あらゆる法域で事業を行うすべての企業について、 財政的安全 重要な側面です。 商品/サービスの販売は、締結された協力協定によって規制されており、金融技術の文脈では、セキュリティ対策は使用される取引手段に含まれています。
2020年XNUMX月、マネーロンダリング防止法およびテロ活動資金調達法の改正が発表されました。 発効した改正によると、すべてのエストニア企業にとって重要な要件のXNUMXつは ディレクター KYC / AML、 エストニアの居住者にしかなれません。
このポジションを保持しているスペシャリストは、暗号通貨ライセンスを所有するエストニアの企業に提出されたすべての既存の要件を完全に習得する義務があります。
また、KYC / AMLのディレクターは、エストニアの現在の法律の主要な規範を知っており、作業を行う過程でそれらとうまく連携する必要があります。 KYC / AMLニッチに関する特定の知識により、暗号通貨プロジェクトのクライアントを特定できます。
KYC / AMLの最新の概念は、maxfinと相互接続されています。 ビジネス責任、および不正リスクに対する信頼できる保護。 今日、これらの概念は、さまざまな州の組織によって締結された契約で使用されており、立法レベルで制限が適用されています。
また、KYC / AMLは、事業を営む企業を国が厳格に管理している国に関連するパートナーの契約に記載する必要があります。 オフショアゾーンでは、そのような要件はまったくありません。
現在のKYC / AML基準 外国為替資金を登録するためのライセンスを取得する過程でさらに遭遇します暗号通貨の所有者と取引所の参加者によるKYC / AMLのすべての複雑さに完全に準拠することで、現金または非現金で暗号通貨をすばやく引き出すことができます。 匿名性を拒否する見返りに、ユーザーは保証された、万能の資金のセキュリティを受け取ります。
会社「E-COMMERCEBROKER」は、KYC / AML要件について、あなたの会社のディレクターに手頃な価格で専門的なトレーニングを提供します。 当社のスタッフは、さまざまな法域の現在の法律のすべての複雑さを知っている専門家を採用しています。
私たちは、世界中のほぼすべての企業の登録に関連する幅広いサービスを提供し、銀行機関に口座を開設します。また、リスクの高い/低い企業の買収も専門としています。
研修期間は1ヶ月、費用は2200ユーロです。 コースに登録するには、提供されている連絡先情報を使用してください。
欧州連合およびそれ以降で有効な証明書の発行により、KYC / AML コースに登録できることをお知らせします。
05.09.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日、新しいグループの開始。
コースの総量は 100 アカデミック時間です。
* 65 時間の理論および実践クラス * 35 時間の自習
研修はロシア語で行われます。 近い将来、英語で教えることを計画しています。
トレーニングは、TempoKoolitus トレーニング センターと共同で、エストニア (タリン) で直接、またはリモート (Skype または Zoom) で実施されます。
レッスンは、月曜日と木曜日の 10.00 ～ 13.00 (朝のグループ) と 18.00 ～ 21.00 (夜のグループ) に開催されます。
コースの費用は 2200 ユーロです。 研修は2ヶ月間行われます。
コースの最後に、エストニア語 (エストニア居住者向け) と英語で書かれた証明書が発行され、EU 全域で有効です。
コースへの登録に関するご質問は、リクエストを残していただければ、XNUMX 日以内にご連絡いたします。
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