Iga ettevõtte jaoks, mis tegutseb mis tahes jurisdiktsioonis, rahaline tagatis on oluline aspekt. Kaupade/teenuste müüki reguleerib sõlmitud koostööleping ning finantstehnoloogiate kontekstis on turvameetmed kaasatud kasutatavate tehinguvahendite hulka.
2020. aasta märtsis avaldati rahapesu ja terrorismitegevuse rahastamise tõkestamise seaduse muudatused. Vastavalt jõustunud muudatustele on üks oluline nõue kõigile Eesti ettevõtetele lavastajad KYC/AML mida saab teostada ainult Eesti elanik.
Sellel ametikohal töötav spetsialist peab valdama kõiki olemasolevaid nõudeid, mis on kehtestatud krüptorahalitsentsi omavatele Eesti ettevõtetele.
Samuti peab KYC/AML direktor teadma Eesti kehtiva seadusandluse põhinorme ning nendega töötegevuse läbiviimisel edukalt tegutsema. Spetsiifilised teadmised KYC/AML-i nišist võimaldavad tuvastada krüptorahaprojektide kliente.
Kaasaegsed KYC/AML-i kontseptsioonid on omavahel seotud maksimaalse rahandusega. ärivastutus ja usaldusväärne kaitse pettuseriskide eest. Tänapäeval kasutatakse neid mõisteid erinevate riikide organisatsioonide vahel sõlmitud lepingutes, kus seadusandlikul tasandil kehtivad piirangud.
Samuti tuleb KYC/AML lisada sellistesse riikidesse kuuluvate partnerite lepingutesse, kus tegutsevate ettevõtete üle on range valitsuse kontroll. Avameretsoonides sellised nõuded puuduvad.
Praegused KYC/AML standardid välisvaluuta registreerimise loa saamisel. Kõigi KYC/AML-i peensuste täielik järgimine krüptoraha omanike ja börsil osalejate poolt annab võimaluse krüptovaluutad kiiresti sularahaks või sularahata rahaks välja võtta. Anonüümsusest loobudes saavad kasutajad vastutasuks garanteeritud igakülgse rahalise tagatise.
Ettevõte E-KAUBANDUSMAAKLER pakub teie ettevõtte direktorile ligipääsetavat ja professionaalset koolitust KYC/AML-i nõuete kohta. Meie ettevõttes töötavad eksperdid, kes tunnevad erinevates jurisdiktsioonides kehtivate õigusaktide kõiki peensusi.
Pakume laia valikut teenuseid, mis puudutavad ettevõtete registreerimist peaaegu kõikjal maailmas, kontode avamist pangaasutustes, samuti oleme spetsialiseerunud kõrge/madala riskiga ettevõtetele vastuvõtmisele.
Koolituse kestus on 1 kuu, maksumus 2200 Eurot. Kursusele registreerumiseks kasutage antud kontaktandmeid.
Anname teada, et KYC/AML kursustele saab registreeruda Euroopa Liidus ja kaugemalgi kehtiva tunnistuse väljastamisega.
Uue grupi algus 05.09.2022.
Kursuse kogumaht on 100 akadeemilist tundi.
* 65 tundi teoreetilisi ja praktilisi tunde * 35 tundi iseseisvat tööd
Koolitus toimub vene keeles. Lähiajal on plaanis õpetada inglise keeles.
Koolitus toimub koostöös TempoKoolituse koolituskeskusega - näost näkku Eestis (Tallinn) ja kaugjuhtimisega (Skype või Zoom).
Tunnid toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10.00-13.00 (hommikurühm), samuti 18.00-21.00 (õhturühm).
Kursuse maksumus on 2200 EUR. Koolitus toimub 2 kuu jooksul.
Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus eesti (Eesti elanikele) ja inglise keeles, mis kehtib kogu EL-is.
Kui teil on küsimusi kursustele registreerumise kohta, jätke päring ja võtame teiega ühendust ühe päeva jooksul.
Ettevõtte registreerimine Eestis
Ettevõtte registreerimine Lätis
Ettevõtte registreerimine Leedus
Ettevõtte registreerimine Ühendkuningriigis
Ettevõtte registreerimine Seišellidel
Ettevõtte registreerimine Maltal
Ettevõtte registreerimine Küprosel
Ettevõtte registreerimine Gruusias
Ettevõtte registreerimine USA-s
Hasartmänguäri litsentsi saamine
Vastuvõtmine litsentsid Forexi ettevõtetele
Krüptovaluuta litsentsi saamine AÜE-s
Krüptovaluuta litsentsi saamine Iirimaal
Krüptovaluuta litsentsi saamine Leedus
Kuidas jõudakrüptovaluuta litsents Eestis
Finantslitsentsi saamine Hongkongis
Finantslitsentsi saamine Singapuris
Finantslitsentsi saamine Tšehhi Vabariigis
Finantslitsentsi saamine Maltal
Finantslitsentsi saamine Uus-Meremaal
Finantslitsentsi saamine Leedus (EMI)
Finantslitsentsi saamine Lätis
Finantslitsentsi saamine Kanadas (MSB)
Finantslitsentsi saamine Gruusias
Finantslitsentsi saamine Hongkongis (MSO)
Rahvusvaheliste ostu-müügitehingute tugi
Õigusteenused rahvusvaheliste ärisuhete jaoks
Euroopas tehtavate tehingute juriidiline tugi
Ettevõtte direktori koolitus KYC/AML nõuetest
Finantsäri korraldamine võtmed kätte põhimõttel
Projektide ICO-de läbiviimine. ICO-sse sisenevad ettevõtted
Raamatupidamisteenused Euroopas (vene keelt kõnelev raamatupidaja)
Büroopindade rent ja töötajate palkamine
Kasiinode, Forexi ja ühisrahastuse reklaamiliiklus ja turundus
E-COMMERCE BROKER OÜ on konsultatsioonibüroo, mille meeskond koosneb kogenud Euroopa juristidest ja professionaalidest õigus- ja rahandusvaldkonnas.
Autoriõigus © 2024 E-COMMERCE BROKER OÜ - Kõik õigused kaitstud.
Mājas lapu izstrāde JM Holding
Täitke allolevad väljad ja esitage oma taotlus. Võtame teiega peagi ühendust.