Školení požadavků KYC / AML pro ředitele společnosti

Pro každou společnost působící v jakékoli jurisdikci finanční zabezpečení je důležitý aspekt. Prodej zboží / služeb je regulován uzavřenou dohodou o spolupráci a v kontextu finančních technologií jsou do použitých transakčních nástrojů zahrnuta bezpečnostní opatření.

V březnu 2020 byly zveřejněny novely zákona o předcházení praní peněz a financování teroristických aktivit. Podle změn, které vstoupily v platnost, je důležité mít pro všechny estonské společnosti jeden důležitý požadavek ředitel KYC / AML, který může mít pouze bydliště v Estonsku.

Specialista, který zastává tuto pozici, je povinen dokonale zvládnout všechny stávající požadavky kladené na estonské společnosti, které vlastní licenci na kryptoměnu.

Ředitel KYC / AML musí také znát hlavní normy současné estonské legislativy a úspěšně s nimi pracovat při provádění prací. Specifické znalosti o výklenku KYC / AML umožňují identifikovat klienty projektů kryptoměny.

Vlastnosti konceptu KYC / AML, který se zakořenil v oblasti trhů kryptoměn a je spojen s úplnou anonymitou, decentralizací:

KYC (Know Your Customer) - znáte svého zákazníka.
AML (Anti-Laundering) - účinná opatření proti praní peněz.

Moderní koncepty KYC / AML jsou propojeny s max. Fin. obchodní odpovědnost a spolehlivá ochrana před podvodnými riziky. Dnes se tyto koncepty používají v uzavřených dohodách organizací různých států, kde existují omezení převládající na legislativní úrovni.

Rovněž se požaduje, aby společnost KYC / AML byla uvedena ve smlouvách partnerů souvisejících se zeměmi, ve kterých existuje přísná státní kontrola nad provozujícími podniky. V pobřežních zónách takové požadavky zcela chybí.

Aktuální normy KYC / AML se navíc vyskytují v procesu vydávání licence k registraci devizových fondů. Plné dodržování všech složitostí KYC / AML ze strany majitelů kryptoměn a účastníků směny poskytuje možnost rychlého výběru kryptoměn v hotovosti nebo bezhotovostních penězích. Zřeknutím se anonymity uživatelé na oplátku získají zaručené a všestranné zabezpečení finančních prostředků.

Školení ředitele společnosti v oblasti požadavků KYC / AML za přijatelných podmínek

Společnost „E-COMMERCE BROKER“ nabízí cenově dostupné a profesionální školení pro ředitele vaší společnosti o požadavcích KYC / AML. Zaměstnanci naší společnosti zaměstnávají odborníky, kteří znají všechny složitosti současné legislativy různých jurisdikcí.

Poskytujeme širokou škálu služeb v souvislosti s registrací společností téměř kdekoli na světě, otevíráme účty v bankovních institucích, specializujeme se také na akvizice pro podniky s vysokým / nízkým rizikem.

Po absolvování výcvikového kurzu bude mít ředitel KYC / AML následující dovednosti:

Vypracování pravidel a souvisejících předpisů pro organizace kryptoměn, s cílem kompetentně řídit rizika spojená s financováním terorismu a nezákonného praní peněz.
Identifikace podezřelých aktivit partnerů s náležitou péčí.
Interview v Rahapesu andmebüroo za účelem získání / potvrzení licence k transparentnímu provádění činností v oblasti kryptoměn.

Doba školení je 1 měsíc, cena je 2200 Euro. Pro přihlášení do kurzu použijte prosím uvedené kontaktní údaje.

Informujeme, že do kurzů KYC/AML se můžete zapsat s vydáním certifikátu platného v Evropské unii i mimo ni.

Začátek nové skupiny 05.09.2022.

Celkový objem kurzu je 100 akademických hodin.
* 65 hodin teoretické a praktické výuky * 35 hodin samostudia

Školení probíhá v ruštině. V nejbližší době se plánuje výuka v angličtině.
Školení probíhá společně se školicím střediskem TempoKoolitus – osobně v Estonsku (Tallinn) a na dálku (Skype nebo Zoom).

Lekce budou probíhat v pondělí a čtvrtek od 10.00:13.00-18.00:21.00 (dopolední skupina) a od XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX (večerní skupina).

Cena kurzu je 2200 EUR. Školení probíhá po dobu 2 měsíců.

Na konci kurzu je vydán certifikát v estonštině (pro obyvatele Estonska) a angličtině, platný v celé EU.
V případě dotazů ohledně zápisu do kurzů zanechte žádost a my se vám do jednoho dne ozveme.

Výukové moduly

Implementace AML politiky a její hlavní aspekty

• Základní pojmy AML CFT CWMDF při organizaci procesu obchodních aktivit společnosti
• Funkce specialisty na KYC/AML
• Firemní etika a AML politika ve společnosti
• (Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu) Zákon definující opatření k předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
• (MSOL) Provozní licence pro platební instituce a instituce elektronických peněz
• Simulace interních bezpečnostních systémů pro detekci podezřelých transakcí společnosti
• Odpovědnost členů představenstva společnosti za organizaci AML procedur

Právně organizační aspekty nezbytné pro tvorbu politiky KYC / AML

• Požadavky a standardy, které musí splňovat AML Officer a Compliance Officer
• Mezinárodní standardy a doporučení FATF na uplatňování opatření AML/CFT
• Právní základy a normativní dokumenty Estonska
• Metodika hodnocení účinnosti systémů AML/CFT
• Mezinárodní spolupráce a operativní otázky
• Hlavní aspekty kontroly peněžního oběhu v souladu se zákonem AML/CFT (RahaPTS)
• Preventivní opatření a formy dozoru
• Mezinárodní sankce a sankční režimy

Teoretické základy finančního monitorování AML/CFT

• Finanční monitoring: koncepce a typy
• Metody boje proti praní špinavých peněz a jinému majetku získanému trestnou činností
• Metody boje proti financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení
• Pravomoci donucovacích a vyšetřovacích orgánů
• Rizika a kontrolní prostředí
• Finanční vyšetřování ve finančním monitorovacím systému
• Důsledky praní peněz a financování terorismu pro národní hospodářské a finanční systémy

Prvky standardů KYC pro řízení rizik. Poznejte svůj klientský program

• Důležité prvky standardů KYC
• Obecné požadavky a rysy psychologie komunikace při získávání identifikačních informací klienta/partnera
• Upřesnění otázek identifikace v souladu s doporučeními FATF
• Identifikační práce se svěřeneckým účtem, účtem pro určitou osobu a svěřeneckým účtem
• Aspekty kontroly podnikové identity, anonymní účty, korespondenční transakce a neobvyklé transakce
• Identifikace účtů otevřených profesionálními zprostředkovateli a vzdálenými klienty
• Identifikace osob spojených s politikou
• Řízení rizik a implementace standardů KYC v nadnárodním měřítku

Ochrana osobních údajů (GDPR)

• Klíčové aspekty obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie
• Základní ustanovení zákona o ochraně osobních údajů v Estonsku
• Zásady zpracování osobních údajů
• Účel a právní základ zpracování osobních údajů
• Zajištění ochrany a uchovávání osobních údajů
• Předávání osobních údajů třetím stranám
• Uchovávání osobních údajů
• Prezentace a posuzování stížností

Indikátory rizika AML/CFT

• Organizace synchronního kontrolního systému pro podezřelé programy praní peněz a financování terorismu
• Vyhodnocení podezřelých indikátorů pro KYC/AML referenta a Compliance Officer • Systém pro práci s indikátory realitních transakcí
• Struktura práce s ukazateli peněžního oběhu
• Indikátory pro sledování obchodních transakcí a poskytovatelů profesionálních služeb
• Ukazatele kontroly finančních závazků a investic
• Struktura práce s ukazateli peněžního oběhu

Praktické modelování a hodnocení bezpečnosti finančních nástrojů

• Základní pojmy pravidel Mezinárodní obchodní komory (ICC) a Jednotných pravidel pro záruky na poptávku, publikace ICC č. 758 (ICC 758)
• Hodnocení rizik při práci s bankovními zárukami a dokumentárními akreditivy (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• Struktura hodnocení rizik při práci s formáty investiční smlouvy a smlouvy o partnerství
• Vlastnosti plateb v systému Swift, SWIFT RMA, služba Swift GPI, typy finančních zpráv
• Aspekty podvodných schémat využívajících zprávy MT103/202, MT799/760
• Typická podvodná schémata v klonech systému Global Pay
• Hodnocení rizik při práci s klienty depozitáře (na příkladu práce s Euroclear)
• Červené indikátory problémových transakcí (verze zrcadlových transakcí Danske Bank)
• Zvláštnosti práce s klienty ruských bank (aspekty práce KTT)
• Pracovní aspekty základního schématu SEPA a přímého inkasa SEPA (pověření SDD) mezi podniky (B2B) (praktické modelování s indikátory rizik)

Praktické modelování hodnocení bezpečnosti finančního prostředí právnické osoby na základě údajů výroční zprávy

• Ukazatele hodnocení rizik formálních struktur pro sestavení rozvahy aktiv a pasiv
• Ukazatele modelového řízení oběžných aktiv a pasiv
• Ukazatele souladu objemu oběhu s provozním kapitálem
• Analýza peněžních toků (analýza pohledávek a závazků)
• Ukazatele plnění finančních ukazatelů běžné činnosti (analýza poměrových ukazatelů)
• Ukazatele souladu transakcí finančních závazků a investic deklarovaného finančního plánování
• Ukazatel skutečné kalkulace potřeby podniku na investice do běžných podnikatelských aktivit

Indikátory rizika při práci s kryptoměnou

• Právní status kryptoměny
• Typy kryptoměn a jejich vlastnosti
• Struktura práce s chytrými kontrakty založenými na blockchainu
• Koncepce sítí peer-to-peer (P2P).
• Decentralizované kryptosystémy (DEX IB modulace)
• Vlastnosti tvorby nominálních a zajištěných tokenů
• Struktura oběhu nominální hodnoty nezaměnitelných tokenů
• Aspekty finančních transakcí s horkými a studenými kryptopeněženkami
• Modelování fungování indikátorů červených zón při analýze práce s kryptozdrojem
• Trestné činy v systému oběhu kryptoměn a způsoby jejich boje
• Aspekty legislativní úpravy oběhu kryptoměn v EU a USA

Moderní indikátory pro identifikaci platebních dokladů a smluv se znaky falšování

• Hlavní aspekty technického a forenzního zkoumání dokumentů
• Typy podvodů s digitálními dokumenty a jejich funkce
• Pojem metamerie
• Metoda spektrální analýzy dokumentů
• Grafické indikátory pro identifikaci známek padělání dokumentů
• Metody odborného posouzení pravosti podpisu a rukopisu při práci s grafickým editorem
• Hodnocení pravosti digitálních dokumentů v praxi (simulace situací)
• (Praktická cvičení a samostatná práce)

Metody profilování pro identifikaci podezřelých klientů a partnerů v práci KYC / AML specialisty

• Hlavní aspekty profilování
• Psychologický základ profilování k identifikaci podezřelých aspektů chování
• Oblasti aplikace operační psychodiagnostiky v práci specialisty na KYC/AML
• Metody využití technik psychologického profilování při identifikaci podezřelých klientů a partnerů
• Určení psychotypu potenciálního podvodníka
• Detailní aspekty psychologického dopadu na člověka s využitím moderních schémat online podvodů
• Metody pro snížení rizika zranitelnosti specialistů KYC/AML při identifikaci podezřelých transakcí v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu (doporučení (FATF)

Učitel kurzu

Ilmar Ibragimov

Učitel obchodního kurzu

Pracovní zkušenosti

2016-2021 Emisní individuální projekty v oblasti PCS technologie a strukturální ekonomiky.

Vypracování finančního modelu, příprava projektové dokumentace, prodej pomocí finančních nástrojů BG (Dluhopisový úvěr), SBLC (smlouva o podřízeném úvěru), LC úvěrová linka, MTN (střednědobý dobropis).

Audit partnerů v souladu s pravidly boje proti praní špinavých peněz v souladu s certifikátem ICA dle ISO 19600:2014. Spolupráce s komerčními registrátory v Německu, Švýcarsku, Rakousku, České republice a dalších zemích. Spolupracujte s registrátory offshore společností.

Zavedení certifikace Dekra. Kontrola stavebních výběrových řízení a projektů v souladu s podmínkami Platts. Kontrola a vydávání prospektů a projektů ve formátech Dex II Dex PP. Kontrola a finanční analýza výroční zprávy a podnikatelské činnosti společnosti.

2009-2015 Tallinn School of Economics. Katedra finanční analýzy, vědecký pracovník-pedagog. Průběh přednášek: analýza finančních trendů, finanční analýza, audit výroční zprávy, měnová aktivita, merchandising, firemní marketing.

2007 výzkum v oblasti elektřiny, projektový konzultant

2006 Refkliima Group řízení finančních rizik, finanční analytik. Manažerské účetnictví vypracování efektivního modelu pro firmu, finanční prognózy.

2000 akcionář společnosti "Term Holding" práce s investory, individuální projekty

1997 Basis-Group Company (Rusko) řízení finančních rizik, finanční analytik

1995 Estonský finanční úřad, zástupce vedoucího oddělení bankrotů

1990-1994 Estonská sociální banka, z pozice hlavního ekonoma mezinárodního oddělení vedoucího oddělení finančních rizik

Vzdělání a kvalifikace:

1990 Tallinn School of Mathematics
1992 Účetní kurzy (Osvědčení o specializaci)
1994 Tallinn University of Technology se specializací na účetnictví
1996 Tallinn University of Technology magisterský titul v oboru bankovnictví
1999 Tallinn University of Technology, PhD
2000 individuální doktorandský výzkum o vlivu moderních průmyslových technologií na společnost, směřování „průmyslové výroby“.

Školení požadavků KYC / AML pro ředitele společnosti

Vlastnosti konceptu KYC / AML, který se zakořenil v oblasti trhů kryptoměn a je spojen s úplnou anonymitou, decentralizací:

Školení ředitele společnosti v oblasti požadavků KYC / AML za přijatelných podmínek

Po absolvování výcvikového kurzu bude mít ředitel KYC / AML následující dovednosti:

Výukové moduly

Učitel kurzu

OBCHODNÍK E-OBCHODU

Nejlepší obchodní konzultant roku 2020.

Zanechte žádost o bezplatnou konzultaci hned teď

Zašlete žádost a získejte konzultaci

Tallinn

Estonsko, Tallinn, St. Rotermann, dům 6

Riga

Lotyšsko, Riga, sv. Ranka Dambis, dům 30

Registrace společností

bankovní účty

Obchodník s účtem

O nás

Licence

Software

služby

Zanechat požadavek

Zaregistrujte se hned teď!

Zanechat požadavek