Bendrovės direktoriaus mokymai apie KYC / AML reikalavimus

Kiekvienai įmonei, veikiančiai bet kurioje jurisdikcijoje, finansinis saugumas yra svarbus aspektas. Prekių / paslaugų pardavimą reglamentuoja sudaryta bendradarbiavimo sutartis, o finansinių technologijų kontekste saugumo priemonės įtraukiamos į naudojamas sandorio priemones.

2020 m. Kovo mėn. Buvo paskelbtos Pinigų plovimo ir teroristinės veiklos finansavimo prevencijos įstatymo pataisos. Pagal įsigaliojusias pataisas yra vienas svarbus reikalavimas visoms Estijos įmonėms direktorius KYC / AML, kuris gali būti tik Estijos gyventojas.

Specialistas, eidamas šias pareigas, privalo puikiai įsisavinti visus esamus reikalavimus, keliamus Estijos įmonėms, turinčioms kriptovaliutos licenciją.

Taip pat KYC / AML direktorius turi žinoti pagrindines galiojančių Estijos teisės aktų normas ir sėkmingai su jomis dirbti atliekant darbus. Specifinės žinios apie KYC / AML nišą leidžia identifikuoti kriptovaliutų projektų klientus.

KYC / AML koncepcijos ypatumai, įsitvirtinę kriptovaliutų rinkų srityje ir siejami su visišku anonimiškumu, decentralizavimu:

KYC (Pažink savo klientą) - pažink savo klientą.
AML (kovos su pinigų plovimu) - veiksmingos kovos su pinigų plovimu priemonės.

Šiuolaikinės KYC / AML koncepcijos yra susijusios su max fin. verslo atsakomybė ir patikima apsauga nuo apgaulingos rizikos. Šiandien šios sąvokos vartojamos skirtingų valstybių organizacijų sudarytuose susitarimuose, kur įstatymų leidybos lygmeniu vyrauja apribojimai.

Taip pat reikalaujama, kad KYC / AML būtų įtrauktos į partnerių, susijusių su šalimis, kuriose vykdoma griežta valstybės kontrolė, veikiančias įmones, sutartyse. Atviros jūros zonose tokių reikalavimų visiškai nėra.

Dabartinės KYC / AML normos papildomai susiduriama išduodant licenciją užsienio valiutos fondams registruoti. Kriptovaliutų savininkų ir mainų dalyvių visiškas visų KYC / AML subtilybių laikymasis suteikia galimybę greitai išsiimti kriptovaliutas grynaisiais ar negrynaisiais pinigais. Atsisakydami anonimiškumo, vartotojai mainais gauna garantuotą visapusišką lėšų saugumą.

Mokyti įmonės direktorių apie KYC / AML reikalavimus už prieinamą kainą

Bendrovė „E-COMMERCE Broker“ siūlo įperkamas ir profesionalias jūsų įmonės direktoriaus mokymus apie KYC / AML reikalavimus. Mūsų įmonėje dirba ekspertai, kurie žino visas galiojančių skirtingų jurisdikcijų įstatymų subtilybes.

Mes teikiame platų paslaugų spektrą, susijusį su įmonių registravimu beveik bet kurioje pasaulio vietoje, atidarome sąskaitas bankų įstaigose, taip pat specializuojamės įsigyjant įmones, turinčias didelę / žemą riziką.

Baigęs mokymo kursą, KYC / AML direktorius turės šiuos įgūdžius:

Taisyklių ir su jomis susijusių taisyklių rengimas kriptovaliutos organizavimas, siekiant kompetentingai valdyti riziką, susijusią su terorizmo finansavimu ir neteisėtu pinigų plovimu.
Įtaringos partnerių veiklos nustatymas, atliekant deramą kruopštumą.
Pokalbis „Rahapesu andmebüroo“, norint gauti / patvirtinti licenciją skaidriai vykdyti veiklą kriptovaliutų srityje.

Mokymų trukmė 1 mėnuo, kaina 2200 eurų. Norėdami užsiregistruoti į kursus, prašome naudotis nurodyta kontaktine informacija.

Informuojame, kad stoti į KYC/AML kursus galima išdavus Europos Sąjungoje ir už jos ribų galiojantį sertifikatą.

Naujos grupės pradžia 05.09.2022-XNUMX-XNUMX.

Bendra kurso apimtis – 100 akademinių valandų.
* 65 val. teorinių ir praktinių užsiėmimų * 35 val. savarankiško darbo

Mokymai vyksta rusų kalba. Artimiausiu metu planuojama dėstyti anglų kalba.
Mokymai vykdomi kartu su TempoKoolitus mokymo centru – asmeniškai Estijoje (Taline) ir nuotoliniu būdu (Skype arba Zoom).

Pamokos vyks pirmadieniais ir ketvirtadieniais 10.00-13.00 (rytinė grupė) ir 18.00-21.00 (vakarinė grupė).

Kurso kaina 2200 EUR. Mokymai vyksta 2 mėnesius.

Kursų pabaigoje išduodamas sertifikatas estų (Estijos gyventojams) ir anglų kalbomis, galiojantis visoje ES.
Kilus klausimams apie registraciją į kursus, palikite užklausą ir mes susisieksime su Jumis per dieną.

Mokymosi moduliai

AML politikos įgyvendinimas ir pagrindiniai jos aspektai

• Pagrindinės AML CFT CWMDF koncepcijos organizuojant įmonės ūkinės veiklos procesą
• KYC/AML specialisto funkcijos
• Įmonės etika ir AML politika įmonėje
• (AML/CFT įstatymas) Aktas, apibrėžiantis veiksmus siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (AML/CFT)
• (MSOL) Mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų įstaigų veiklos licencijos
• Vidaus apsaugos sistemų modeliavimas, siekiant aptikti įtartinus įmonės sandorius
• Bendrovės valdybos narių pareigos organizuoti AML procedūras

KYC / AML politikos formavimui būtini teisiniai organizaciniai aspektai

• Reikalavimai ir standartai, kuriuos turi atitikti AML pareigūnas ir atitikties pareigūnas
• Tarptautiniai standartai ir rekomendacijos FATF apie AML/CFT priemonių taikymas
• Estijos teisiniai pagrindai ir norminiai dokumentai
• AML/CFT sistemų efektyvumo vertinimo metodika
• Tarptautinis bendradarbiavimas ir veiklos klausimai
• Pagrindiniai pinigų apyvartos apimties kontrolės aspektai pagal AML/CFT įstatymą (RahaPTS)
• Prevencinės priemonės ir priežiūros formos
• Tarptautinės sankcijos ir sankcijų režimai

Teoriniai AML/CFT finansinės stebėsenos pagrindai

• Finansinė stebėsena: samprata ir rūšys
• Kovos su pinigų plovimu ir kitu nusikalstamu būdu gautu turtu metodai
• Kovos su terorizmo finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimu metodai
• Teisėsaugos ir tyrimo įstaigų įgaliojimai
• Rizika ir kontrolės aplinka
• Finansiniai tyrimai finansų stebėjimo sistemoje
• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pasekmės nacionalinėms ekonomikos ir finansų sistemoms

Rizikos valdymo KYC standartų elementai. Žinokite savo kliento programą

• Svarbūs KYC standartų elementai
• Bendrieji bendravimo psichologijos reikalavimai ir ypatumai, kai gaunama kliento/partnerio identifikavimo informacija
• Identifikavimo klausimų detalizavimas pagal FATF rekomendacijas
• Identifikavimo darbas naudojant patikėjimo sąskaitą, tam tikro asmens sąskaitą ir patikėtinio sąskaitą
• Įmonės tapatybės kontrolės aspektai, anoniminės sąskaitos, korespondentinės operacijos ir neįprasti sandoriai
• Profesionalių tarpininkų ir tolimų klientų atidarytų sąskaitų identifikavimas
• Su politika susijusių asmenų identifikavimas
• Rizikos valdymas ir KYC standartų įgyvendinimas tarptautiniu mastu

Asmens duomenų apsauga (BDAR)

• Pagrindiniai Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) aspektai
• Pagrindinės Estijos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatos
• Asmens duomenų tvarkymo principai
• Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas
• Asmens duomenų apsaugos ir saugojimo užtikrinimas
• Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
• Asmens duomenų saugojimas
• Skundų pateikimas ir svarstymas

AML/CFT rizikos rodikliai

• Sinchroninės įtartinų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo schemų kontrolės sistemos organizavimas
• KYC/AML pareigūno ir atitikties pareigūno įtartinų rodiklių įvertinimas • Sistema darbui su nekilnojamojo turto sandorių rodikliais
• Darbo su pinigų apyvartos rodikliais struktūra
• Prekybos sandorių ir profesionalių paslaugų teikėjų stebėjimo rodikliai
• Finansinių įsipareigojimų ir investicijų kontrolės rodikliai
• Darbo su pinigų apyvartos rodikliais struktūra

Praktinis finansinių priemonių modeliavimas ir saugumo vertinimas

• Pagrindinės Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) taisyklių sąvokos ir vienodos paklausos garantijų taisyklės, ICC leidinys Nr. 758 (ICC 758)
• Rizikos įvertinimas dirbant su banko garantijomis ir dokumentiniais akredityvais (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• Rizikos vertinimo struktūra dirbant su Investicinės sutarties ir Partnerystės sutarties formatais
• Mokėjimų Swift sistemoje ypatybės, SWIFT RMA, Swift GPI paslauga, finansinių pranešimų tipai
• Apgaulingų schemų, naudojant pranešimus MT103/202, MT799/760, aspektai
• Tipinės sukčiavimo schemos Global Pay sistemos klonuose
• Rizikos vertinimas dirbant su depozitoriumo klientais (darbo su Euroclear pavyzdžiu)
• Raudoni probleminių operacijų indikatoriai (Danske Bank veidrodinių operacijų versijos)
• Darbo su Rusijos bankų klientais ypatumai (KTT darbo aspektai)
• SEPA pagrindinės schemos ir SEPA tiesioginio debeto (SDD įgaliojimas) verslas verslui (B2B) darbo aspektai (praktinis modeliavimas su rizikos rodikliais)

Praktinis juridinio asmens finansinės aplinkos saugumo vertinimo modeliavimas, remiantis metinės ataskaitos duomenimis

• Formalių struktūrų, skirtų turto ir įsipareigojimų balanso sudarymui, rizikos vertinimo rodikliai
• Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų valdymo modelio rodikliai
• Apyvartos apimties atitikimo apyvartinėms lėšoms rodikliai
• Pinigų srautų analizė (gautinų ir mokėtinų sumų analizė)
• Einamosios veiklos finansinių rodiklių atitikties rodikliai (finansinių rodiklių analizė)
• Finansinių įsipareigojimų sandorių ir investicijų atitikties deklaruotam finansiniam planavimui rodikliai
• Faktinio įmonės investicijų į einamąją veiklą poreikio apskaičiavimo rodiklis

Rizikos rodikliai dirbant su kriptovaliuta

• Kriptovaliutos teisinis statusas
• Kriptovaliutų rūšys ir jų savybės
• Darbo su išmaniosiomis sutartimis struktūra, pagrįsta blockchain
• Lygiavertio (P2P) tinklo samprata
• Decentralizuotos kriptosistemos (DEX IB moduliacija)
• Vardinių ir saugiųjų žetonų formavimo ypatumai
• Nekeičiamųjų žetonų nominalios vertės apyvartos struktūra
• Finansinių operacijų su karštomis ir šaltomis kriptovaliutų piniginėmis aspektai
• Raudonųjų zonų rodiklių darbo modeliavimas analizuojant darbą su kriptovaliutais
• Nusikaltimai kriptovaliutų cirkuliacijos sistemoje ir atsakomosios priemonės
• Kriptovaliutų apyvartos ES ir JAV teisinio reguliavimo aspektai

Šiuolaikiniai mokėjimo dokumentų ir sutarčių su klastojimo požymiais atpažinimo rodikliai

• Pagrindiniai dokumentų techninės ir teismo ekspertizės aspektai
• Sukčiavimo su skaitmeniniais dokumentais rūšys ir jų ypatybės
• Metamerizmo samprata
• Dokumentų spektrinės analizės metodas
• Grafiniai rodikliai, skirti atpažinti dokumentų klastojimo požymius
• Ekspertinio parašo ir rašysenos autentiškumo vertinimo metodai dirbant su grafiniu redaktoriumi
• Skaitmeninių dokumentų autentiškumo įvertinimas praktikoje (situacijų modeliavimas)
• (Praktinės pratybos ir savarankiškas darbas)

Profiliavimo metodai įtartinų klientų ir partnerių identifikavimui KYC / AML specialisto darbe

• Pagrindiniai profiliavimo aspektai
• Psichologinis profiliavimo pagrindas, siekiant nustatyti įtartinus elgesio aspektus
• Operatyvinės psichodiagnostikos taikymo sritys KYC/AML specialisto darbe
• Psichologinio profiliavimo metodų panaudojimo metodai identifikuojant įtartinus klientus ir partnerius
• Galimo sukčiaus psichotipo nustatymas
• Išsamūs psichologinio poveikio žmogui aspektai, naudojant šiuolaikines sukčiavimo internete schemas
• KYC/AML specialistų pažeidžiamumo rizikos mažinimo metodai nustatant įtartinus sandorius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje (rekomendacijos (FATF))

Kurso dėstytojas

Ilmaras Ibragimovas

Verslo kursų dėstytojas

Darbo patirtis

2016-2021 Emissione individualūs projektai PCS technologijų ir struktūrinės ekonomikos srityje.

Finansinio modelio sukūrimas, projektinės dokumentacijos parengimas, pardavimas naudojant finansines priemones BG (Bond Loan), SBLC (subordinuotos paskolos sutartis), LC kredito linija, MTN (vidutinės trukmės kreditas).

Partnerių auditas pagal Kovos su pinigų plovimu taisykles pagal ICA sertifikatą pagal ISO 19600:2014. Darbas su komerciniais registratoriais Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Čekijoje ir kitose šalyse. Darbas su ofšorinių įmonių registratoriais.

Dekra sertifikavimo įgyvendinimas. Statybos konkursų ir projektų tikrinimas pagal Platts sąlygas. Dex II Dex PP formatų prospektų ir projektų tikrinimas ir išdavimas. Įmonės metinės ataskaitos ir ūkinės veiklos patikrinimas ir finansinė analizė.

2009-2015 Talino ekonomikos mokykla. Finansų analizės katedra, mokslininkė-dėstytoja. Paskaitų kursas: finansinių tendencijų analizė, finansinė analizė, metinės ataskaitos auditas, valiutų veikla, prekybinis marketingas, įmonių rinkodara.

2007 m. moksliniai tyrimai elektros srityje, projektų konsultantė

2006 Refkliima Group finansinės rizikos valdymas, finansų analitikas. Valdymo apskaitos efektyvaus modelio įmonei kūrimas, finansinės prognozės.

2000 m. bendrovės „Term Holding“ akcininkas darbas su investuotojais, individualūs projektai

1997 Basis-Group Company (Rusija) finansinės rizikos valdymas, finansų analitikas

1995 Estijos finansų biuras, Banko bankroto departamento vadovo pavaduotojas

1990-1994 Estijos socialinis bankas, iš Tarptautinio departamento vyresniojo ekonomisto pareigų iki Finansinės rizikos departamento vadovo

Išsilavinimas ir kvalifikacijos:

1990 m. Talino matematikos mokykla
1992 Buhalterinės apskaitos kursai (specializacijos pažymėjimas)
1994 m. Talino technologijos universitetas – buhalterio specialybė
1996 m. Talino technologijos universiteto bankininkystės magistro laipsnis
1999 m. Talino technologijos universitetas, mokslų daktaras
2000 individualūs doktorantūros tyrimai apie šiuolaikinių pramonės technologijų įtaką visuomenei, „pramoninės gamybos“ kryptį.

Bendrovės direktoriaus mokymai apie KYC / AML reikalavimus

KYC / AML koncepcijos ypatumai, įsitvirtinę kriptovaliutų rinkų srityje ir siejami su visišku anonimiškumu, decentralizavimu:

Mokyti įmonės direktorių apie KYC / AML reikalavimus už prieinamą kainą

Baigęs mokymo kursą, KYC / AML direktorius turės šiuos įgūdžius:

Mokymosi moduliai

Kurso dėstytojas

E. KOMERCIJOS TARPININKAS

Geriausias verslo konsultantas 2020 m.

Palikite prašymą dėl nemokamos konsultacijos jau dabar

Siųskite paraišką ir gaukite konsultaciją

Talinas

Estija, Talinas, Šv. Rotermanas, 6 namas

Ryga

Latvija, Ryga, g. Rankos dambis, 30 namas

Įmonių registravimas

banko sąskaitos

Sąskaitos prekybininkas

apie mus

Licencijos

Programinė įranga

Paslaugos

Palikite prašymą

Užsiregistruokite dabar!

Palikite prašymą