Дней :
Часов :
Минут :
Секунд

— ОТ Ecommerce-broker OÜ —

KYC/AML КУРСЫ

Компании, специализирующиеся на ведении деятельности, связанной с проведением операций посредством денежных средств, имущества, обязаны владеть всеми нюансами противодействий по отмыванию денег, а также финансирования терроризма.

Продолжительность - 1 Месяц

Обучают Квалифицированные профессионалы

Вы Научитесь Всему в Сфере AML

В процессе проведения курсов будут рассмотрены различные важные вопросы, касаемые направления KYC/AML:

ПЛЮСЫ КУРСОВ KYC/AML

Эффективные противоправные действия в отношении отмывания денег, финансирования терроризма.

Доступное разъяснение понятий/терминов KYC/AML с целью стать компетентным специалистом в этой области, и успешного применения полученных знаний на практике.

Основы регистрации, сохранения, защиты и ликвидации определенной информации.

Грамотная оценка рисков меры должной осмотрительности.

Верные способы идентификации физ/юрлиц.

Инструктаж по составлению отчетной документации.

Определение схемы отмывания денег, прекращение делового партнерства.

Виды виртуальных валют, их методы использования/обмена.

Компания «E-COMMERCE BROKER» – ответственный партнер, оказывающий широкий перечень услуг, связанных с регистрацией организаций в разных юрисдикциях, открытием счетов в банках, эквайрингом и предоставлением эффективных, безопасных платежных решений.

КУРСЫ KYC/AML ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:

  • собственников и управляющих компаниями;
  • аудиторов, финансистов, бухгалтеров;
  • работников банковских и других финансовых учреждений;
  • участников криптовалютных бирж;
  • лиц, желающих освоить новую, перспективную профессию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ KYC/AML:

Шаг за шагом

1. Возможность прохождения всех этапов в Rahapesu andmebüroo, с целью получения/подтверждения криптовалютной лицензии;

2. Умелое выявление подозрительной деятельности потенциальных/постоянных партнеров;

3. Разработка норм и правил, позволяющих управлять рисками по отмыванию денежных средств.

Сейчас Время для скидки

Запишись Сейчас!

-10% Скидка
  •  

Why Bold Academy?

Frequently Asked Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Copyright © 2021 E-COMMERCE BROKER OÜ – Все права защищены.

Запишись Сейчас!

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.

Оставьте заявку

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.