC/AML kurslarının özellikleri
Kurs sırasında KYC/AML alanına ilişkin çeşitli önemli konular tartışılacaktır:
- Kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı etkili yasa dışı eylemler.
- Bu alanda yetkin bir uzman olma ve edinilen bilgileri başarıyla uygulamada uygulama hedefiyle KYC/AML kavramlarının/terimlerinin erişilebilir bir açıklaması.
- Belirli bilgilerin kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, korunması ve imha edilmesinin temelleri.
- Durum tespiti önlemlerinin yetkin risk değerlendirmesi.
- Bireyleri/tüzel kişileri tanımlamanın doğru yolları.
- Raporlama belgelerinin hazırlanmasına ilişkin talimat.
- Kara para aklama planının belirlenmesi, iş ortaklığının sona ermesi.
- Sanal para birimlerinin türleri, kullanım/değişim yöntemleri.
Sunulan kurslar etkili araçlara ve güncel KYC/AML kaynaklarına dayanmaktadır. Estonya Mali İstihbarat Birimi hakkında bilgiler de sunulacak: işlevler, uluslararası veri alışverişi.
Dikkate alınan ekonomik planlar, yasa dışı karların yasallaştırılması modelleri ve eğitim kurslarında sunulan temel, dolandırıcılık planlarının ve vicdansız ortakların son derece dikkatli bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olacak ve bu da şirketin iyi bir gelir ve refah elde etmesine katkıda bulunacaktır.
KYC/AML kursları almanın faydaları:
- bir kripto para birimi lisansı almak/onaylamak için Rahapesu vemebüroo'daki tüm aşamalardan geçme yeteneği;
- potansiyel/düzenli ortakların şüpheli faaliyetlerinin ustaca belirlenmesi;
- Kara para aklama risklerini yönetmek için norm ve kuralların geliştirilmesi.
Profesyonel KYC/AML kurslarına hızlı bir şekilde kaydolmak için web sitesinde sağlanan iletişim bilgilerini kullanın. Sınırlı sayıda koltuk.
Avrupa Birliği ve ötesinde geçerli bir sertifika düzenlenmesi ile KYC/AML kurslarına kayıt olabileceğinizi bildiririz.
Yeni bir grubun başlangıcı 05.09.2022/XNUMX/XNUMX.
Kursun toplam hacmi 100 akademik saattir.
* 65 saat teorik ve uygulamalı dersler * 35 saat bireysel çalışma
Eğitim Rusça yapılır. Yakın gelecekte İngilizce olarak öğretilmesi planlanmaktadır.
Eğitim, TempoKoolitus eğitim merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilmektedir - Estonya'da yüz yüze (Tallinn) ve uzaktan (Skype veya Zoom).
Dersler Pazartesi ve Perşembe günleri 10.00-13.00 (sabah grubu) ve 18.00-21.00 (akşam grubu) arasında yapılacaktır.
Kurs ücreti 2200 EUR'dur. Eğitim 2 ay boyunca gerçekleşir.
Kursun sonunda, AB genelinde geçerli olan Estonca (Estonya sakinleri için) ve İngilizce olarak bir sertifika verilir.
Kurslara kayıt olma ile ilgili sorularınız için bir talep bırakın, bir gün içinde sizinle iletişime geçelim.
Öğrenme modülleri
• Bir KYC/AML uzmanının işlevleri
• Şirkette kurumsal etik ve AML politikası
• (AML/CFT Yasası) Kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik eylemleri tanımlayan bir yasa (AML/CFT)
• (MSOL) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları için faaliyet izinleri
• Şirketin şüpheli işlemlerini tespit etmek için iç güvenlik sistemlerinin simülasyonu
• AML prosedürlerinin organizasyonu için şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları
• Uluslararası standartlar ve tavsiyeler FATF üzerinde AML/CFT önlemlerinin uygulanması
• Estonya'nın yasal dayanakları ve normatif belgeleri
• AML/CFT sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek için metodoloji
• Uluslararası işbirliği ve operasyonel konular
• AML/CFT Kanunu (RahaPTS) uyarınca para dolaşım kontrolünün ana yönleri
• Önleyici tedbirler ve denetim biçimleri
• Uluslararası yaptırımlar ve yaptırım rejimleri
• Kara para aklama ve suç yoluyla elde edilen diğer mülklerle mücadele yöntemleri
• Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele yöntemleri
• Kolluk kuvvetleri ve soruşturma kurumlarının yetkileri
• Riskler ve kontrol ortamı
• Mali izleme sisteminde mali soruşturmalar
• Kara para aklama ve terör finansmanının ulusal ekonomik ve finansal sistemler üzerindeki sonuçları
• Bir müşterinin/partnerin kimlik bilgilerini alırken iletişim psikolojisinin genel gereksinimleri ve özellikleri
• FATF tavsiyelerine uygun olarak tanımlama konularının detaylandırılması
• Bir güven hesabı, belirli bir kişi için bir hesap ve bir güvene dayalı hesap ile tanımlama çalışması
• Kurumsal kimlik kontrolü, anonim hesaplar, muhabir işlemleri ve olağan dışı işlemler konuları
• Profesyonel aracılar ve uzak müşteriler tarafından açılan hesapların tanımlanması
• Politikayla ilişkili kişilerin belirlenmesi
• Uluslararası ölçekte risk yönetimi ve KYC standartlarının uygulanması
• Estonya'da kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasanın temel hükümleri
• Kişisel veri işleme ilkeleri
• Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı
• Kişisel verilerin korunmasını ve saklanmasını sağlamak
• Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması
• Kişisel verilerin saklanması
• Şikayetlerin sunulması ve değerlendirilmesi
• KYC/AML görevlisi ve Uyum Görevlisi için şüpheli göstergelerin değerlendirilmesi • Gayrimenkul işlemlerinin göstergeleriyle çalışma sistemi
• Parasal dolaşım göstergeleri ile çalışmanın yapısı
• Ticari işlemlerin ve profesyonel hizmet sağlayıcıların izlenmesine yönelik göstergeler
• Finansal yükümlülükler ve yatırımların kontrol göstergeleri
• Parasal dolaşım göstergeleri ile çalışmanın yapısı
• Banka garantileri ve belgeli akreditiflerle çalışırken risk değerlendirmesi (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600)
• Yatırım sözleşmesi ve Ortaklık sözleşmesi formatlarıyla çalışırken risk değerlendirmesinin yapısı
• Swift sistemindeki ödemelerin özellikleri, SWIFT RMA, Swift GPI hizmeti, finansal mesaj türleri
• MT103/202, MT799/760 mesajlarını kullanan dolandırıcılık düzenlerinin yönleri
• Global Pay sisteminin klonlarındaki tipik dolandırıcılık planları
• Depoziterin müşterileriyle çalışırken risk değerlendirmesi (Euroclear ile çalışma örneğinde)
• Sorunlu işlemlerin kırmızı göstergeleri (Danske Bank ayna işlemlerinin sürümleri)
• Rus bankalarının müşterileriyle çalışmanın özellikleri (KTT çalışmasının yönleri)
• SEPA Temel Planının ve SEPA Otomatik Ödeme (SDD Mandate) İşletmeden İşletmeye (B2B) Çalışma Yönleri (Risk Göstergeleriyle Çalışmada Pratik Modelleme)
• Dönen varlık ve yükümlülüklerin model yönetimi göstergeleri
• Dolaşım hacminin işletme sermayesine uygunluğunun göstergeleri
• Nakit akışlarının analizi (alacak ve borçların analizi)
• Mevcut faaliyetlerin finansal göstergelerine uygunluk göstergeleri (finansal oranların analizi)
• Finansal yükümlülük işlemlerinin ve beyan edilen finansal planlamanın yatırımının uygunluk göstergeleri
• Şirketin mevcut iş faaliyetlerine yatırım ihtiyacının fiili hesaplamasının bir göstergesi
• Kripto para türleri ve özellikleri
• Blok zincirine dayalı akıllı sözleşmelerle çalışmanın yapısı
• Eşler arası (P2P) ağ kavramı
• Merkezi olmayan şifreleme sistemleri (DEX IB modülasyonu)
• Nominal ve güvenli belirteçlerin oluşum özellikleri
• Takas edilemeyen jetonların nominal değerinin dolaşım yapısı
• Sıcak ve soğuk kripto cüzdanlarıyla yapılan finansal işlemlerin özellikleri
• Bir kripto kaynağıyla yapılan çalışmanın analizinde kırmızı bölgelerin göstergelerinin çalışmasının modellenmesi
• Kripto dolaşım sistemindeki suçlar ve karşı koyma yöntemleri
• AB ve ABD'de kripto para dolaşımının yasal düzenlemesinin yönleri
• Dijital belgelerle dolandırıcılık türleri ve özellikleri
• Metamerizm kavramı
• Belgelerin spektral analizi için yöntem
• Belgelerde tahrifat belirtilerini belirlemek için grafik göstergeler
• Bir grafik düzenleyiciyle çalışırken imza ve el yazısı özgünlüğünün uzman değerlendirmesi için yöntemler
• Dijital belgelerin gerçekliğinin pratikte değerlendirilmesi (durumların simülasyonu)
• (Pratik alıştırmalar ve bağımsız çalışma)
• Davranışın şüpheli yönlerini belirlemek için profil çıkarmanın psikolojik temeli
• Bir KYC/AML uzmanının çalışmasında operasyonel psikodiagnostik uygulama alanları
• Şüpheli müşterileri ve ortakları belirlemede psikolojik profil oluşturma tekniklerini kullanma yöntemleri
• Potansiyel bir dolandırıcının psikotipinin belirlenmesi
• Modern çevrimiçi dolandırıcılık şemalarını kullanarak bir kişi üzerindeki psikolojik etkinin ayrıntılı yönleri
• Kara para aklama ve terörün finansmanı alanındaki şüpheli işlemleri belirlemede KYC/AML uzmanlarının güvenlik açığı riskini azaltmaya yönelik yöntemler (tavsiyeler (FATF)
Ders öğretmeni
2016-2021 Emissione PCS teknolojisi ve yapısal ekonomi alanında bireysel projeler.
Bir finansal modelin geliştirilmesi, proje belgelerinin hazırlanması, finansal araçlar kullanılarak satış BG (Tahvil Kredisi), SBLC (tabi kredi sözleşmesi), LC kredi limiti, MTN (orta vadeli kredi notu).
ISO 19600:2014'e göre ICA sertifikasına uygun olarak kara para aklama ile mücadele kurallarına uygun olarak ortakların denetimi. Almanya, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve diğer ülkelerdeki ticari sicil memurları ile çalışmak. Offshore şirketlerin kayıt şirketleri ile çalışın.
Dekra sertifikasının uygulanması. İnşaat ihale ve projelerinin Platts şartlarına uygun olarak incelenmesi. Dex II Dex PP formatlarında prospektüs ve projelerin incelenmesi ve yayınlanması. Şirketin yıllık faaliyet raporunun ve ticari faaliyetlerinin denetimi ve mali analizi.
2009-2015 Tallinn Ekonomi Okulu. Mali Analiz Bölümü, araştırmacı-öğretmen. Derslerin seyri: finansal eğilimlerin analizi, finansal analiz, yıllık raporun denetimi, para birimi etkinliği, mağazacılık, kurumsal pazarlama.
2007 elektrik alanında araştırma, proje danışmanı
2006 Refkliima Grubu finansal risk yönetimi, finansal analist. Yönetim muhasebesi şirket için etkili bir modelin geliştirilmesi, finansal tahminler.
2000 hissedarı "Term Holding" yatırımcılarla, bireysel projelerle çalışıyor
1997 Basis-Group Company (Rusya) finansal risk yönetimi, finansal analist
1995 Estonya Finans Bürosu, Banka İflas Dairesi Başkan Yardımcısı
1990-1994 Estonya Sosyal Bankası, Uluslararası Departman Kıdemli Ekonomisti pozisyonundan Finansal Risk Departmanı Başkanına
Eğitim ve Nitelikler:
1990 Tallinn Matematik Okulu
1992 Muhasebe kursları (Uzmanlık Sertifikası)
1994 Tallinn Teknoloji Üniversitesi muhasebe bölümünden mezun oldu
1996 Tallinn Teknoloji Üniversitesi bankacılık alanında yüksek lisans derecesi
1999 Tallinn Teknoloji Üniversitesi, Doktora
Modern endüstriyel teknolojilerin toplum üzerindeki etkisi, "endüstriyel üretim" yönü üzerine 2000 bireysel doktora araştırması.
