Para cada empresa que opera en cualquier jurisdicción, seguridad financiera es un aspecto importante. La venta de bienes / servicios está regulada por el acuerdo de cooperación celebrado y, en el contexto de las tecnologías financieras, las medidas de seguridad se incluyen en los instrumentos de transacción utilizados.
En marzo de 2020 se publicaron las reformas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Actividades Terroristas. Según las enmiendas que han entrado en vigor, un requisito importante para todas las empresas estonias es tener Director KYC / AML, que solo puede ser residente de Estonia.
Un especialista, que ocupa este puesto, está obligado a dominar perfectamente todos los requisitos existentes presentados a las empresas estonias que poseen una licencia de criptomonedas.
Además, el director de KYC / AML debe conocer las principales normas de la legislación vigente de Estonia, y operar con éxito con ellas en el proceso de realización del trabajo. El conocimiento específico del nicho KYC / AML permite identificar clientes de proyectos de criptomonedas.
Los conceptos modernos de KYC / AML están interconectados con max fin. responsabilidad comercial y protección confiable contra riesgos fraudulentos. Hoy en día, estos conceptos se utilizan en contratos celebrados por organizaciones de diferentes estados, donde prevalecen restricciones a nivel legislativo.
Además, se requiere que KYC / AML figure en los contratos de socios relacionados con países en los que existe un estricto control estatal sobre las empresas operativas. En las zonas costa afuera, tales requisitos están completamente ausentes.
Normas actuales de KYC / AML además, se encuentran en el proceso de obtención de una licencia para registrar fondos en divisas. El cumplimiento total de todas las complejidades de KYC / AML por parte de los propietarios de criptomonedas y los participantes del intercambio, brinda la capacidad de retirar rápidamente criptomonedas en efectivo o dinero no monetario. Al rechazar el anonimato, a cambio, los usuarios reciben una seguridad de fondos garantizada y completa.
La empresa "E-COMMERCE BROKER" ofrece formación asequible y profesional para el director de su empresa sobre los requisitos KYC / AML. El personal de nuestra empresa cuenta con expertos que conocen todos los entresijos de la legislación vigente de diferentes jurisdicciones.
Brindamos una amplia gama de servicios en relación al registro de empresas en casi cualquier parte del mundo, apertura de cuentas en instituciones bancarias, también nos especializamos en adquisiciones para negocios con alto / bajo riesgo.
El período de formación es de 1 mes, el costo es de 2200 euros. Para inscribirse en el curso, utilice la información de contacto proporcionada.
Le informamos que puede inscribirse en los cursos KYC/AML con la emisión de un certificado válido en la Unión Europea y fuera de ella.
Inicio de un nuevo grupo 05.09.2022/XNUMX/XNUMX.
El volumen total del curso es de 100 horas académicas.
* 65 horas de clases teóricas y prácticas * 35 horas de autoaprendizaje
La formación se lleva a cabo en ruso. En un futuro próximo está previsto impartir clases en inglés.
La formación se realiza conjuntamente con el centro de formación TempoKoolitus - presencial en Estonia (Tallinn) y a distancia (Skype o Zoom).
Las clases se impartirán los lunes y jueves de 10.00 a 13.00 horas (grupo de la mañana) y de 18.00 a 21.00 horas (grupo de la tarde).
El costo del curso es de 2200 EUR. La formación se desarrolla a lo largo de 2 meses.
Al final del curso, se emite un certificado en estonio (para residentes de Estonia) e inglés, válido en toda la UE.
Si tiene preguntas sobre la inscripción en cursos, deje una solicitud y nos pondremos en contacto con usted dentro de un día.
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