Kiekvienai įmonei, veikiančiai bet kurioje jurisdikcijoje, finansinis saugumas yra svarbus aspektas. Prekių / paslaugų pardavimą reglamentuoja sudaryta bendradarbiavimo sutartis, o finansinių technologijų kontekste saugumo priemonės įtraukiamos į naudojamas sandorio priemones.
2020 m. Kovo mėn. Buvo paskelbtos Pinigų plovimo ir teroristinės veiklos finansavimo prevencijos įstatymo pataisos. Pagal įsigaliojusias pataisas yra vienas svarbus reikalavimas visoms Estijos įmonėms direktorius KYC / AML, kuris gali būti tik Estijos gyventojas.
Specialistas, eidamas šias pareigas, privalo puikiai įsisavinti visus esamus reikalavimus, keliamus Estijos įmonėms, turinčioms kriptovaliutos licenciją.
Taip pat KYC / AML direktorius turi žinoti pagrindines galiojančių Estijos teisės aktų normas ir sėkmingai su jomis dirbti atliekant darbus. Specifinės žinios apie KYC / AML nišą leidžia identifikuoti kriptovaliutų projektų klientus.
Šiuolaikinės KYC / AML koncepcijos yra susijusios su max fin. verslo atsakomybė ir patikima apsauga nuo apgaulingos rizikos. Šiandien šios sąvokos vartojamos skirtingų valstybių organizacijų sudarytuose susitarimuose, kur įstatymų leidybos lygmeniu vyrauja apribojimai.
Taip pat reikalaujama, kad KYC / AML būtų įtrauktos į partnerių, susijusių su šalimis, kuriose vykdoma griežta valstybės kontrolė, veikiančias įmones, sutartyse. Atviros jūros zonose tokių reikalavimų visiškai nėra.
Dabartinės KYC / AML normos papildomai susiduriama išduodant licenciją užsienio valiutos fondams registruoti. Kriptovaliutų savininkų ir mainų dalyvių visiškas visų KYC / AML subtilybių laikymasis suteikia galimybę greitai išsiimti kriptovaliutas grynaisiais ar negrynaisiais pinigais. Atsisakydami anonimiškumo, vartotojai mainais gauna garantuotą visapusišką lėšų saugumą.
Bendrovė „E-COMMERCE Broker“ siūlo įperkamas ir profesionalias jūsų įmonės direktoriaus mokymus apie KYC / AML reikalavimus. Mūsų įmonėje dirba ekspertai, kurie žino visas galiojančių skirtingų jurisdikcijų įstatymų subtilybes.
Mes teikiame platų paslaugų spektrą, susijusį su įmonių registravimu beveik bet kurioje pasaulio vietoje, atidarome sąskaitas bankų įstaigose, taip pat specializuojamės įsigyjant įmones, turinčias didelę / žemą riziką.
Mokymų trukmė 1 mėnuo, kaina 2200 eurų. Norėdami užsiregistruoti į kursus, prašome naudotis nurodyta kontaktine informacija.
Informuojame, kad stoti į KYC/AML kursus galima išdavus Europos Sąjungoje ir už jos ribų galiojantį sertifikatą.
Naujos grupės pradžia 05.09.2022-XNUMX-XNUMX.
Bendra kurso apimtis – 100 akademinių valandų.
* 65 val. teorinių ir praktinių užsiėmimų * 35 val. savarankiško darbo
Mokymai vyksta rusų kalba. Artimiausiu metu planuojama dėstyti anglų kalba.
Mokymai vykdomi kartu su TempoKoolitus mokymo centru – asmeniškai Estijoje (Taline) ir nuotoliniu būdu (Skype arba Zoom).
Pamokos vyks pirmadieniais ir ketvirtadieniais 10.00-13.00 (rytinė grupė) ir 18.00-21.00 (vakarinė grupė).
Kurso kaina 2200 EUR. Mokymai vyksta 2 mėnesius.
Kursų pabaigoje išduodamas sertifikatas estų (Estijos gyventojams) ir anglų kalbomis, galiojantis visoje ES.
Kilus klausimams apie registraciją į kursus, palikite užklausą ir mes susisieksime su Jumis per dieną.
Lošimų verslo licencijos gavimas
Priėmimas „Forex“ bendrovės licencijos
Kriptovaliutos licencijos gavimas JAE
Airijoje gauti kriptovaliutos licenciją
Kriptovaliutos licencijos gavimas Lietuvoje
Priėjimas prieRiptocurrency licencija Estijoje
Kriptovaliutos licencija Lenkijoje
Finansinės licencijos gavimas Honkonge
Finansinės licencijos gavimas Singapūre
Finansinės licencijos gavimas Čekijos Respublikoje
Finansinės licencijos gavimas Maltoje
Finansinės licencijos gavimas Naujojoje Zelandijoje
Finansinės licencijos gavimas Lietuvoje (EMI)
Finansinės licencijos gavimas Latvijoje
Finansinės licencijos Kanadoje (MSB) gavimas
Gauti finansinę licenciją Gruzijoje
Finansinės licencijos gavimas Honkonge (MSO)
IT programinė įranga mokėjimo sistemai (nuoma ir pardavimas)
IT programinė įranga lošimų verslui (nuoma ir pardavimas)
IT programinė įranga perdirbimo įmonei (nuoma ir pardavimas)
IT programinė įranga sutelktiniam finansavimui (nuoma ir pardavimas)
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas Europoje
Lydintys tarptautinius pardavimo sandorius
Teisinės paslaugos tarptautiniams verslo santykiams
Teisinis sandorių palaikymas Europoje
Bendrovės direktoriaus mokymai apie KYC / AML reikalavimus
Finansinio verslo organizavimas raktų principu
ICO projektams. Įmonių įtraukimas į ICO
Apskaitos paslaugos Europoje (rusakalbis buhalteris)
Biuro patalpų nuoma ir darbuotojų samdymas
Reklamos srautas ir rinkodara kazino, Forex ir sutelktinis finansavimas
E-COMMERCE BROKER OÜ yra konsultacijų biuras, kuriame dirba patyrusių Europos teisininkų ir teisės bei finansų srities profesionalų komanda.
Autoriaus teisės © 2024 E-COMMERCE BROKER OÜ – Visos teisės saugomos.
Interneto svetainių kūrimas „JM Holding“
Užpildykite žemiau esančius laukus ir pateikite paraišką. Netrukus susisieksime su jumis.