Szkolenie dyrektora firmy z wymagań KYC/AML

Dla każdej firmy działającej w dowolnej jurysdykcji, zabezpieczenie finansowe jest ważnym aspektem. Sprzedaż towarów/usług regulowana jest zawartą umową o współpracy, a w kontekście technologii finansowych środki bezpieczeństwa zawarte są w stosowanych instrumentach transakcyjnych.

W marcu 2020 r. opublikowano nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej. Zgodnie z poprawkami, które weszły w życie, jednym ważnym wymogiem dla wszystkich estońskich firm jest posiadanie Dyrektor KYC / AML, który może być tylko mieszkańcem Estonii.

Specjalista zajmujący to stanowisko jest zobowiązany do perfekcyjnego opanowania wszystkich istniejących wymagań stawianych estońskim firmom posiadającym licencję na kryptowaluty.

Również dyrektor KYC/AML musi znać główne normy obowiązującego ustawodawstwa Estonii i z powodzeniem działać z nimi w procesie prowadzenia pracy. Specyficzna znajomość niszy KYC/AML umożliwia identyfikację klientów projektów kryptowalutowych.

Cechy koncepcji KYC/AML, która zakorzeniła się w obszarze rynków kryptowalut i wiąże się z całkowitą anonimowością, decentralizacją:

KYC (Know Your Customer) - poznaj swojego klienta.
AML (Anti-Money Laundering) - skuteczne środki przeciwko praniu pieniędzy.

Nowoczesne koncepcje KYC/AML są połączone z max fin. odpowiedzialność biznesowa i niezawodna ochrona przed nieuczciwym ryzykiem. Dziś pojęcia te są wykorzystywane w umowach zawieranych przez organizacje różnych państw, w których obowiązują ograniczenia na poziomie legislacyjnym.

Ponadto KYC / AML muszą być wymienione w umowach partnerów związanych z krajami, w których istnieje ścisła kontrola państwa nad działającymi przedsiębiorstwami. W strefach offshore takie wymagania są całkowicie nieobecne.

Aktualne normy KYC/AML dodatkowo spotykane są w procesie wydawania licencji na rejestrację środków dewizowych. Pełna zgodność ze wszystkimi zawiłościami KYC/AML przez właścicieli kryptowalut i uczestników giełdy, zapewnia możliwość szybkiego wypłaty kryptowalut w gotówce lub pieniądzach bezgotówkowych. Odmawiając anonimowości, użytkownicy otrzymują w zamian gwarantowane, wszechstronne bezpieczeństwo środków.

Szkolenie dyrektora firmy w zakresie wymagań KYC/AML na przystępnych warunkach

Firma "E-COMMERCE BROKER" oferuje niedrogie i profesjonalne szkolenie dla dyrektora Twojej firmy w zakresie wymagań KYC/AML. Kadra naszej firmy zatrudnia ekspertów, którzy znają wszystkie zawiłości obowiązującego ustawodawstwa różnych jurysdykcji.

Świadczymy szeroki wachlarz usług związanych z rejestracją firm niemal na całym świecie, otwieraniem rachunków w instytucjach bankowych, specjalizujemy się również w przejęciach dla firm o wysokim/niskim ryzyku.

Po ukończeniu szkolenia dyrektor KYC/AML będzie posiadał następujące umiejętności:

Opracowanie zasad i związanych z nimi regulacji dla organizacja kryptowalut, w celu kompetentnego zarządzania ryzykiem związanym z finansowaniem terroryzmu i nielegalnym praniem pieniędzy.
Identyfikacja podejrzanych działań partnerów z należytą starannością.
Rozmowa kwalifikacyjna w Rahapesu andmebüroo w celu uzyskania/potwierdzenia licencji na przejrzyste prowadzenie działalności w zakresie kryptowalut.

Okres szkolenia to 1 miesiąc, koszt to 2200 Euro. Aby zarejestrować się na kurs, skorzystaj z podanych danych kontaktowych.

Informujemy, że na kursy KYC/AML można zapisać się po otrzymaniu certyfikatu ważnego na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

Start nowej grupy 05.09.2022.

Całkowita objętość kursu to 100 godzin akademickich.
* 65 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych * 35 godzin samodzielnej nauki

Szkolenie prowadzone jest w języku rosyjskim. W najbliższej przyszłości planowane jest nauczanie w języku angielskim.
Szkolenie realizowane jest wspólnie z ośrodkiem szkoleniowym TempoKoolitus – osobiście w Estonii (Tallinn) oraz zdalnie (Skype lub Zoom).

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00-13.00 (grupa poranna) oraz 18.00-21.00 (grupa wieczorna).

Koszt kursu to 2200 EUR. Szkolenie trwa ponad 2 miesiące.

Na zakończenie kursu wydawany jest certyfikat w języku estońskim (dla mieszkańców Estonii) i angielskim, ważny na terenie całej UE.
W przypadku pytań dotyczących zapisywania się na kursy zostaw prośbę, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu jednego dnia.

Moduły edukacyjne

Wdrażanie polityki AML i jej główne aspekty

• Podstawowe koncepcje AML CFT CWMDF w organizacji procesu działalności biznesowej firmy
• Funkcje specjalisty KYC/AML
• Etyka korporacyjna i polityka AML w firmie
• (Ustawa AML/CFT) Ustawa określająca działania mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• (MSOL) Licencje operacyjne dla instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego
• Modelowanie wewnętrznych systemów bezpieczeństwa w celu identyfikacji podejrzanych transakcji firmy
• Obowiązki członków zarządu spółki za organizację procedur AML

Prawno-organizacyjne aspekty niezbędne do kształtowania polityki KYC/AML

• Wymagania i standardy, które muszą spełniać Specjalista ds. AML i Specjalista ds. Zgodności
• Międzynarodowe standardy i zalecenia FATF nadotycząca stosowanie środków AML/CFT
• Podstawy prawne i dokumenty normatywne Estonii
• Metodologia oceny skuteczności systemów AML/CFT
• Współpraca międzynarodowa i kwestie operacyjne
• Główne aspekty kontroli obiegu pieniędzy zgodnie z ustawą AML/CFT (RahaPTS)
• Środki zapobiegawcze i formy nadzoru
• Sankcje międzynarodowe i reżimy sankcji

Teoretyczne podstawy monitoringu finansowego AML/CFT

• Monitoring finansowy: koncepcja i rodzaje
• Sposoby zwalczania prania pieniędzy i innego mienia uzyskanego za pomocą środków przestępczych
• Metody zwalczania finansowania terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia
• Uprawnienia organów ścigania i organów dochodzeniowych
• Ryzyka i środowisko kontroli
• Dochodzenia finansowe w systemie monitoringu finansowego
• Konsekwencje prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla krajowych systemów gospodarczych i finansowych

Elementy standardów KYC do zarządzania ryzykiem. Poznaj swój program klienta

• Ważne elementy standardów KYC
• Ogólne wymagania i cechy psychologii komunikacji przy uzyskiwaniu informacji identyfikujących klienta/partnera
• Uszczegółowienie problemów identyfikacyjnych, zgodnie z zaleceniami FATF
• Praca identyfikacyjna z rachunkiem powierniczym, rachunkiem dla określonej osoby i rachunkiem powierniczym
• Aspekty kontroli tożsamości korporacyjnej, kont anonimowych, transakcji korespondencyjnych i transakcji nietypowych
• Identyfikacja rachunków otwieranych przez profesjonalnych pośredników i klientów zdalnych
• Identyfikacja osób związanych z polisą
• Zarządzanie ryzykiem i wdrażanie standardów KYC na skalę ponadnarodową

Ochrona danych osobowych (RODO)

• Kluczowe aspekty Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Unii Europejskiej
• Podstawowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w Estonii
• Zasady przetwarzania danych osobowych
• Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
• Zapewnienie ochrony i przechowywania danych osobowych
• Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
• Przechowywanie danych osobowych
• Przedstawianie i rozpatrywanie reklamacji

Wskaźniki ryzyka AML/CFT

• Organizacja synchronicznego systemu kontroli podejrzanych schematów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Ocena podejrzanych wskaźników dla urzędnika KYC/AML i Compliance Officera • System do pracy ze wskaźnikami transakcji na rynku nieruchomości
• Struktura pracy ze wskaźnikami obiegu pieniężnego
• Wskaźniki do monitorowania transakcji handlowych i profesjonalnych usługodawców
• Wskaźniki kontroli zobowiązań finansowych i inwestycji
• Struktura pracy ze wskaźnikami obiegu pieniężnego

Praktyczne modelowanie i ocena bezpieczeństwa instrumentów finansowych

• Podstawowe pojęcia regulaminu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i ujednoliconych zasad gwarancji na żądanie, publikacja ICC nr 758 (ICC 758)
• Ocena ryzyka podczas pracy z gwarancjami bankowymi i akredytywami dokumentowymi (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600)
• Struktura oceny ryzyka podczas pracy z formatami Umowy inwestycyjnej i Umowy partnerskiej
• Funkcje płatności w systemie Swift, SWIFT RMA, usługa Swift GPI, rodzaje komunikatów finansowych
• Aspekty oszukańczych schematów wykorzystujących wiadomości MT103/202, MT799/760
• Typowe schematy oszustw w klonach systemu Global Pay
• Ocena ryzyka podczas pracy z klientami depozytariusza (na przykładzie współpracy z Euroclear)
• Czerwone wskaźniki transakcji problemowych (wersje lustrzane Danske Bank)
• Specyfika pracy z klientami rosyjskich banków (aspekty pracy KTT)
• Robocze aspekty SEPA Basic Scheme i SEPA Direct Debit (mandat SDD) Business to Business (B2B) (Praktyczne modelowanie ze wskaźnikami ryzyka)

Praktyczne modelowanie oceny bezpieczeństwa otoczenia finansowego podmiotu prawnego na podstawie danych z raportu rocznego

• Wskaźniki oceny ryzyka formalnych struktur budowy bilansu aktywów i pasywów
• Wskaźniki modelowego zarządzania aktywami i pasywami obrotowymi
• Wskaźniki zgodności wielkości obrotu z kapitałem obrotowym
• Analiza przepływów pieniężnych (analiza należności i zobowiązań)
• Wskaźniki zgodności ze wskaźnikami finansowymi bieżącej działalności (analiza wskaźników finansowych)
• Wskaźniki zgodności transakcji zobowiązań finansowych i inwestycji z zadeklarowanego planowania finansowego
• Wskaźnik rzeczywistej kalkulacji zapotrzebowania firmy na inwestycje w bieżącą działalność gospodarczą

Wskaźniki ryzyka podczas pracy z kryptowalutą

• Status prawny kryptowaluty
• Rodzaje kryptowalut i ich cechy
• Struktura pracy z inteligentnymi kontraktami w oparciu o blockchain
• Koncepcja sieci peer-to-peer (P2P)
• Zdecentralizowane kryptosystemy (modulacja DEX IB)
• Cechy formowania tokenów nominalnych i zabezpieczonych
• Struktura obiegu wartości nominalnej tokenów niezamiennych
• Aspekty transakcji finansowych z gorącymi i zimnymi portfelami kryptograficznymi
• Modelowanie działania wskaźników czerwonych stref w analizie pracy z zasobem kryptograficznym
• Przestępstwa w systemie obiegu kryptowalut i środki zaradcze
• Aspekty legislacyjnej regulacji obrotu kryptowalutami w UE i USA

Nowoczesne wskaźniki wykrywania dokumentów płatniczych i umów z oznakami fałszerstwa

• Główne aspekty badania technicznego i kryminalistycznego dokumentów
• Rodzaje oszustw związanych z dokumentami cyfrowymi i ich cechami
• Pojęcie metameryzmu
• Metoda analizy spektralnej dokumentów
• Wskaźniki graficzne do identyfikacji oznak fałszowania dokumentów
• Metody eksperckiej oceny autentyczności podpisu i pisma ręcznego podczas pracy z edytorem graficznym
• Ocena autentyczności dokumentów cyfrowych w praktyce (symulacja sytuacji)
• (Ćwiczenia praktyczne i samodzielna praca)

Profilowanie metod identyfikacji podejrzanych klientów i partnerów w pracy specjalisty KYC/AML

• Główne aspekty profilowania
• Psychologiczne podstawy profilowania w celu zidentyfikowania podejrzanych aspektów zachowania
• Obszary zastosowania psychodiagnostyki operacyjnej w pracy specjalisty KYC/AML
• Metody wykorzystania technik profilowania psychologicznego w identyfikacji podejrzanych klientów i partnerów
• Ustalenie psychotypu potencjalnego oszusta
• Szczegółowe aspekty psychologicznego wpływu na człowieka przy wykorzystaniu nowoczesnych schematów oszustw internetowych
• Metody ograniczania ryzyka podatności specjalistów KYC/AML na identyfikację podejrzanych transakcji z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (rekomendacje (FATF)

Nauczyciel kursu

Ilmar Ibragimow

Nauczyciel kursu biznesowego

Doświadczenie zawodowe

2016-2021 Emisje indywidualne projekty z zakresu technologii PCS i ekonomiki konstrukcji.

Opracowanie modelu finansowego, przygotowanie dokumentacji projektowej, sprzedaż z wykorzystaniem instrumentów finansowych BG (pożyczka obligacyjna), SBLC (umowa pożyczki podporządkowanej), linia kredytowa LC, MTN (nota kredytowa średnioterminowa).

Audyt partnerów zgodnie z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z certyfikatem ICA wg ISO 19600:2014. Współpraca z rejestratorami handlowymi w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Czechach i innych krajach. Współpracuj z rejestratorami spółek offshore.

Wdrożenie certyfikacji Dekra. Kontrola przetargów i projektów budowlanych zgodnie z warunkami Platts. Inspekcja i wydawanie prospektów i projektów w formatach Dex II Dex PP. Kontrola i analiza finansowa sprawozdania rocznego i działalności gospodarczej firmy.

2009-2015 Szkoła Ekonomii w Tallinie. Katedra Analizy Finansowej, naukowiec-nauczyciel. Przebieg wykładów: analiza trendów finansowych, analiza finansowa, audyt raportu rocznego, działalność walutowa, merchandising, marketing korporacyjny.

2007 badania w dziedzinie elektryki, konsultant projektu

2006 Refkliima Group Zarządzanie ryzykiem finansowym, analityk finansowy. Rachunkowość zarządcza opracowanie efektywnego modelu dla firmy, prognozy finansowe.

2000 udziałowców spółki "Term Holding" praca z inwestorami, indywidualne projekty

1997 Basis-Group Company (Rosja) zarządzanie ryzykiem finansowym, analityk finansowy

1995 Estońskie Biuro Finansowe, zastępca szefa Departamentu Upadłości Bankowej

1990-1994 Estoński Bank Społeczny, od stanowiska Starszego Ekonomisty w Departamencie Międzynarodowym do Szefa Departamentu Ryzyka Finansowego

Wykształcenie i kwalifikacje:

1990 Szkoła Matematyki w Tallinie
1992 Kursy Rachunkowości (Certyfikat Specjalizacji)
1994 Politechnika w Tallinie, kierunek księgowość
1996 Uniwersytet Techniczny w Tallinie Magister bankowości
1999 Uniwersytet Technologiczny w Tallinie, doktorat
2000 indywidualne badania doktoranckie dotyczące wpływu nowoczesnych technologii przemysłowych na społeczeństwo, kierunek „produkcja przemysłowa”.

Szkolenie dyrektora firmy z wymagań KYC/AML

Cechy koncepcji KYC/AML, która zakorzeniła się w obszarze rynków kryptowalut i wiąże się z całkowitą anonimowością, decentralizacją:

Szkolenie dyrektora firmy w zakresie wymagań KYC/AML na przystępnych warunkach

Po ukończeniu szkolenia dyrektor KYC/AML będzie posiadał następujące umiejętności:

Moduły edukacyjne

Nauczyciel kursu

BROKER E-COMMERCE

Najlepszy Konsultant Biznesowy 2020.

Zostaw prośbę o bezpłatną konsultację już teraz

Wyślij aplikację i uzyskaj konsultację

Tallinn

Estonia, Tallinn, ul. Rotermanna, dom 6

Ryga

Łotwa, Ryga, ul. Ranka Dambis, dom 30

Rejestracja firm

konta bankowe

Sprzedawca konta

O nas

Licencje

Miękkie

Usługi

Zostaw prośbę

Zapisz się teraz!

Zostaw prośbę