Erlangung einer Finanzlizenz in Litauen (EMI)

Da Litauen kein Offshore-Recht ist, begrüßt es die Eröffnung neuer Unternehmen, die von Gebietsfremden geführt werden und ein komfortables Steuer- und Managementumfeld bieten.

Wenn die Aktivitäten der Organisation Aktivitäten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Finanzmanagement umfassen, benötigen Sie zur Eröffnung eines Unternehmens in Litauen Erlangung einer Finanzlizenz (EMI).

Das Unternehmen "E-COMMERCE BROKER" wird dazu beitragen, die Lizenzierung bei der Eröffnung einer Bank, einer Investmentgesellschaft oder einer anderen Organisation, die Finanzdienstleistungen anbietet, erfolgreich zu bestehen.

Merkmale der Finanzlizenzierung in Litauen?

Das Interesse an einer Unternehmensgründung auf dem Territorium des europäischen Staates ist ungebrochen. Die Entwicklung der Informationstechnologie hat den Zugang und die Organisation von Finanzdienstleistungen in Litauen erleichtert. Von 83 Lizenzen, die 2018 von der litauischen Regulierungsbehörde ausgestellt wurden, bezogen sich nur 3 auf den Bankensektor.

Die Verfügbarkeit elektronischer Dienstleistungen hat zur Entwicklung des Geschäfts im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und elektronischen Zahlungsdiensten beigetragen. Die litauische Gesetzgebung sieht zwei Optionen für Lizenzen für Finanzinstitute vor:

  • EMI - elektronischer Zahlungsdienst;
  • PI ist eine gewöhnliche Zahlungsorganisation.

Die Lizenzierung in Litauen gilt als obligatorisch, wenn die zu eröffnende Organisation in folgenden Bereichen tätig ist:

  • Devisenhandel;
  • Wertpapiere von Kunden anlegen, verwalten und halten;
  • Geldwechsel;
  • Durchführung von Finanztransaktionen;
  • Bereitstellung von Kreditdienstleistungen;
  • Erstellen Sie Ihr eigenes elektronisches Geld.

Bevor Sie sich mit einem Antrag auf eine Finanzlizenz bei der Zentralbank Litauens bewerben, müssen Sie sich gründlich vorbereiten. Jede Nichteinhaltung der Anforderungen der litauischen Regulierungsbehörde kann ein Grund für die Ablehnung des Antrags sein.

Anforderungen an EMI-Lizenznehmer

Dass eine Finanzlizenz in Litauen erwerben, eine Reihe von Bedingungen müssen erfüllt sein:

  • der Hauptsitz ist auf dem Territorium Litauens registriert, während der Unternehmer überall, auch außerhalb des Staates, Niederlassungen hat;
  • die genehmigte Kapitalgrenze wird unter Berücksichtigung der Besonderheiten der gewählten Finanzrichtung bestimmt - ab 125 Tausend Euro oder ab 350 Tausend Euro (für elektronische Zahlungen im Rahmen der EMI-Lizenz);
  • die Position des Direktors wird von einer Person mit Wohnsitz in Litauen ausgeübt;
  • der Empfänger des Antrags muss einen einwandfreien geschäftlichen Ruf haben.

Die Gesellschaft muss einen Geschäftsführer, einen Aufsichtsrat, einen Vorstand ernennen und eine Gesellschafterversammlung abhalten. Vor der Ernennung von Kandidaten für eine Führungsposition muss ihre Kandidatur von der wichtigsten Regulierungsbehörde Litauens überprüft werden.

Liste der erforderlichen Dokumente für die Zulassung von Finanzinstituten

С Lizenzantrag reichen Sie folgendes Dokumentationspaket ein:

  1. Kopien des Reisepasses, des Diploms, der polizeilichen Erklärung, des Lebenslaufs für jeden der Führungskräfte des Unternehmens.
  2. Kopien des Reisepasses, Vollmacht für die Registrierung, Kontoauszug, der die Finanzierungsquelle bestätigt, Lebenslauf, polizeiliche Erklärung, Steuererklärung der letzten 3-5 Jahre.
  3. Geschäftsdokumentation - eine Beschreibung der Aktivitäten des Unternehmens, der Durchführung von Transaktionsverfahren, des Informationsaustauschs und eines Geschäftsplans.

Um die genaue Liste der Dokumente und Zertifikate zu erfahren, ist es notwendig, die individuellen Besonderheiten des Unternehmens zu berücksichtigen, indem Sie sich an den E-COMMERCE BROKER wenden, um sich beraten zu lassen. Die Kosten für die Erlangung einer Finanzlizenz in Litauen hängt von der Komplexität der Situation und den erbrachten Dienstleistungen ab. Das Leistungspaket beinhaltet:

  • Registrierung einer juristischen Person im Hoheitsgebiet Litauens;
  • Sammlung und Vorbereitung von Unterlagen für die Zentralbank von Litauen;
  • Beratungen;
  • Vertretung der Interessen des Antragstellers bei der Erlangung einer Finanzlizenz;
  • Zahlung der staatlichen Abgaben.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Finanzdienstleistungen und der rasanten Entwicklung von Remote Services, Finanzunternehmen in Litauen recht gute Aussichten, aber um Aktivitäten zu starten, benötigen Sie eine wohlgeformte Finanzlizenz. Die Experten der Gesellschaft E-COMMERCE BROKER helfen Ihnen, die erforderliche Genehmigung innerhalb des von den Gesetzen Litauens festgelegten Zeitrahmens zu erhalten.

E-COMMERCE-BROKER

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