Muchos empresarios extranjeros eligen Hong Kong para abrir un negocio, considerando que la economía y el sistema legal del país son óptimos para el comercio y las transacciones financieras.
Los altos estándares de gobierno corporativo son clave para el éxito futuro de un nuevo esfuerzo. No basta con registrar una empresa financiera en Hong Kong, también necesitará una licencia especial de Operador de servicios monetarios (MSO) de formato local o internacional.
La empresa "E-COMMERCE BROKER" ofrece asistencia en recibiendo necesario licencia financiera en Hong Kong, Recordando que la ausencia de este documento por parte de la entidad financiera es severamente castigada por las autoridades de Hong Kong, hasta penas y penas de prisión.
El principal organismo regulador de las organizaciones de pago en este país es el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y la licencia debe llevarse a cabo en estricta conformidad con el Cap. 15 Código de Leyes de Hong Kong (AMLO), Ley contra el blanqueo de capitales.
En registro de la licencia de Hong Kong MSO Puede contar con una empresa registrada en el país por un empresario, independientemente de su residencia. El formato organizativo y legal de la empresa incluye la posibilidad de elegir entre responsabilidad limitada o ilimitada.
Cada participante en el negocio relacionado con la prestación de servicios monetarios debe tener una licencia. La autoridad supervisora autorizada para emitir dichos documentos financieros es el Departamento de Derechos de Aduana e Impuestos Especiales.
La licencia cubre el intercambio de fondos y transferencias de dinero. Desde la perspectiva de Hong Kong, las operaciones de cambio de divisas pueden actuar como la principal actividad comercial.
Se requiere que un MSO trabaje en la industria de servicios de transferencia de dinero, lo que incluye enviar, facilitar el envío / recepción de fondos desde Hong Kong y organizar una transacción de dinero para recibir dinero fuera de Hong Kong.
La base para obtener una licencia MSO se convertirá en la solicitud presentada con el paquete de documentos. La lista de documentación adjunta incluye:
Además, la autoridad supervisora tiene derecho a solicitar un plan de negocios, confirmado por la presencia de certificados, extractos no indicados en la lista principal.
Antes de emitir una licencia, la empresa se somete a pruebas para determinar la fiabilidad y la no corrupción de los empleados. Luego, la empresa prepara el local, adecuado a los requisitos de la legislación. El departamento de aduanas debe aprobar el local.
Luego de verificar la documentación e inspección in situ en la ubicación de la empresa, el Departamento comunica la decisión final por correo. Cuándo emitir una licencia financiera a una empresa obligar a designar funcionarios para supervisar el cumplimiento y contrarrestar los esquemas de lavado de dinero.
Dependiendo de la complejidad del caso, obtener una licencia financiera en Hong Kong, Tendrá que gastar hasta 5 meses. Póngase en contacto con la empresa E-COMMERCE BROKER, recibirá asesoramiento detallado sobre cómo se verá el proceso de licencia y qué se necesita para obtener los permisos con éxito.
Hay que tener en cuenta que en Hong Kong este tipo de licencia tiene un período de validez limitado de 2 años, transcurridos los cuales será necesario renovar periódicamente el documento.
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