Uzņēmuma direktora apmācība par KYC/AML prasībām

Katram uzņēmumam, kas darbojas jebkurā jurisdikcijā, finansiālā drošība ir svarīgs aspekts. Preču/pakalpojumu pārdošanu regulē noslēgtais sadarbības līgums, un finanšu tehnoloģiju kontekstā drošības pasākumi ir iekļauti izmantotajos darījumu rīkos.

2020. gada martā tika publicēti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma darbības finansēšanas novēršanas likumā. Saskaņā ar grozījumiem, kas stājušies spēkā, viena svarīga prasība visiem Igaunijas uzņēmumiem ir direktori KYC/AML ko var veikt tikai Igaunijas iedzīvotājs.

Speciālistam, kas ieņem šo amatu, ir brīvi jāpārvalda visas esošās prasības, kas tiek izvirzītas Igaunijas uzņēmumiem, kuriem ir kriptovalūtas licence.

Tāpat KYC/AML direktoram jāpārzina Igaunijas spēkā esošās likumdošanas pamatnormas un sekmīgi jādarbojas ar tām darba aktivitāšu veikšanas procesā. Specifiskas zināšanas par KYC/AML nišu ļauj identificēt kriptovalūtu projektu klientus.

KYC/AML koncepcijas iezīmes, kas ir nostiprinājušās kriptovalūtu tirgu jomā un ir saistītas ar pilnīgu anonimitāti un decentralizāciju:

KYC (pazīsti savu klientu) – pazīsti savu klientu.
AML (Anti-Money Laundering) – efektīvi līdzekļi pret naudas atmazgāšanu.

Mūsdienu KYC/AML koncepcijas ir savstarpēji saistītas ar maksimālu finansiālu. uzņēmējdarbības atbildība un uzticama aizsardzība pret krāpnieciskiem riskiem. Mūsdienās šie jēdzieni tiek lietoti noslēgtajos līgumos starp dažādu valstu organizācijām, kur likumdošanas līmenī dominē ierobežojumi.

Tāpat KYC/AML ir jāiekļauj līgumos ar partneriem, kas pieder valstīm, kurās pastāv stingra valdības kontrole pār strādājošiem uzņēmumiem. Ārzonas zonās šādas prasības pilnībā nav.

Pašreizējie KYC/AML standarti papildus sastapušies ārvalstu valūtas reģistrēšanas licences iegūšanas procesā. Kriptovalūtu īpašnieku un biržas dalībnieku pilnīga atbilstība visiem KYC/AML smalkumiem sniedz iespēju ātri izņemt kriptovalūtas skaidrā vai bezskaidrā naudā. Atsakoties no anonimitātes, lietotāji pretī saņem garantētu, visaptverošu līdzekļu drošību.

Uzņēmuma direktora apmācība par KYC/AML prasībām uz pieņemamiem nosacījumiem

Uzņēmums E-KOMERCIJAS BROKERS piedāvā pieejamas un profesionālas apmācības jūsu uzņēmuma direktoram par KYC/AML prasībām. Mūsu uzņēmumā strādā eksperti, kuri pārzina visas pašreizējās likumdošanas sarežģītības dažādās jurisdikcijās.

Sniedzam plašu pakalpojumu klāstu saistībā ar uzņēmumu reģistrāciju gandrīz visā pasaulē, kontu atvēršanu banku iestādēs, kā arī specializējamies augsta/zema riska uzņēmumu pārņemšanā.

Pabeidzot apmācību kursu, KYC/AML direktoram būs šādas prasmes:

Noteikumu un attiecīgo normatīvo dokumentu izstrāde par kriptovalūtas organizācija, ar mērķi kompetenti pārvaldīt ar terorisma finansēšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītos riskus.
Partneru aizdomīgu darbību identificēšana un atbilstošu pasākumu veikšana.
Intervijas nokārtošana Rahapesu andmebüroo, lai iegūtu/apstiprinātu licenci pārredzamai darbību veikšanai kriptovalūtas jomā.

Apmācību ilgums 1 mēnesis, izmaksas 2200 eiro. Lai reģistrētos kursiem, izmantojiet norādīto kontaktinformāciju.

Informējam, ka iestāties KYC/AML kursos var ar sertifikāta izsniegšanu, kas ir derīgs Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Jaunas grupas sākums 05.09.2022.

Kopējais kursa apjoms ir 100 akadēmiskās stundas.
* 65 stundas teorētiskās un praktiskās nodarbības * 35 stundas patstāvīgā darba

Apmācības notiek krievu valodā. Tuvākajā laikā plānots mācīt angļu valodā.
Apmācības notiek kopīgi ar TempoKoolitus mācību centru – klātienē Igaunijā (Tallinā) un attālināti (Skype vai Zoom).

Nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās no 10.00-13.00 (rīta grupa), kā arī no 18.00-21.00 (vakara grupa).

Kursu maksa 2200 EUR. Apmācība notiek 2 mēnešus.

Pēc kursu beigšanas tiek izsniegts sertifikāts igauņu (Igaunijas iedzīvotājiem) un angļu valodā, kas ir derīgs visā ES.
Ja jums ir kādi jautājumi par reģistrāciju kursiem, lūdzu, atstājiet pieprasījumu un mēs ar jums sazināsimies vienas dienas laikā.

Mācību moduļi

AML politikas īstenošana un tās galvenie aspekti

• AML CFT CWMDF pamatjēdzieni, organizējot uzņēmuma saimnieciskās darbības procesu
• KYC/AML speciālista funkcijas
• Korporatīvā ētika un AML politika uzņēmumā
• (AML/CFT likums) Likums, kas nosaka darbības, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu (AML/CFT)
• (MSOL) darbības licences maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm
• Iekšējās drošības sistēmu modelēšana, lai identificētu aizdomīgus uzņēmuma darījumus
• Uzņēmuma valdes locekļu pienākumi AML procedūru organizēšanā

Juridiskie organizatoriskie aspekti, kas nepieciešami, veidojot KYC/AML politiku

• Prasības un standarti, kas jāatbilst AML amatpersonai un atbilstības amatpersonai
• Starptautiskie standarti un ieteikumi FATF par AML/CFT pasākumu piemērošana
• Igaunijas tiesiskais regulējums un noteikumi
• AML/CFT sistēmu efektivitātes novērtēšanas metodika
• Starptautiskā sadarbība un darbības jautājumi
• Naudas aprites apjoma kontroles galvenie aspekti saskaņā ar AML/CFT likumu (RahaPTS)
• Preventīvie pasākumi un uzraudzības formas
• Starptautiskās sankcijas un sankciju režīmi

Finanšu uzraudzības teorētiskie pamati AML/CFT

• Finanšu uzraudzība: jēdziens un veidi
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un citas mantas legalizēšanas apkarošanas metodes
• Terorisma finansēšanas un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas apkarošanas metodes
• Tiesībaizsardzības un izmeklēšanas aģentūru pilnvaras
• Riski un kontroles vide
• Finanšu izmeklēšana finanšu uzraudzības sistēmā
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas sekas valsts ekonomikas un finanšu sistēmām

KYC standartu elementi riska pārvaldībai. Zināt savu klienta programmu

• Svarīgi KYC standartu elementi
• Komunikācijas psiholoģijas vispārīgās prasības un iezīmes, iegūstot klienta/partnera identifikācijas informāciju
• Detalizēti identifikācijas jautājumi saskaņā ar FATF ieteikumiem
• Identifikācijas darbs ar trasta kontu, norādītās personas kontu un uzticības kontu
• Korporatīvās identitātes kontroles aspekti, anonīmi konti, korespondent darījumi un neparasti darījumi
• Profesionālu starpnieku un attālo klientu atvērto kontu identifikācija
• Ar politiku saistīto personu identifikācija
• Riska pārvaldība un KYC standartu ieviešana starpvalstu mērogā

Personas datu aizsardzība (VDAR)

• Eiropas Savienības Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) galvenie aspekti
• Igaunijas personas datu aizsardzības likuma pamatnoteikumi
• Personas datu apstrādes principi
• Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats
• Personas datu aizsardzības un uzglabāšanas nodrošināšana
• Personas datu nodošana trešajām personām
• Personas datu uzglabāšana
• Sūdzību iesniegšana un izskatīšana

AML/CFT riska rādītāji

• Sinhronizētas sistēmas organizēšana aizdomīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas shēmu uzraudzībai
• Aizdomīgu rādītāju novērtēšana KYC/AML amatpersonai un atbilstības amatpersonai. • Sistēma darbam ar nekustamā īpašuma darījumu rādītājiem
• Darba struktūra ar naudas aprites rādītājiem
• Tirdzniecības darījumu un profesionālo pakalpojumu sniedzēju uzraudzības rādītāji
• Finanšu saistību un ieguldījumu uzraudzības rādītāji
• Darba struktūra ar naudas aprites rādītājiem

Finanšu instrumentu drošības praktiskā modelēšana un novērtēšana

• Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) noteikumu pamatjēdzieni un vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, ICC publikācija Nr. 758 (ICC 758)
• Riska novērtējums, strādājot ar bankas garantijām un dokumentārajiem akreditīviem (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• Riska novērtēšanas struktūra, strādājot ar Investīciju līgumu un Partnerības līgumu formātiem
• Maksājumu iespējas Swift sistēmā, SWIFT RMA, Swift GPI pakalpojums, finanšu ziņojumu veidi
• Krāpniecisku shēmu aspekti, izmantojot MT103/202, MT799/760 ziņojumus
• Tipiskas krāpšanas shēmas Global Pay sistēmas klonos
• Riska novērtējums, strādājot ar depozitārija klientiem (izmantojot darba piemēru ar Euroclear)
• Sarkanie problemātisko darījumu indikatori (Danske Bank spoguļa darījumu versijas)
• Darba īpatnības ar Krievijas banku klientiem (KTT darba aspekti)
• SEPA pamatshēmas un SEPA tiešā debeta (SDD pilnvaras) darbības aspekti Business to Business (B2B) (Praktiskā modelēšana darbā ar riska rādītājiem)

Juridiskas personas finanšu vides drošības novērtēšanas praktiska modelēšana, pamatojoties uz gada pārskata datiem

• Rādītāji formālo struktūru riska novērtēšanai bilances aktīvu un pasīvu veidošanai
• Apgrozāmo līdzekļu un saistību pārvaldības modeļa rādītāji
• Apgrozāmo līdzekļu aprites apjoma atbilstības rādītāji
• Naudas plūsmas analīze (debitoru un kreditoru parādu analīze)
• Pašreizējās darbības finanšu rādītāju atbilstības rādītāji (finanšu rādītāju analīze)
• Darījumu finanšu saistībām un ieguldījumu atbilstības rādītāji norādītajam finanšu plānojumam
• Rādītājs uzņēmuma investīciju vajadzību reālam aprēķinam pašreizējā saimnieciskajā darbībā

Riska rādītāji, strādājot ar kriptovalūtu

• Kriptovalūtas juridiskais statuss
• Kriptovalūtu veidi un to īpašības
• Struktūra darbam ar viedajiem līgumiem, kuru pamatā ir blokķēde
• Peer-to-peer (P2P) tīklu koncepcija
• Decentralizētas kriptosistēmas (DEX IB modulācija)
• Nominālo un nodrošināto žetonu veidošanas iezīmes
• Neaizvietojamo žetonu nominālvērtības aprites struktūra
• Finanšu darījumu aspekti ar karstajiem un aukstajiem kriptonauda makiem
• Sarkanās zonas indikatoru darbības modelēšana, analizējot darbu ar kriptoresursu
• Noziegumi kriptovalūtu aprites sistēmā un pretpasākumi
• Kriptovalūtu aprites likumdošanas regulējuma aspekti ES un ASV

Mūsdienīgi rādītāji maksājumu dokumentu un līgumu, kuriem ir viltojuma pazīmes, identificēšanai

• Dokumentu tehniskās un tiesu ekspertīzes galvenie aspekti
• Krāpšanas veidi ar digitālajiem dokumentiem un to pazīmes
• Metamerisma jēdziens
• Dokumentu spektrālās analīzes veikšanas metode
• Grafiskie indikatori dokumentu viltošanas pazīmju identificēšanai
• Parakstu un rokraksta autentiskuma ekspertīzes metodes, strādājot ar grafisko redaktoru
• Digitālo dokumentu autentiskuma novērtēšana praksē (modelēšanas situācijas)
• (Praktiskās nodarbības un patstāvīgais darbs)

Metodes profilēšanas izmantošanai, lai identificētu aizdomīgus klientus un partnerus KYC/AML speciālista darbā

• Profilēšanas pamataspekti
• Psiholoģiskais pamats profilēšanai, lai identificētu aizdomīgus uzvedības aspektus
• Operatīvās psihodiagnostikas pielietojuma jomas KYC/AML speciālista darbā
• Metodes, kā izmantot psiholoģiskās profilēšanas metodes, lai identificētu aizdomīgus klientus un partnerus
• Potenciālā krāpnieka psihotipa noteikšana
• Detalizēti psiholoģiskās ietekmes uz personu aspekti, izmantojot modernas tiešsaistes krāpšanas shēmas
• Metodes KYC/AML speciālistu ievainojamības riska mazināšanai aizdomīgu darījumu identificēšanā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā (rekomendācijas (FATF))

Kursa pasniedzējs

Ilmārs Ibragimovs

Biznesa kursu pasniedzējs

Darba pieredze

2016-2021 Emissione uzņēmuma individuālie projekti PCS tehnoloģiju un strukturālās ekonomikas jomā.

Finanšu modeļa izstrāde, projekta dokumentācijas sagatavošana, pārdošana, izmantojot finanšu instrumentus BG (Obligāciju kredīts), SBLC (subordinētā aizdevuma līgums), LC kredītlīnija, MTN (vidēja termiņa kredītzīme).

Partneru audits saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem saskaņā ar ICA sertifikātu atbilstoši ISO 19600:2014 standartam. Darbs ar komercreģistratoriem Vācijā, Šveicē, Austrijā, Čehijā un citās valstīs. Darbs ar ārzonu uzņēmumu reģistratoriem.

Dekra sertifikācijas ieviešana. Būvniecības konkursu un projektu pārbaude saskaņā ar Platts noteikumiem. Prospektu un projektu pārbaude un izgatavošana Dex II Dex PP formātos. Uzņēmuma gada pārskata un saimnieciskās darbības pārbaude un finanšu analīze.

2009-2015 Tallinas Ekonomikas augstskola. Finanšu analīzes katedra, pētnieks un pasniedzējs. Lekciju kurss: finanšu tendenču analīze, finanšu analīze, gada pārskata audits, valūtas maiņa, merčendaizings, korporatīvais mārketings.

2007 pētījums elektroenerģijas jomā, projektu konsultants

2006 Refkliima Group finanšu risku vadība, finanšu analītiķe. Vadības grāmatvedības efektīva modeļa izstrāde uzņēmumam, finanšu prognozes.

2000 uzņēmuma “Term Holding” akcionārs darbs ar investoriem, individuālie projekti

1997 Basis-Group Company (Krievija) finanšu risku vadība, finanšu analītiķis

1995 Igaunijas Finanšu birojs, Banku bankrota departamenta vadītāja vietnieks

1990-1994 Igaunijas sociālā banka, no vecākā ekonomista amata starptautiskajā departamentā līdz finanšu risku nodaļas vadītājam

Izglītība un kvalifikācija:

1990 Tallinas matemātikas skola
1992 Grāmatvedības kursi (specializācijas sertifikāts)
1994 Tallinas Tehniskā universitāte grāmatvedības specialitātē
1996. Tallinas Tehniskās universitātes maģistra grāds banku jomā
1999. Tallinas Tehnoloģiju universitāte, doktorantūra
2000 individuālie doktora pētījumi par moderno industriālo tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību, virziens “rūpnieciskā ražošana”.

Uzņēmuma direktora apmācība par KYC/AML prasībām

KYC/AML koncepcijas iezīmes, kas ir nostiprinājušās kriptovalūtu tirgu jomā un ir saistītas ar pilnīgu anonimitāti un decentralizāciju:

Uzņēmuma direktora apmācība par KYC/AML prasībām uz pieņemamiem nosacījumiem

Pabeidzot apmācību kursu, KYC/AML direktoram būs šādas prasmes:

Mācību moduļi

Kursa pasniedzējs

E-KOMERCIJAS BROKERIS

Labākais biznesa konsultants 2020.

Atstājiet pieprasījumu bezmaksas konsultācijai tūlīt

Sūti pieteikumu un saņemiet konsultāciju

Tallina

Igaunija, Tallina, st. Rotermann, māja 6

Rīga

Latvija, Rīga, st. Raņķa dambis, 30. māja

Uzņēmumu reģistrācija

Bankas konti

Tirgotāja konts

Par mums

Licences

Programmatūra

Pakalpojumi:

Atstājiet pieprasījumu

Piesakies tagad!

Atstājiet pieprasījumu