Für jedes Unternehmen, das in einer Gerichtsbarkeit tätig ist, Finanzielle Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Der Verkauf von Waren / Dienstleistungen wird durch den abgeschlossenen Kooperationsvertrag geregelt und im Rahmen von Finanztechnologien sind Sicherheitsmaßnahmen in den eingesetzten Transaktionsinstrumenten enthalten.
Im März 2020 wurden Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Gemäß den in Kraft getretenen Änderungen besteht eine wichtige Anforderung für alle estnischen Unternehmen darin, Regisseur KYC / AML, die nur in Estland ansässig sein kann.
Ein Spezialist in dieser Position ist verpflichtet, alle bestehenden Anforderungen an estnische Unternehmen, die eine Kryptowährungslizenz besitzen, perfekt zu beherrschen.
Außerdem muss der Direktor von KYC / AML die wichtigsten Normen der geltenden estnischen Gesetzgebung kennen und bei der Durchführung der Arbeiten erfolgreich mit ihnen zusammenarbeiten. Spezifische Kenntnisse der KYC / AML-Nische ermöglichen es, Kunden von Kryptowährungsprojekten zu identifizieren.
Moderne Konzepte von KYC / AML sind mit max fin verbunden. unternehmerische Verantwortung und zuverlässiger Schutz vor betrügerischen Risiken. Heute werden diese Konzepte in Vereinbarungen verwendet, die von Organisationen verschiedener Staaten geschlossen werden, wobei auf gesetzgeberischer Ebene Restriktionen herrschen.
Außerdem müssen KYC / AML in den Verträgen von Partnern aufgeführt werden, die sich auf Länder beziehen, in denen eine strenge staatliche Kontrolle über operative Unternehmen besteht. In Offshore-Zonen fehlen solche Anforderungen völlig.
Aktuelle KYC-/AML-Normen werden zusätzlich bei der Erlangung einer Lizenz zur Registrierung von Devisenfonds angetroffen. Die vollständige Einhaltung aller Feinheiten von KYC / AML durch Kryptowährungsbesitzer und Börsenteilnehmer bietet die Möglichkeit, Kryptowährungen schnell in bar oder bargeldlos abzuheben. Die Verweigerung der Anonymität erhält im Gegenzug eine garantierte Rundumsicherheit des Geldes.
Das Unternehmen "E-COMMERCE BROKER" bietet kostengünstige und professionelle Schulungen für den Direktor Ihres Unternehmens zu KYC / AML-Anforderungen. Die Mitarbeiter unseres Unternehmens beschäftigen Experten, die alle Feinheiten der aktuellen Gesetzgebung verschiedener Rechtsordnungen kennen.
Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen in Bezug auf die Registrierung von Unternehmen fast überall auf der Welt, die Eröffnung von Konten bei Bankinstituten und sind auch auf die Akquisition von Unternehmen mit hohem / niedrigem Risiko spezialisiert.
Die Einarbeitungszeit beträgt 1 Monat, die Kosten 2200 Euro. Für die Kursanmeldung nutzen Sie bitte die angegebenen Kontaktdaten.
Wir informieren Sie, dass Sie sich für KYC/AML-Kurse mit Ausstellung eines in der Europäischen Union und darüber hinaus gültigen Zertifikats anmelden können.
Start einer neuen Gruppe 05.09.2022.
Das Gesamtvolumen des Kurses beträgt 100 akademische Stunden.
* 65 Stunden theoretischer und praktischer Unterricht * 35 Stunden Selbststudium
Das Training wird in russischer Sprache durchgeführt. In naher Zukunft ist geplant, auf Englisch zu unterrichten.
Die Schulungen werden gemeinsam mit dem Schulungszentrum TempoKoolitus durchgeführt – persönlich in Estland (Tallinn) und remote (Skype oder Zoom).
Der Unterricht findet montags und donnerstags von 10.00-13.00 (Vormittagsgruppe) und von 18.00-21.00 (Abendgruppe) statt.
Die Kursgebühr beträgt 2200 EUR. Die Ausbildung erstreckt sich über 2 Monate.
Am Ende des Kurses wird ein EU-weit gültiges Zertifikat in Estnisch (für Einwohner Estlands) und Englisch ausgestellt.
Hinterlassen Sie bei Fragen zur Kursanmeldung eine Anfrage und wir werden uns innerhalb eines Tages mit Ihnen in Verbindung setzen.
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