KYC / AML kursai
Įmonės, kurios specializuojasi vykdant veiklą, susijusią su sandorių vykdymu lėšomis, turtu, privalo turėti visus niuansus kovojant su pinigų plovimu, taip pat su terorizmo finansavimu.
Nuo 2020 m. Kovo mėn. Pinigų plovimo prevencijos ir teroristų veiklos finansavimo įstatyme buvo daromi teisės aktų pakeitimai.
Pagal valstybės valdžios institucijų patvirtintus pakeitimus kiekviena Estijos teritorijoje registruota įmonė privalo turėti valstybėje direktorius arba Specialistas (pareigūnas) KYC (Pažįsti klientą - pažįsti savo klientą) /AML (Kovos su pinigų plovimu).
Naujoji kryptis susideda iš daugybės svarbių aspektų, kurių neįmanoma įvaldyti savarankiškai. Profesionalūs kursai gali būti organizuojami patikimoje mokymo įmonėje.
Įvaldykite visas KYC / AML reikalavimų savybes ir dalykus naudodamiesi „E-KOMERCIJOS TARPININKU“
EL. PREKYBOS BROKERIS yra atsakingas partneris, teikiantis platų paslaugų spektrą, susijusią su organizacijų registravimu įvairiose jurisdikcijose, sąskaitų atidarymu bankuose, įsigyjant ir teikiant efektyvius, saugius mokėjimo sprendimus.
Bendrovėje dirba ekspertai, turintys didelę praktinę patirtį. Mes siūlome pereiti visą, mokymo kursai santykiuose KYC / AML, kuris sukurtas remiantis esama aplinka tarptautinėse finansų rinkose.
KYC/AML kursas numato teorinės ir praktinės dalių svarstymą, detalų realių atvejų tyrimą. Mokymų trukmė – 1 mėnuo, kurso kaina – 5 eurų.
KYC / AML kursai skirti:
- įmonių savininkai ir vadovai;
- auditoriai, finansininkai, buhalteriai;
- bankų ir kitų finansinių institucijų darbuotojai;
- kriptovaliutų mainų dalyviai;
- asmenys, norintys įgyti naują, perspektyvią profesiją.
KYC / AML kursų ypatybės
Kurso metu bus svarstomi įvairūs svarbūs klausimai, susiję su KYC / AML kryptimi:
- Veiksmingi neteisėti veiksmai, susiję su pinigų plovimu, teroristų finansavimu.
- Prieinamas KYC / AML sąvokų / terminų paaiškinimas, norint tapti kompetentingu šios srities specialistu, ir sėkmingas praktikoje įgytų žinių pritaikymas.
- Tam tikros informacijos registravimo, išsaugojimo, apsaugos ir šalinimo pagrindai.
- Kompetentingas deramo patikrinimo priemonių rizikos vertinimas.
- Teisingi asmenų / juridinių asmenų identifikavimo būdai.
- Nurodymai rengti ataskaitų dokumentus.
- Pinigų plovimo schemos nustatymas, verslo partnerystės nutraukimas.
- Virtualių valiutų tipai, jų naudojimo / keitimo būdai.
Siūlomi kursai yra pagrįsti KYC / AML įrankiais ir ištekliais. Taip pat bus pateikta informacija apie Estijos finansinės žvalgybos skyrių: funkcijos, tarptautinis duomenų mainai.
Apsvarstytos ekonominės schemos, neteisėto pelno legalizavimo modeliai ir mokymo kursuose pateiktas pagrindas labai atsargiai padės nustatyti apgaulingas schemas, nesąžiningus partnerius, o tai savo ruožtu prisideda prie gerų pajamų gavimo ir įmonės klestėjimo.
KYC / AML kursų lankymo pranašumai:
- galimybė pereiti visus „Rahapesu andmebüroo“ etapus, norint gauti / patvirtinti kriptovaliutos licenciją;
- sumaniai nustatyti įtartiną potencialių / nuolatinių partnerių veiklą;
- taisyklių ir nuostatų, skirtų pinigų plovimo rizikai valdyti, kūrimas.
Norėdami greitai užsiregistruoti į profesionalius KYC / AML kursus, naudokitės svetainėje pateiktais kontaktais. Ribotas vietų skaičius.
Informuojame, kad stoti į KYC/AML kursus galima išdavus Europos Sąjungoje ir už jos ribų galiojantį sertifikatą.
Naujos grupės pradžia 05.09.2022-XNUMX-XNUMX.
Bendra kurso apimtis – 100 akademinių valandų.
* 65 val. teorinių ir praktinių užsiėmimų * 35 val. savarankiško darbo
Mokymai vyksta rusų kalba. Artimiausiu metu planuojama dėstyti anglų kalba.
Mokymai vyksta kartu su TempoKoolitus mokymo centru – asmeniškai Estijoje (Taline) ir nuotoliniu būdu (Skype arba Zoom).
Pamokos vyks pirmadieniais ir ketvirtadieniais 10.00-13.00 (rytinė grupė) ir 18.00-21.00 (vakarinė grupė).
Kurso kaina 2200 EUR. Mokymai vyksta 2 mėnesius.
Kursų pabaigoje išduodamas sertifikatas estų (Estijos gyventojams) ir anglų kalbomis, galiojantis visoje ES.
Kilus klausimams apie registraciją į kursus, palikite užklausą ir mes susisieksime su Jumis per dieną.
Mokymosi moduliai
• KYC/AML specialisto funkcijos
• Įmonės etika ir AML politika įmonėje
• (AML/CFT įstatymas) Aktas, apibrėžiantis veiksmus siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (AML/CFT)
• (MSOL) Mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų įstaigų veiklos licencijos
• Vidaus apsaugos sistemų modeliavimas, siekiant aptikti įtartinus įmonės sandorius
• Bendrovės valdybos narių pareigos organizuoti AML procedūras
• Tarptautiniai standartai ir rekomendacijos FATF apie AML/CFT priemonių taikymas
• Estijos teisiniai pagrindai ir norminiai dokumentai
• AML/CFT sistemų efektyvumo vertinimo metodika
• Tarptautinis bendradarbiavimas ir veiklos klausimai
• Pagrindiniai pinigų apyvartos apimties kontrolės aspektai pagal AML/CFT įstatymą (RahaPTS)
• Prevencinės priemonės ir priežiūros formos
• Tarptautinės sankcijos ir sankcijų režimai
• Kovos su pinigų plovimu ir kitu nusikalstamu būdu gautu turtu metodai
• Kovos su terorizmo finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimu metodai
• Teisėsaugos ir tyrimo įstaigų įgaliojimai
• Rizika ir kontrolės aplinka
• Finansiniai tyrimai finansų stebėjimo sistemoje
• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pasekmės nacionalinėms ekonomikos ir finansų sistemoms
• Bendrieji bendravimo psichologijos reikalavimai ir ypatumai, kai gaunama kliento/partnerio identifikavimo informacija
• Identifikavimo klausimų detalizavimas pagal FATF rekomendacijas
• Identifikavimo darbas naudojant patikėjimo sąskaitą, tam tikro asmens sąskaitą ir patikėtinio sąskaitą
• Įmonės tapatybės kontrolės aspektai, anoniminės sąskaitos, korespondentinės operacijos ir neįprasti sandoriai
• Profesionalių tarpininkų ir tolimų klientų atidarytų sąskaitų identifikavimas
• Su politika susijusių asmenų identifikavimas
• Rizikos valdymas ir KYC standartų įgyvendinimas tarptautiniu mastu
• Pagrindinės Estijos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatos
• Asmens duomenų tvarkymo principai
• Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas
• Asmens duomenų apsaugos ir saugojimo užtikrinimas
• Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
• Asmens duomenų saugojimas
• Skundų pateikimas ir svarstymas
• KYC/AML pareigūno ir atitikties pareigūno įtartinų rodiklių įvertinimas • Sistema darbui su nekilnojamojo turto sandorių rodikliais
• Darbo su pinigų apyvartos rodikliais struktūra
• Prekybos sandorių ir profesionalių paslaugų teikėjų stebėjimo rodikliai
• Finansinių įsipareigojimų ir investicijų kontrolės rodikliai
• Darbo su pinigų apyvartos rodikliais struktūra
• Rizikos įvertinimas dirbant su banko garantijomis ir dokumentiniais akredityvais (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• Rizikos vertinimo struktūra dirbant su Investicinės sutarties ir Partnerystės sutarties formatais
• Mokėjimų Swift sistemoje ypatybės, SWIFT RMA, Swift GPI paslauga, finansinių pranešimų tipai
• Apgaulingų schemų, naudojant pranešimus MT103/202, MT799/760, aspektai
• Tipinės sukčiavimo schemos Global Pay sistemos klonuose
• Rizikos vertinimas dirbant su depozitoriumo klientais (darbo su Euroclear pavyzdžiu)
• Raudoni probleminių operacijų indikatoriai (Danske Bank veidrodinių operacijų versijos)
• Darbo su Rusijos bankų klientais ypatumai (KTT darbo aspektai)
• SEPA pagrindinės schemos ir SEPA tiesioginio debeto (SDD įgaliojimas) verslas verslui (B2B) darbo aspektai (praktinis modeliavimas su rizikos rodikliais)
• Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų valdymo modelio rodikliai
• Apyvartos apimties atitikimo apyvartinėms lėšoms rodikliai
• Pinigų srautų analizė (gautinų ir mokėtinų sumų analizė)
• Einamosios veiklos finansinių rodiklių atitikties rodikliai (finansinių rodiklių analizė)
• Finansinių įsipareigojimų sandorių ir investicijų atitikties deklaruotam finansiniam planavimui rodikliai
• Faktinio įmonės investicijų į einamąją veiklą poreikio apskaičiavimo rodiklis
• Kriptovaliutų rūšys ir jų savybės
• Darbo su išmaniosiomis sutartimis struktūra, pagrįsta blockchain
• Lygiavertio (P2P) tinklo samprata
• Decentralizuotos kriptosistemos (DEX IB moduliacija)
• Vardinių ir saugiųjų žetonų formavimo ypatumai
• Nekeičiamųjų žetonų nominalios vertės apyvartos struktūra
• Finansinių operacijų su karštomis ir šaltomis kriptovaliutų piniginėmis aspektai
• Raudonųjų zonų rodiklių darbo modeliavimas analizuojant darbą su kriptovaliutais
• Nusikaltimai kriptovaliutų cirkuliacijos sistemoje ir atsakomosios priemonės
• Kriptovaliutų apyvartos ES ir JAV teisinio reguliavimo aspektai
• Sukčiavimo su skaitmeniniais dokumentais rūšys ir jų ypatybės
• Metamerizmo samprata
• Dokumentų spektrinės analizės metodas
• Grafiniai rodikliai, skirti atpažinti dokumentų klastojimo požymius
• Ekspertinio parašo ir rašysenos autentiškumo vertinimo metodai dirbant su grafiniu redaktoriumi
• Skaitmeninių dokumentų autentiškumo įvertinimas praktikoje (situacijų modeliavimas)
• (Praktinės pratybos ir savarankiškas darbas)
• Psichologinis profiliavimo pagrindas, siekiant nustatyti įtartinus elgesio aspektus
• Operatyvinės psichodiagnostikos taikymo sritys KYC/AML specialisto darbe
• Psichologinio profiliavimo metodų panaudojimo metodai identifikuojant įtartinus klientus ir partnerius
• Galimo sukčiaus psichotipo nustatymas
• Išsamūs psichologinio poveikio žmogui aspektai, naudojant šiuolaikines sukčiavimo internete schemas
• KYC/AML specialistų pažeidžiamumo rizikos mažinimo metodai nustatant įtartinus sandorius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje (rekomendacijos (FATF))
Kurso dėstytojas
2016-2021 Emissione individualūs projektai PCS technologijų ir struktūrinės ekonomikos srityje.
Finansinio modelio sukūrimas, projektinės dokumentacijos parengimas, pardavimas naudojant finansines priemones BG (Bond Loan), SBLC (subordinuotos paskolos sutartis), LC kredito linija, MTN (vidutinės trukmės kreditas).
Partnerių auditas pagal Kovos su pinigų plovimu taisykles pagal ICA sertifikatą pagal ISO 19600:2014. Darbas su komerciniais registratoriais Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Čekijoje ir kitose šalyse. Darbas su ofšorinių įmonių registratoriais.
Dekra sertifikavimo įgyvendinimas. Statybos konkursų ir projektų tikrinimas pagal Platts sąlygas. Dex II Dex PP formatų prospektų ir projektų tikrinimas ir išdavimas. Įmonės metinės ataskaitos ir ūkinės veiklos patikrinimas ir finansinė analizė.
2009-2015 Talino ekonomikos mokykla. Finansų analizės katedra, mokslininkė-dėstytoja. Paskaitų kursas: finansinių tendencijų analizė, finansinė analizė, metinės ataskaitos auditas, valiutų veikla, prekybinis marketingas, įmonių rinkodara.
2007 m. moksliniai tyrimai elektros srityje, projektų konsultantė
2006 Refkliima Group finansinės rizikos valdymas, finansų analitikas. Valdymo apskaitos efektyvaus modelio įmonei kūrimas, finansinės prognozės.
2000 m. bendrovės „Term Holding“ akcininkas darbas su investuotojais, individualūs projektai
1997 Basis-Group Company (Rusija) finansinės rizikos valdymas, finansų analitikas
1995 Estijos finansų biuras, Banko bankroto departamento vadovo pavaduotojas
1990-1994 Estijos socialinis bankas, iš Tarptautinio departamento vyresniojo ekonomisto pareigų iki Finansinės rizikos departamento vadovo
Išsilavinimas ir kvalifikacijos:
1990 m. Talino matematikos mokykla
1992 Buhalterinės apskaitos kursai (specializacijos pažymėjimas)
1994 m. Talino technologijos universitetas – buhalterio specialybė
1996 m. Talino technologijos universiteto bankininkystės magistro laipsnis
1999 m. Talino technologijos universitetas, mokslų daktaras
2000 individualūs doktorantūros tyrimai apie šiuolaikinių pramonės technologijų įtaką visuomenei, „pramoninės gamybos“ kryptį.
