KYC / AMLコース
資金、財産による取引の実施に関連する活動の実施を専門とする企業は、マネーロンダリングに対抗するためのあらゆるニュアンスとテロ資金供与を所有する必要があります。
2020年XNUMX月以降、マネーロンダリングの防止およびテロ活動の資金調達に関する法律が立法レベルで改正されました。
州当局によって承認された改正に従って、エストニアの領土に登録されているすべての会社は州内になければなりません ディレクター または スペシャリスト （役員） KYC （クライアントを知っている-クライアントを知っている）/AML （マネーロンダリング防止）。
新しい方向性は、自分では習得できない多くの重要な側面で構成されています。 専門コースの通過は、信頼できるトレーニング会社で手配できます。
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E-COMMERCE BROKER は、さまざまな法域での組織の登録、銀行口座の開設、効率的で安全な支払いソリューションの取得と提供に関連する幅広いサービスを提供する責任あるパートナーです。
同社は、豊富な実務経験を持つ専門家を採用しています。 私たちは完全に通過することを提案します、 トレーニングコース 交際中 KYC / AML、 これは、国際金融市場の既存の環境に基づいて開発されています。
KYC/AML コースでは、理論的および実践的な部分を検討し、実際のケースを詳細に研究します。 トレーニング期間は 1 か月で、コースの費用は 5 ユーロです。
KYC / AMLコースは次の目的で設計されています。
- 会社の所有者および管理者。
- 監査人、金融業者、会計士;
- 銀行およびその他の金融機関の従業員。
- 暗号通貨交換の参加者;
- 新しい、有望な職業を習得したい人。
KYC / AMLコースの特徴
コースの過程で、KYC / AMLの方向性に関連するさまざまな重要な問題が検討されます。
- マネーロンダリング、テロ資金供与に関連する効果的な違法行為。
- この分野の有能なスペシャリストになるためのKYC / AMLの概念/用語のアクセス可能な説明、および実際に得られた知識の適用の成功。
- 特定の情報の登録、保存、保護、および廃棄の基本。
- デューデリジェンス措置の有能なリスク評価。
- 個人/法人を識別する正しい方法。
- 報告書の作成についての指示。
- マネーロンダリングスキームの決定、ビジネスパートナーシップの終了。
- 仮想通貨の種類、それらの使用/交換の方法。
提供されるコースは、実用的なKYC / AMLツールとリソースに基づいています。 エストニアの金融インテリジェンスユニットに関する情報も提示されます：機能、国際データ交換。
考慮された経済スキーム、違法な利益の合法化のモデル、およびトレーニングコースで提示された基礎は、不正なスキーム、悪意のあるパートナーを特定するための細心の注意を払うのに役立ちます。
KYC / AMLコースを受講するメリット：
- 暗号通貨ライセンスを取得/確認するために、Rahapesuとmebürooのすべての段階を通過する機能。
- 潜在的/永続的なパートナーの疑わしい活動の巧みな識別;
- マネーロンダリングのリスクを管理するための規則や規制の策定。
プロのKYC / AMLコースにすばやく登録するには、サイトで提供されている連絡先を使用してください。 座席数に限りがあります。
欧州連合およびそれ以降で有効な証明書の発行により、KYC / AML コースに登録できることをお知らせします。
05.09.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日、新しいグループの開始。
コースの総量は 100 アカデミック時間です。
* 65 時間の理論および実践クラス * 35 時間の自習
研修はロシア語で行われます。 近い将来、英語で教えることを計画しています。
トレーニングは、TempoKoolitus トレーニング センターと共同で、エストニア (タリン) で直接、またはリモート (Skype または Zoom) で実施されます。
レッスンは、月曜日と木曜日の 10.00 ～ 13.00 (朝のグループ) と 18.00 ～ 21.00 (夜のグループ) に開催されます。
コースの費用は 2200 ユーロです。 研修は2ヶ月間行われます。
コースの最後に、エストニア語 (エストニア居住者向け) と英語で書かれた証明書が発行され、EU 全域で有効です。
コースへの登録に関するご質問は、リクエストを残していただければ、XNUMX 日以内にご連絡いたします。
学習モジュール
• KYC/AML スペシャリストの機能
• 社内の企業倫理と AML ポリシー
• (AML/CFT 法) マネー ロンダリングとテロ資金供与を防止するための行動を定義する法律 (AML/CFT)
• (MSOL) 決済機関および電子マネー機関の営業許可
• 会社の疑わしい取引を検出するための内部セキュリティ システムのシミュレーション
• AML 手続きの組織化に対する会社の取締役会メンバーの責任
• 国際基準と推奨事項 FATF 上の AML/CFT対策の適用
• エストニアの法的根拠と規範文書
• AML/CFT システムの有効性を評価するための方法論
• 国際協力と運用上の問題
• AML/CFT 法 (RahaPTS) に基づく貨幣流通量規制の主な側面
• 予防措置と監督の形態
• 国際制裁と制裁体制
• マネーロンダリングや犯罪的手段によって取得されたその他の財産に対抗する方法
• テロへの資金提供と大量破壊兵器の拡散に対抗する方法
• 法執行機関および捜査機関の権限
• リスクと統制環境
• 財務監視システムでの財務調査
• 国の経済および金融システムに対するマネーロンダリングとテロ資金供与の結果
• クライアント/パートナーの識別情報を取得する際のコミュニケーションの心理学の一般的な要件と特徴
• FATF勧告に従って、識別問題の詳細化
• 信託口座、特定の個人の口座、受託者の口座による識別作業
• 企業アイデンティティ管理、匿名アカウント、特派員取引、および異常な取引の側面
• プロの仲介業者や遠方の顧客が開設した口座の識別
• ポリシーに関連する人物の識別
• 国境を越えた規模での KYC 基準のリスク管理と実装
• エストニアの個人データ保護に関する法律の主な条項
• 個人データ処理の原則
• 個人データ処理の目的と法的根拠
• 個人データの保護と保管の確保
• 個人データの第三者への転送
• 個人データの保管
• 苦情の提示と検討
• KYC/AML オフィサーおよびコンプライアンス オフィサーの疑わしい指標の評価 • 不動産取引の指標を操作するためのシステム
• 通貨循環の指標を使用した作業の構造
• 貿易取引と専門サービス提供者を監視するための指標
• 金融負債および投資の管理指標
• 通貨循環の指標を使用した作業の構造
• 銀行保証および荷為替信用状 (BG (BCL)、L/C、DLC(UCP600)) を扱う際のリスク評価
• 投資契約およびパートナーシップ契約フォーマットを使用する場合のリスク評価の構造
• Swift システムでの支払いの機能、SWIFT RMA、Swift GPI サービス、金融メッセージの種類
• メッセージ MT103/202、MT799/760 を使用した詐欺スキームの側面
• Global Pay システムのクローンにおける典型的な詐欺の手口
• 預託機関のクライアントと連携する際のリスク評価 (Euroclear との連携の例)
• 問題のある取引の赤いインジケータ (Danske Bank ミラー取引のバージョン)
• ロシアの銀行の顧客との仕事の特徴 (KTT 仕事の側面)
• SEPA 基本スキームおよび SEPA 口座引落し (SDD マンデート) 企業間 (B2B) の作業側面 (リスク指標を使用した実践的なモデリング)
•流動資産と負債のモデル管理の指標
• 流通量と運転資本の順守指標
• キャッシュ フローの分析 (売掛金と買掛金の分析)
•現在の活動の財務指標への準拠の指標（財務比率の分析）
• 金融負債の取引と宣言された財務計画の投資の適合性の指標
• 現在の事業活動に対する企業の投資の必要性を実際に計算した指標
• 仮想通貨の種類とその特徴
• ブロックチェーンに基づくスマート コントラクトを使用した作業の構造
• ピアツーピア (P2P) ネットワーキングの概念
• 分散型暗号システム (DEX IB 変調)
•名目上の安全なトークンの形成の特徴
• 代替不可能なトークンの名目価値の流通構造
• ホットおよびコールド暗号ウォレットを使用した金融取引の側面
• 暗号リソースを使用した作業の分析におけるレッド ゾーンのインジケーターの操作のモデル化
• 仮想通貨流通システムにおける犯罪とその対策
• EU と米国における暗号通貨の流通に関する法的規制の側面
• デジタル文書による詐欺の種類とその特徴
•メタメリズムの概念
• ドキュメントのスペクトル分析方法
• ドキュメントの改ざんの兆候を識別するためのグラフィカル インジケータ
• グラフィックエディタで作業する際の署名と手書きの信頼性を専門家が評価する方法
• 実際のデジタル文書の真正性の評価 (状況のシミュレーション)
• (実践的な演習と独立した作業)
• 行動の疑わしい側面を特定するためのプロファイリングの心理的基礎
• KYC / AML スペシャリストの仕事における運用心理診断の応用分野
• 疑わしいクライアントやパートナーを特定する際に心理プロファイリング技術を使用する方法
•潜在的な詐欺師の心理タイプを決定する
• 最新のオンライン詐欺の手口を使用して、人への心理的影響の側面を詳しく説明します。
• マネーロンダリングおよびテロ資金供与の分野で疑わしい取引を特定する際に、KYC/AML 専門家の脆弱性のリスクを軽減する方法 (勧告 (FATF)
コースの先生
2016-2021 PCS 技術および構造経済学の分野における個々のプロジェクトの排出。
財務モデルの開発、プロジェクト文書の作成、金融商品を使用した売却 BG (債券ローン)、SBLC (劣後ローン契約)、LC クレジットライン、MTN (中期クレジットノート)。
ISO 19600:2014 に準拠した ICA 証明書に従って、マネーロンダリング対策に関する規則に従ってパートナーを監査します。 ドイツ、スイス、オーストリア、チェコ共和国、およびその他の国の商用レジストラと協力しています。 オフショア企業のレジストラと連携します。
デクラ認証の実施。 プラッツの条件に基づく建設入札およびプロジェクトの検査。 Dex II Dex PP 形式での目論見書とプロジェクトの検査と発行。 会社の年次報告書と事業活動の検査と財務分析。
2009-2015年タリン経済大学。 財務分析学科、研究者兼教師。 講義のコース: 財務動向の分析、財務分析、年次報告書の監査、通貨活動、マーチャンダイジング、企業マーケティング。
2007年 電気分野の研究、プロジェクトコンサルタント
2006 Refkliima Group の財務リスク管理、財務アナリスト。 会社、財務予測のための効果的なモデルの管理会計開発。
会社「タームホールディング」の2000人の株主は、投資家、個々のプロジェクトと協力しています
1997 Basis-Group Company (ロシア) 財務リスク管理、財務アナリスト
1995年 エストニア金融局、銀行破産局副局長
1990-1994 エストニア社会銀行、国際部門の上級エコノミストの地位から金融リスク部門の責任者まで
教育と資格：
1990年 タリン数学学校
1992年 会計コース（専門修了証）
1994年 タリン工科大学会計学専攻
1996年 タリン工科大学銀行学修士号取得
1999年 タリン工科大学 博士号取得
現代の産業技術が社会に与える影響、「工業生産」の方向性に関する2000年の個人博士研究。
