Как показывает практика, контролирующие организации большинства Европейских стран выполняют глубокие проверочные действия компаний, подающих заявку на получение EMI лицензии. При сборе документов и предварительной подготовке к этому процессу, важны следующие требования:

• отдельный клиентский счет;
• обязательное подтверждение профессиональной квалификации руководящего состава;
• регулирование операционных рисков;
• у компании должно быть минимум 2 учредителя (резиденты стран Евросоюза);
• обязательства по финансовому учету/внешнему аудиту.
  
  

Разные Европейские юрисдикции устанавливают дополнительные правила к общепринятым требованиям. Безусловно, чтобы получение лицензии прошло гладко и правильно, важно в совершенстве владеть всеми существующими требованиями контролирующих органов той или иной страны Европы.

Компании «E-COMMERCE BROKER» обладает многочисленными успешными кейсами, связанными с получением EMI лицензии в разных юрисдикциях. При Вашем обращении наши эксперты подробно Вас проконсультируют и ответят на возникшие вопросы.

В данной сфере мы функционируем уже на протяжении многих лет. Именно поэтому предлагаем комплексное обслуживание финансовых проектов под ключ, начиная с объективного выбора юрисдикции для открытия компании, и заканчивая программным обеспечением для платежных систем.

Для связи с нами, воспользуйтесь, пожалуйста, представленными контактными данными.