Schulung zu KYC / AML-Anforderungen für Unternehmensleiter

Für jedes Unternehmen, das in einer Gerichtsbarkeit tätig ist, Finanzielle Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Der Verkauf von Waren / Dienstleistungen wird durch den abgeschlossenen Kooperationsvertrag geregelt und im Rahmen von Finanztechnologien sind Sicherheitsmaßnahmen in den eingesetzten Transaktionsinstrumenten enthalten.

Im März 2020 wurden Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Gemäß den in Kraft getretenen Änderungen besteht eine wichtige Anforderung für alle estnischen Unternehmen darin, Regisseur KYC / AML, die nur in Estland ansässig sein kann.

Ein Spezialist in dieser Position ist verpflichtet, alle bestehenden Anforderungen an estnische Unternehmen, die eine Kryptowährungslizenz besitzen, perfekt zu beherrschen.

Außerdem muss der Direktor von KYC / AML die wichtigsten Normen der geltenden estnischen Gesetzgebung kennen und bei der Durchführung der Arbeiten erfolgreich mit ihnen zusammenarbeiten. Spezifische Kenntnisse der KYC / AML-Nische ermöglichen es, Kunden von Kryptowährungsprojekten zu identifizieren.

Merkmale des Konzepts von KYC / AML, das sich im Bereich der Kryptowährungsmärkte etabliert hat und mit vollständiger Anonymität und Dezentralisierung verbunden ist:

KYC (Know Your Customer) – kennen Sie Ihren Kunden.
AML (Anti-Money Laundering) – wirksame Maßnahmen gegen Geldwäsche.

Moderne Konzepte von KYC / AML sind mit max fin verbunden. unternehmerische Verantwortung und zuverlässiger Schutz vor betrügerischen Risiken. Heute werden diese Konzepte in Vereinbarungen verwendet, die von Organisationen verschiedener Staaten geschlossen werden, wobei auf gesetzgeberischer Ebene Restriktionen herrschen.

Außerdem müssen KYC / AML in den Verträgen von Partnern aufgeführt werden, die sich auf Länder beziehen, in denen eine strenge staatliche Kontrolle über operative Unternehmen besteht. In Offshore-Zonen fehlen solche Anforderungen völlig.

Aktuelle KYC-/AML-Normen werden zusätzlich bei der Erlangung einer Lizenz zur Registrierung von Devisenfonds angetroffen. Die vollständige Einhaltung aller Feinheiten von KYC / AML durch Kryptowährungsbesitzer und Börsenteilnehmer bietet die Möglichkeit, Kryptowährungen schnell in bar oder bargeldlos abzuheben. Die Verweigerung der Anonymität erhält im Gegenzug eine garantierte Rundumsicherheit des Geldes.

Schulung des Direktors des Unternehmens zu KYC / AML-Anforderungen zu erschwinglichen Bedingungen

Das Unternehmen "E-COMMERCE BROKER" bietet kostengünstige und professionelle Schulungen für den Direktor Ihres Unternehmens zu KYC / AML-Anforderungen. Die Mitarbeiter unseres Unternehmens beschäftigen Experten, die alle Feinheiten der aktuellen Gesetzgebung verschiedener Rechtsordnungen kennen.

Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen in Bezug auf die Registrierung von Unternehmen fast überall auf der Welt, die Eröffnung von Konten bei Bankinstituten und sind auch auf die Akquisition von Unternehmen mit hohem / niedrigem Risiko spezialisiert.

Nach Abschluss des Schulungskurses verfügt der KYC / AML-Direktor über die folgenden Fähigkeiten:

Entwicklung von Regeln und dazugehörigen Vorschriften für Kryptowährungsorganisation, mit dem Ziel, die mit der Terrorismusfinanzierung und der illegalen Geldwäsche verbundenen Risiken kompetent zu managen.
Identifizierung verdächtiger Aktivitäten von Partnern mit gebührender Sorgfalt.
Vorstellungsgespräch bei Rahapesu andmebüroo zur Erlangung / Bestätigung einer Lizenz zur transparenten Durchführung von Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen.

Die Einarbeitungszeit beträgt 1 Monat, die Kosten 2200 Euro. Für die Kursanmeldung nutzen Sie bitte die angegebenen Kontaktdaten.

Wir informieren Sie, dass Sie sich für KYC/AML-Kurse mit Ausstellung eines in der Europäischen Union und darüber hinaus gültigen Zertifikats anmelden können.

Start einer neuen Gruppe 05.09.2022.

Das Gesamtvolumen des Kurses beträgt 100 akademische Stunden.
* 65 Stunden theoretischer und praktischer Unterricht * 35 Stunden Selbststudium

Das Training wird in russischer Sprache durchgeführt. In naher Zukunft ist geplant, auf Englisch zu unterrichten.
Die Schulungen werden gemeinsam mit dem Schulungszentrum TempoKoolitus durchgeführt – persönlich in Estland (Tallinn) und remote (Skype oder Zoom).

Der Unterricht findet montags und donnerstags von 10.00-13.00 (Vormittagsgruppe) und von 18.00-21.00 (Abendgruppe) statt.

Die Kursgebühr beträgt 2200 EUR. Die Ausbildung erstreckt sich über 2 Monate.

Am Ende des Kurses wird ein EU-weit gültiges Zertifikat in Estnisch (für Einwohner Estlands) und Englisch ausgestellt.
Hinterlassen Sie bei Fragen zur Kursanmeldung eine Anfrage und wir werden uns innerhalb eines Tages mit Ihnen in Verbindung setzen.

Lernmodule

Umsetzung der AML-Richtlinie und ihrer wichtigsten Aspekte

• Grundkonzepte von AML CFT CWMDF bei der Organisation des Prozesses der Geschäftstätigkeit des Unternehmens
• Funktionen eines KYC/AML-Spezialisten
• Unternehmensethik und AML-Richtlinien im Unternehmen
• (AML/CFT Act) Ein Gesetz, das Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) festlegt.
• (MSOL) Betriebslizenzen für Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
• Simulation interner Sicherheitssysteme zur Erkennung verdächtiger Transaktionen des Unternehmens
• Verantwortlichkeiten der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft für die Organisation von AML-Verfahren

Rechtlich-organisatorische Aspekte, die für die Bildung der KYC / AML-Richtlinie erforderlich sind

• Anforderungen und Standards, die vom AML-Beauftragten und Compliance-Beauftragten zu erfüllen sind
• Internationale Standards und Empfehlungen FATF auf Anwendung von AML/CFT-Maßnahmen
• Rechtsgrundlagen und normative Dokumente Estlands
• Methodik zur Bewertung der Wirksamkeit von AML/CFT-Systemen
• Internationale Zusammenarbeit und operative Fragen
• Hauptaspekte der Geldumlaufkontrolle nach dem AML/CFT-Gesetz (RahaPTS)
• Präventive Maßnahmen und Formen der Überwachung
• Internationale Sanktionen und Sanktionsregime

Theoretische Grundlagen der AML/CFT-Finanzüberwachung

• Finanzüberwachung: Konzept und Typen
• Methoden zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderem kriminell erlangtem Eigentum
• Methoden zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
• Befugnisse der Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden
• Risiken und Kontrollumfeld
• Finanzermittlungen im Finanzüberwachungssystem
• Die Folgen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die nationalen Wirtschafts- und Finanzsysteme

Elemente der KYC-Standards für das Risikomanagement. Kennen Sie Ihr Client-Programm

• Wichtige Elemente der KYC-Standards
• Allgemeine Anforderungen und kommunikationspsychologische Besonderheiten bei der Einholung von Identifikationsinformationen eines Auftraggebers/Partners
• Detaillierung von Identifizierungsproblemen gemäß den FATF-Empfehlungen
• Identifikationsarbeit mit einem Treuhandkonto, einem Konto für eine bestimmte Person und einem Treuhandkonto
• Aspekte der Identitätskontrolle von Unternehmen, anonyme Konten, Korrespondenztransaktionen und ungewöhnliche Transaktionen
• Identifizierung von Konten, die von professionellen Vermittlern und entfernten Kunden eröffnet wurden
• Identifizierung von Personen, die mit der Police in Verbindung stehen
• Risikomanagement und Umsetzung von KYC-Standards auf transnationaler Ebene

Schutz personenbezogener Daten (DSGVO)

• Kernaspekte der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union
• Grundlegende Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten in Estland
• Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten
• Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
• Gewährleistung des Schutzes und der Speicherung personenbezogener Daten
• Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
• Speicherung personenbezogener Daten
• Vorlage und Prüfung von Beschwerden

AML/CFT-Risikoindikatoren

• Organisation eines synchronen Kontrollsystems für verdächtige Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungssysteme
• Auswertung von Verdachtsindikatoren für KYC/AML-Beauftragte und Compliance-Beauftragte • System zur Arbeit mit Indikatoren von Immobilientransaktionen
• Aufbau der Arbeit mit Geldumlaufindikatoren
• Indikatoren zur Überwachung von Handelstransaktionen und professionellen Dienstleistern
• Kontrollindikatoren für finanzielle Verbindlichkeiten und Investitionen
• Aufbau der Arbeit mit Geldumlaufindikatoren

Praktische Modellierung und Sicherheitsbewertung von Finanzinstrumenten

• Basic Concepts of the International Chamber of Commerce (ICC) Rules and the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 758 (ICC 758)
• Risikobewertung bei der Arbeit mit Bankgarantien und Dokumentenakkreditiven (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600)
• Die Struktur der Risikobewertung bei der Arbeit mit den Formaten Investitionsvereinbarung und Partnerschaftsvereinbarung
• Zahlungsfunktionen im Swift-System, SWIFT RMA, Swift GPI-Dienst, Arten von Finanznachrichten
• Aspekte betrügerischer Schemata unter Verwendung der Nachrichten MT103/202, MT799/760
• Typische Betrugsschemata in Klonen des Global Pay-Systems
• Risikobewertung bei der Zusammenarbeit mit Kunden der Verwahrstelle (am Beispiel der Zusammenarbeit mit Euroclear)
• Rote Indikatoren für problematische Transaktionen (Versionen von Spiegeltransaktionen der Danske Bank)
• Besonderheiten der Arbeit mit Kunden russischer Banken (Aspekte der WTT-Arbeit)
• Arbeitsaspekte von SEPA Basic Scheme und SEPA Direct Debit (SDD Mandate) Business to Business (B2B) (praktische Modellierung mit Risikoindikatoren)

Praktische Modellierung der Einschätzung der Sicherheit des finanziellen Umfelds einer juristischen Person anhand der Daten des Geschäftsberichts

• Indikatoren der Risikobewertung formaler Strukturen zum Aufbau einer Aktiv-Passiv-Bilanz
• Indikatoren für die Modellverwaltung des Umlaufvermögens und der Verbindlichkeiten
• Indikatoren für die Übereinstimmung des Umlaufvolumens mit dem Betriebskapital
• Analyse von Zahlungsströmen (Analyse von Forderungen und Verbindlichkeiten)
• Indikatoren für die Einhaltung von Finanzindikatoren der laufenden Aktivitäten (Analyse von Finanzkennzahlen)
• Indikatoren der Konformität der Transaktionen von finanziellen Verbindlichkeiten und Investitionen der erklärten Finanzplanung
• Ein Indikator für die tatsächliche Berechnung des Investitionsbedarfs des Unternehmens in der laufenden Geschäftstätigkeit

Risikoindikatoren bei der Arbeit mit Kryptowährung

• Rechtsstatus der Kryptowährung
• Arten von Kryptowährungen und ihre Eigenschaften
• Die Arbeitsstruktur mit Smart Contracts auf Blockchain-Basis
• Das Konzept der Peer-to-Peer (P2P)-Vernetzung
• Dezentrale Kryptosysteme (DEX IB-Modulation)
• Merkmale der Bildung von nominellen und gesicherten Token
• Die Umlaufstruktur des Nennwerts von nicht vertretbaren Token
• Aspekte von Finanztransaktionen mit Hot- und Cold-Krypto-Wallets
• Modellieren des Betriebs von Indikatoren für rote Zonen bei der Analyse der Arbeit mit einer Krypto-Ressource
• Verbrechen im Kryptozirkulationssystem und Gegenmaßnahmen
• Aspekte der gesetzlichen Regulierung des Umlaufs von Kryptowährungen in der EU und den USA

Moderne Indikatoren zur Identifizierung von Zahlungsdokumenten und Verträgen mit Fälschungsspuren

• Hauptaspekte der technischen und forensischen Prüfung von Dokumenten
• Betrugsarten mit digitalen Dokumenten und deren Merkmale
• Das Konzept der Metamerie
• Verfahren zur Spektralanalyse von Dokumenten
• Grafische Indikatoren zur Erkennung von Dokumentenfälschungsspuren
• Methoden zur fachkundigen Beurteilung der Unterschrifts- und Handschriftechtheit bei der Arbeit mit einem Grafikeditor
• Bewertung der Authentizität digitaler Dokumente in der Praxis (Simulation von Situationen)
• (Praktische Übungen und selbstständiges Arbeiten)

Profiling-Methoden zur Identifizierung verdächtiger Kunden und Partner in der Arbeit eines KYC / AML-Spezialisten

• Hauptaspekte der Profilerstellung
• Psychologische Grundlage für die Profilerstellung, um verdächtige Verhaltensaspekte zu identifizieren
• Anwendungsbereiche der operativen Psychodiagnostik in der Arbeit eines KYC/AML-Spezialisten
• Methoden zur Verwendung psychologischer Profilerstellungstechniken zur Identifizierung verdächtiger Kunden und Partner
• Bestimmung des Psychotyps eines potenziellen Betrügers
• Detaillierte Aspekte der psychologischen Auswirkungen auf eine Person unter Verwendung moderner Online-Betrugsschemata
• Methoden zur Verringerung des Risikos der Angreifbarkeit von KYC/AML-Spezialisten bei der Identifizierung verdächtiger Transaktionen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Empfehlungen (FATF)

Kursleiter

Ilmar Ibragimow

Kursleiterin für Betriebswirtschaftslehre

Erfahrung

2016-2021 Emissione Einzelprojekte im Bereich PLS-Technologie und Strukturökonomie.

Entwicklung eines Finanzmodells, Erstellung der Projektdokumentation, Verkauf über Finanzinstrumente BG (Bond Loan), SBLC (Nachrangdarlehensvertrag), LC-Kreditlinie, MTN (Medium Term Credit Note).

Prüfung der Partner nach den Regeln zur Geldwäschebekämpfung gemäß ICA-Zertifikat nach ISO 19600:2014. Zusammenarbeit mit Handelsregisterämtern in Deutschland, Schweiz, Österreich, Tschechien und weiteren Ländern. Arbeiten Sie mit Registraren von Offshore-Unternehmen zusammen.

Umsetzung der Dekra-Zertifizierung. Prüfung von Bauangeboten und Projekten gemäß den Bedingungen von Platts. Prüfung und Ausgabe von Prospekten und Projekten im Format Dex II Dex PP. Prüfung und Finanzanalyse des Jahresberichts und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

2009-2015 Wirtschaftshochschule Tallinn. Institut für Finanzanalyse, Forscher-Lehrer. Vorlesungsreihe: Analyse der Finanzentwicklung, Finanzanalyse, Prüfung des Geschäftsberichts, Währungsgeschehen, Merchandising, Unternehmensmarketing.

2007 Forschung im Bereich Elektrizität, Projektberater

2006 Finanzrisikomanagement der Refkliima-Gruppe, Finanzanalyst. Management Accounting Entwicklung eines effektiven Modells für das Unternehmen, Finanzprognosen.

2000 Gesellschafter der Firma "Term Holding" Arbeit mit Investoren, Einzelprojekte

1997 Basis-Group Company (Russland) Finanzrisikomanagement, Finanzanalyst

1995 Estnisches Finanzamt, stellvertretender Leiter der Bankinsolvenzabteilung

1990-1994 Estnische Sozialbank, von der Position des leitenden Ökonomen der internationalen Abteilung zum Leiter der Abteilung für finanzielle Risiken

Bildung und Qualifikationen:

1990 Tallinn School of Mathematics
1992 Buchhaltungskurse (Zertifikat der Spezialisierung)
1994 Technische Universität Tallinn mit Schwerpunkt Rechnungswesen
1996 Master-Abschluss in Bankwesen an der Technischen Universität Tallinn
1999 Technische Universität Tallinn, Promotion
2000 individuelle Promotion über die Auswirkungen moderner industrieller Technologien auf die Gesellschaft, die Richtung der "industriellen Produktion".

Schulung zu KYC / AML-Anforderungen für Unternehmensleiter

Merkmale des Konzepts von KYC / AML, das sich im Bereich der Kryptowährungsmärkte etabliert hat und mit vollständiger Anonymität und Dezentralisierung verbunden ist:

Schulung des Direktors des Unternehmens zu KYC / AML-Anforderungen zu erschwinglichen Bedingungen

Nach Abschluss des Schulungskurses verfügt der KYC / AML-Direktor über die folgenden Fähigkeiten:

Lernmodule

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