Herhangi bir yetki alanında faaliyet gösteren her şirket için, finansal güvenlik önemli bir yönüdür. Mal/hizmet satışı, imzalanan işbirliği anlaşması ile düzenlenir ve finansal teknolojiler bağlamında kullanılan işlem araçlarında güvenlik önlemleri yer alır.
Mart 2020'de Kara Paranın Aklanmasının ve Terör Faaliyetlerinin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikler yayınlandı. Yürürlüğe giren değişikliklere göre, tüm Estonya şirketleri için önemli bir gereklilik, yönetmen KYC / AML, bu sadece Estonya'da ikamet edebilir.
Bu pozisyonu tutan bir uzman, kripto para birimi lisansına sahip Estonya şirketlerine sunulan tüm mevcut gereksinimleri mükemmel bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
Ayrıca, KYC / AML müdürü, Estonya'nın mevcut mevzuatının ana normlarını bilmeli ve iş yapma sürecinde onlarla başarılı bir şekilde çalışmalıdır. KYC / AML nişinin özel bilgisi, kripto para birimi projelerinin müşterilerini tanımlamayı mümkün kılar.
KYC / AML'nin modern konseptleri max fin ile birbirine bağlıdır. ticari sorumluluk ve dolandırıcılık risklerine karşı güvenilir koruma. Bugün, bu kavramlar, yasama düzeyinde kısıtlamaların geçerli olduğu farklı devletlerin kuruluşları tarafından yapılan anlaşmalarda kullanılmaktadır.
Ayrıca, KYC/AML'nin, faaliyet gösteren işletmeler üzerinde sıkı devlet kontrolünün olduğu ülkelerle ilgili ortakların sözleşmelerinde listelenmesi gerekmektedir. Açık deniz bölgelerinde, bu tür gereksinimler tamamen yoktur.
Mevcut KYC/AML normları Ayrıca döviz fonlarının kayıt altına alınması için lisans verilmesi sürecinde de karşılaşılmaktadır. Kripto para sahipleri ve borsa katılımcıları tarafından KYC / AML'nin tüm inceliklerine tam olarak uyulması, kripto para birimlerinin nakit veya nakit olmayan para olarak hızlı bir şekilde çekilmesi için bir fırsat sağlar. Anonimlikten vazgeçerek, karşılığında, kullanıcılar garantili, çok yönlü fon güvenliği alırlar.
"E-TİCARET BROKER" şirketi, şirketinizin yöneticisine KYC / AML gereksinimleri konusunda uygun fiyatlı ve profesyonel eğitim sunmaktadır. Şirketimizin personeli, farklı yargı bölgelerinin mevcut mevzuatının tüm inceliklerini bilen uzmanlar istihdam etmektedir.
Dünyanın hemen her yerindeki şirketlerin tescili, bankacılık kurumlarında hesap açılması ile ilgili geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz, ayrıca yüksek / düşük riskli işletmeler için satın alma konusunda uzmanız.
Eğitim süresi 1 aydır, maliyeti 2200 Euro'dur. Kursa kayıt olmak için lütfen verilen iletişim bilgilerini kullanın.
Avrupa Birliği ve ötesinde geçerli bir sertifika düzenlenmesi ile KYC/AML kurslarına kayıt olabileceğinizi bildiririz.
Yeni bir grubun başlangıcı 05.09.2022/XNUMX/XNUMX.
Kursun toplam hacmi 100 akademik saattir.
* 65 saat teorik ve uygulamalı dersler * 35 saat bireysel çalışma
Eğitim Rusça yapılır. Yakın gelecekte İngilizce olarak öğretilmesi planlanmaktadır.
Eğitim, TempoKoolitus eğitim merkezi ile ortaklaşa yapılır - Estonya'da (Tallinn) şahsen ve uzaktan (Skype veya Zoom).
Dersler Pazartesi ve Perşembe günleri 10.00-13.00 (sabah grubu) ve 18.00-21.00 (akşam grubu) arasında yapılacaktır.
Kurs ücreti 2200 EUR'dur. Eğitim 2 ay boyunca gerçekleşir.
Kursun sonunda, AB genelinde geçerli olan Estonca (Estonya sakinleri için) ve İngilizce olarak bir sertifika verilir.
Kurslara kayıt olma ile ilgili sorularınız için bir talep bırakın, bir gün içinde sizinle iletişime geçelim.
Bir kumar işletmesi için lisans alma
Получение bir Forex şirketi için lisanslar
BAE'de kripto para birimi lisansı almak
İrlanda'da bir kripto para birimi lisansı almak
Litvanya'da bir kripto para birimi lisansı almak
BaşlarkenEstonya'da riptocurrency lisansı
Polonya'da kripto para birimi lisansı
Hong Kong'da finansal lisans almak
Singapur'da bir finansal lisans almak
Çek Cumhuriyeti'nde finansal lisans almak
Yeni Zelanda'da finansal lisans alma
Litvanya'da (EMI) bir finansal lisans edinme
Letonya'da finansal lisans alma
Kanada'da finansal lisans alma (MSB)
Gürcistan'da finansal lisans almak
Hong Kong'da (MSO) bir finansal lisans edinme
Avrupa'da gayrimenkul alım satımı
Uluslararası satış işlemlerine eşlik etmek
Uluslararası iş ilişkileri için hukuk hizmetleri
Avrupa'daki işlemlerin yasal desteği
Şirket müdürü için KYC/AML gereksinimleri eğitimi
Anahtar teslimi finansal iş organizasyonu
Projeler için ICO. Şirketlerin ICO'ya girişi
Avrupa'da muhasebe hizmetleri (Rusça konuşan muhasebeci)
Ofis alanı kiralama ve personel alımı
Kumarhaneler, Forex ve kitle fonlaması için reklam trafiği ve pazarlama
E-COMMERCE BROKER OÜ, hukuk ve finans alanında deneyimli Avrupalı avukatlar ve profesyonellerden oluşan bir ekibin yer aldığı bir danışmanlık bürosudur.
Copyright © 2024 E-TİCARET BROKER OÜ - Her hakkı saklıdır.
Majas lapu izstrade J.M. Holding
Aşağıdaki alanları doldurun ve başvurunuzu gönderin. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.