KYC-/AML-Kurse
Unternehmen, die sich auf die Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung von Transaktionen mit Geldern und Vermögenswerten spezialisiert haben, müssen alle Nuancen der Bekämpfung der Geldwäsche sowie der Terrorismusfinanzierung besitzen.
Seit März 2020 wurden auf Gesetzesebene Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgenommen.
Gemäß den von den staatlichen Behörden genehmigten Änderungen muss jedes auf dem Territorium Estlands registrierte Unternehmen im Staat Regisseur oder Specialist (Offizier) KYC (Kenne deinen Kunden - kenne deinen Kunden) /AML (Geldwäschebekämpfung).
Die Neuausrichtung besteht aus vielen wichtigen Aspekten, die alleine nicht zu bewältigen sind. Der Durchgang von Berufskursen kann in einem Ausbildungsbetrieb des Vertrauens vermittelt werden.
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E-COMMERCE BROKER ist ein verantwortungsbewusster Partner, der eine breite Palette von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Registrierung von Organisationen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, der Eröffnung von Bankkonten, dem Erwerb und der Bereitstellung effizienter, sicherer Zahlungslösungen anbietet.
Das Unternehmen beschäftigt Experten mit langjähriger Praxiserfahrung. Wir schlagen vor, eine vollständige, Trainingskurs gegenüber KYC / AML, die auf Basis des bestehenden Umfelds an den internationalen Finanzmärkten entwickelt wird.
Der KYC/AML-Kurs sieht die Berücksichtigung theoretischer und praktischer Teile sowie eine detaillierte Studie realer Fälle vor. Die Ausbildungsdauer beträgt 1 Monat, die Kurskosten 5 Euro.
KYC/AML-Kurse sind konzipiert für:
- Eigentümer und Manager von Unternehmen;
- Wirtschaftsprüfer, Finanziers, Buchhalter;
- Angestellte von Banken und anderen Finanzinstituten;
- Teilnehmer an Kryptowährungsbörsen;
- Personen, die einen neuen, zukunftsträchtigen Beruf erlernen möchten.
Merkmale von KYC / AML-Kursen
Im Verlauf des Kurses werden verschiedene wichtige Themen im Zusammenhang mit der Ausrichtung von KYC / AML berücksichtigt:
- Effektive illegale Handlungen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Eine zugängliche Erläuterung der Konzepte / Begriffe von KYC / AML, um ein kompetenter Spezialist in diesem Bereich zu werden, und die erfolgreiche Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis.
- Grundlagen der Registrierung, Bewahrung, des Schutzes und der Entsorgung bestimmter Informationen.
- Kompetente Risikobewertung von Due-Diligence-Maßnahmen.
- Korrekte Möglichkeiten zur Identifizierung von natürlichen / juristischen Personen.
- Unterweisung bei der Erstellung der Meldedokumentation.
- Feststellung des Geldwäscheverfahrens, Beendigung der Geschäftspartnerschaft.
- Arten von virtuellen Währungen, ihre Verwendungs- / Umtauschmethoden.
Die angebotenen Kurse basieren auf umsetzbaren KYC/AML-Tools und -Ressourcen. Außerdem werden Informationen zur estnischen Financial Intelligence Unit präsentiert: Funktionen, internationaler Datenaustausch.
Die überlegten wirtschaftlichen Schemata, Modelle der Legalisierung illegaler Gewinne und die in den Schulungen vorgestellten Grundlagen helfen mit größter Vorsicht, betrügerische Schemata, skrupellose Partner zu identifizieren, was wiederum zum Erhalt eines guten Einkommens und zum Wohlstand des Unternehmens beiträgt.
Vorteile der Teilnahme an KYC / AML-Kursen:
- die Fähigkeit, alle Phasen in Rahapesu andmebüroo zu durchlaufen, um eine Kryptowährungslizenz zu erhalten / zu bestätigen;
- geschickte Identifizierung verdächtiger Aktivitäten potenzieller / fester Partner;
- Entwicklung von Regeln und Vorschriften zum Umgang mit Geldwäscherisiken.
Um sich schnell für professionelle KYC / AML-Kurse anzumelden, verwenden Sie die auf der Website angegebenen Kontakte. Begrenzte Anzahl von Sitzplätzen.
Wir informieren Sie, dass Sie sich für KYC/AML-Kurse mit Ausstellung eines in der Europäischen Union und darüber hinaus gültigen Zertifikats anmelden können.
Start einer neuen Gruppe 05.09.2022.
Das Gesamtvolumen des Kurses beträgt 100 akademische Stunden.
* 65 Stunden theoretischer und praktischer Unterricht * 35 Stunden Selbststudium
Das Training wird in russischer Sprache durchgeführt. In naher Zukunft ist geplant, auf Englisch zu unterrichten.
Das Training wird gemeinsam mit dem TempoKoolitus-Trainingszentrum durchgeführt – persönlich in Estland (Tallinn) und remote (Skype oder Zoom).
Der Unterricht findet montags und donnerstags von 10.00-13.00 (Vormittagsgruppe) und von 18.00-21.00 (Abendgruppe) statt.
Die Kursgebühr beträgt 2200 EUR. Die Ausbildung erstreckt sich über 2 Monate.
Am Ende des Kurses wird ein EU-weit gültiges Zertifikat in Estnisch (für Einwohner Estlands) und Englisch ausgestellt.
Hinterlassen Sie bei Fragen zur Kursanmeldung eine Anfrage und wir werden uns innerhalb eines Tages mit Ihnen in Verbindung setzen.
Lernmodule
• Funktionen eines KYC/AML-Spezialisten
• Unternehmensethik und AML-Richtlinien im Unternehmen
• (AML/CFT Act) Ein Gesetz, das Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) festlegt.
• (MSOL) Betriebslizenzen für Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
• Simulation interner Sicherheitssysteme zur Erkennung verdächtiger Transaktionen des Unternehmens
• Verantwortlichkeiten der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft für die Organisation von AML-Verfahren
• Internationale Standards und Empfehlungen FATF auf Anwendung von AML/CFT-Maßnahmen
• Rechtsgrundlagen und normative Dokumente Estlands
• Methodik zur Bewertung der Wirksamkeit von AML/CFT-Systemen
• Internationale Zusammenarbeit und operative Fragen
• Hauptaspekte der Geldumlaufkontrolle nach dem AML/CFT-Gesetz (RahaPTS)
• Präventive Maßnahmen und Formen der Überwachung
• Internationale Sanktionen und Sanktionsregime
• Methoden zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderem kriminell erlangtem Eigentum
• Methoden zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
• Befugnisse der Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden
• Risiken und Kontrollumfeld
• Finanzermittlungen im Finanzüberwachungssystem
• Die Folgen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die nationalen Wirtschafts- und Finanzsysteme
• Allgemeine Anforderungen und kommunikationspsychologische Besonderheiten bei der Einholung von Identifikationsinformationen eines Auftraggebers/Partners
• Detaillierung von Identifizierungsproblemen gemäß den FATF-Empfehlungen
• Identifikationsarbeit mit einem Treuhandkonto, einem Konto für eine bestimmte Person und einem Treuhandkonto
• Aspekte der Identitätskontrolle von Unternehmen, anonyme Konten, Korrespondenztransaktionen und ungewöhnliche Transaktionen
• Identifizierung von Konten, die von professionellen Vermittlern und entfernten Kunden eröffnet wurden
• Identifizierung von Personen, die mit der Police in Verbindung stehen
• Risikomanagement und Umsetzung von KYC-Standards auf transnationaler Ebene
• Grundlegende Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten in Estland
• Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten
• Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
• Gewährleistung des Schutzes und der Speicherung personenbezogener Daten
• Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
• Speicherung personenbezogener Daten
• Vorlage und Prüfung von Beschwerden
• Auswertung von Verdachtsindikatoren für KYC/AML-Beauftragte und Compliance-Beauftragte • System zur Arbeit mit Indikatoren von Immobilientransaktionen
• Aufbau der Arbeit mit Geldumlaufindikatoren
• Indikatoren zur Überwachung von Handelstransaktionen und professionellen Dienstleistern
• Kontrollindikatoren für finanzielle Verbindlichkeiten und Investitionen
• Aufbau der Arbeit mit Geldumlaufindikatoren
• Risikobewertung bei der Arbeit mit Bankgarantien und Dokumentenakkreditiven (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600)
• Die Struktur der Risikobewertung bei der Arbeit mit den Formaten Investitionsvereinbarung und Partnerschaftsvereinbarung
• Zahlungsfunktionen im Swift-System, SWIFT RMA, Swift GPI-Dienst, Arten von Finanznachrichten
• Aspekte betrügerischer Schemata unter Verwendung der Nachrichten MT103/202, MT799/760
• Typische Betrugsschemata in Klonen des Global Pay-Systems
• Risikobewertung bei der Zusammenarbeit mit Kunden der Verwahrstelle (am Beispiel der Zusammenarbeit mit Euroclear)
• Rote Indikatoren für problematische Transaktionen (Versionen von Spiegeltransaktionen der Danske Bank)
• Besonderheiten der Arbeit mit Kunden russischer Banken (Aspekte der WTT-Arbeit)
• Arbeitsaspekte von SEPA Basic Scheme und SEPA Direct Debit (SDD Mandate) Business to Business (B2B) (praktische Modellierung mit Risikoindikatoren)
• Indikatoren für die Modellverwaltung des Umlaufvermögens und der Verbindlichkeiten
• Indikatoren für die Übereinstimmung des Umlaufvolumens mit dem Betriebskapital
• Analyse von Zahlungsströmen (Analyse von Forderungen und Verbindlichkeiten)
• Indikatoren für die Einhaltung von Finanzindikatoren der laufenden Aktivitäten (Analyse von Finanzkennzahlen)
• Indikatoren der Konformität der Transaktionen von finanziellen Verbindlichkeiten und Investitionen der erklärten Finanzplanung
• Ein Indikator für die tatsächliche Berechnung des Investitionsbedarfs des Unternehmens in der laufenden Geschäftstätigkeit
• Arten von Kryptowährungen und ihre Eigenschaften
• Die Arbeitsstruktur mit Smart Contracts auf Blockchain-Basis
• Das Konzept der Peer-to-Peer (P2P)-Vernetzung
• Dezentrale Kryptosysteme (DEX IB-Modulation)
• Merkmale der Bildung von nominellen und gesicherten Token
• Die Umlaufstruktur des Nennwerts von nicht vertretbaren Token
• Aspekte von Finanztransaktionen mit Hot- und Cold-Krypto-Wallets
• Modellieren des Betriebs von Indikatoren für rote Zonen bei der Analyse der Arbeit mit einer Krypto-Ressource
• Verbrechen im Kryptozirkulationssystem und Gegenmaßnahmen
• Aspekte der gesetzlichen Regulierung des Umlaufs von Kryptowährungen in der EU und den USA
• Betrugsarten mit digitalen Dokumenten und deren Merkmale
• Das Konzept der Metamerie
• Verfahren zur Spektralanalyse von Dokumenten
• Grafische Indikatoren zur Erkennung von Dokumentenfälschungsspuren
• Methoden zur fachkundigen Beurteilung der Unterschrifts- und Handschriftechtheit bei der Arbeit mit einem Grafikeditor
• Bewertung der Authentizität digitaler Dokumente in der Praxis (Simulation von Situationen)
• (Praktische Übungen und selbstständiges Arbeiten)
• Psychologische Grundlage für die Profilerstellung, um verdächtige Verhaltensaspekte zu identifizieren
• Anwendungsbereiche der operativen Psychodiagnostik in der Arbeit eines KYC/AML-Spezialisten
• Methoden zur Verwendung psychologischer Profilerstellungstechniken zur Identifizierung verdächtiger Kunden und Partner
• Bestimmung des Psychotyps eines potenziellen Betrügers
• Detaillierte Aspekte der psychologischen Auswirkungen auf eine Person unter Verwendung moderner Online-Betrugsschemata
• Methoden zur Verringerung des Risikos der Angreifbarkeit von KYC/AML-Spezialisten bei der Identifizierung verdächtiger Transaktionen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Empfehlungen (FATF)
Kursleiter
2016-2021 Emissione Einzelprojekte im Bereich PLS-Technologie und Strukturökonomie.
Entwicklung eines Finanzmodells, Erstellung der Projektdokumentation, Verkauf über Finanzinstrumente BG (Bond Loan), SBLC (Nachrangdarlehensvertrag), LC-Kreditlinie, MTN (Medium Term Credit Note).
Prüfung der Partner nach den Regeln zur Geldwäschebekämpfung gemäß ICA-Zertifikat nach ISO 19600:2014. Zusammenarbeit mit Handelsregisterämtern in Deutschland, Schweiz, Österreich, Tschechien und weiteren Ländern. Arbeiten Sie mit Registraren von Offshore-Unternehmen zusammen.
Umsetzung der Dekra-Zertifizierung. Prüfung von Bauangeboten und Projekten gemäß den Bedingungen von Platts. Prüfung und Ausgabe von Prospekten und Projekten im Format Dex II Dex PP. Prüfung und Finanzanalyse des Jahresberichts und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.
2009-2015 Wirtschaftshochschule Tallinn. Institut für Finanzanalyse, Forscher-Lehrer. Vorlesungsreihe: Analyse der Finanzentwicklung, Finanzanalyse, Prüfung des Geschäftsberichts, Währungsgeschehen, Merchandising, Unternehmensmarketing.
2007 Forschung im Bereich Elektrizität, Projektberater
2006 Finanzrisikomanagement der Refkliima-Gruppe, Finanzanalyst. Management Accounting Entwicklung eines effektiven Modells für das Unternehmen, Finanzprognosen.
2000 Gesellschafter der Firma "Term Holding" Arbeit mit Investoren, Einzelprojekte
1997 Basis-Group Company (Russland) Finanzrisikomanagement, Finanzanalyst
1995 Estnisches Finanzamt, stellvertretender Leiter der Bankinsolvenzabteilung
1990-1994 Estnische Sozialbank, von der Position des leitenden Ökonomen der internationalen Abteilung zum Leiter der Abteilung für finanzielle Risiken
Bildung und Qualifikationen:
1990 Tallinn School of Mathematics
1992 Buchhaltungskurse (Zertifikat der Spezialisierung)
1994 Technische Universität Tallinn mit Schwerpunkt Rechnungswesen
1996 Master-Abschluss in Bankwesen an der Technischen Universität Tallinn
1999 Technische Universität Tallinn, Promotion
2000 individuelle Promotion über die Auswirkungen moderner industrieller Technologien auf die Gesellschaft, die Richtung der "industriellen Produktion".
