CzechEnglishEstonianGermanItalianJapaneseLatvianLithuanianPolishRussianSpanishTurkish

KYC/AML курсы

Компании, специализирующиеся на ведении деятельности, связанной с проведением операций посредством денежных средств, имущества, обязаны владеть всеми нюансами противодействий по отмыванию денег, а также финансирования терроризма.

С марта 2020 года действуют дополнения, внесенные на законодательном уровне в Закон о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования террористических действий.

В соответствии с поправками, утвержденные государственными органами, каждая компания, зарегистрированная на территории Эстонии, должна иметь в штате директора или специалиста (офицера) KYC (Know you client — знай своего клиента)/AML (Anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).

Новое направление состоит из массы важных аспектов, которыми невозможно овладеть самостоятельно. Прохождение профессиональных курсов можно оформить в проверенной обучающей компании.

Освойте все особенности и специфичные моменты требований KYC/AML вместе с «E-COMMERCE BROKER»

Компания «E-COMMERCE BROKER» – ответственный партнер, оказывающий широкий перечень услуг, связанных с регистрацией организаций в разных юрисдикциях, открытием счетов в банках, эквайрингом и предоставлением эффективных, безопасных платежных решений.

В штате компании трудятся эксперты, имеющие за плечами богатый практический опыт. Мы предлагаем пройти полноценный, обучающий курс в отношении KYC/AML, который разработан на основе существующей обстановки на финансовых рынках международного масштаба.

Курс KYC/AML предусматривает рассмотрение теоретической и практической частей, детальное изучение реальных кейсов. Срок обучения составляет 1 месяц, стоимость курса – 5 000 Евро.

Курсы KYC/AML предназначены для:

  • собственников и управляющих компаниями;
  • аудиторов, финансистов, бухгалтеров;
  • работников банковских и других финансовых учреждений;
  • участников криптовалютных бирж;
  • лиц, желающих освоить новую, перспективную профессию.

Особенности курсов KYC/AML

В процессе проведения курсов будут рассмотрены различные важные вопросы, касаемые направления KYC/AML:

  1. Эффективные противоправные действия в отношении отмывания денег, финансирования терроризма.
  2. Доступное разъяснение понятий/терминов KYC/AML с целью стать компетентным специалистом в этой области, и успешного применения полученных знаний на практике.
  3. Основы регистрации, сохранения, защиты и ликвидации определенной информации.
  4. Грамотная оценка рисков меры должной осмотрительности.
  5. Верные способы идентификации физ/юрлиц.
  6. Инструктаж по составлению отчетной документации.
  7. Определение схемы отмывания денег, прекращение делового партнерства.
  8. Виды виртуальных валют, их методы использования/обмена.

В основе предлагаемых курсов лежат действенные инструменты и актуальные ресурсы KYC/AML. Также будет представлена информация об отделе финансовой разведки Эстонии: функции, обмен данными международного уровня.

Рассмотренные экономические схемы, модели легализации незаконной прибыли и база, представленная на обучающих курсах поможет с максимальной осторожностью выявлять мошеннические схемы, недобросовестных партнеров, что в свою очередь способствует получению хорошего дохода и процветанию компании.

Преимущества прохождения курсов KYC/AML:

  • возможность прохождения всех этапов в Rahapesu andmebüroo, с целью получения/подтверждения криптовалютной лицензии;
  • умелое выявление подозрительной деятельности потенциальных/постоянных партнеров;
  • разработка норм и правил, позволяющих управлять рисками по отмыванию денежных средств.

Для оперативной записи на профессиональные курсы KYC/AML, воспользуйтесь, представленными контактами на сайте. Количество мест ограничено.

E-COMMERCE BROKER

Лучший бизнес-консультант 2020 года.

Оставьте заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас

Оставьте заявку

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.

Запишись Сейчас!

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.