Для каждой компании, ведущей деятельность в любой юрисдикции, финансовая безопасность является важным аспектом. Продажа товаров/услуг регулируется заключаемым договором сотрудничества, а в условиях финансовых технологий меры безопасности включены в используемые инструменты операций.
В марте 2020 года были опубликованы дополнения к Закону о предотвращении отмывания денежных средств, а также финансировании террористических действий. В соответствии с вступившими в силу поправками, одним важным требованием для всех Эстонских компаний является наличие директора KYC/AML, которым может выступать только резидент Эстонии.
Специалист, владея данной должностью, обязан в совершенстве владеть всеми существующими требованиями, выдвигаемые к Эстонским компаниям, владеющие криптовалютной лицензией.
Также директор KYC/AML должен знать основные нормы действующего законодательства Эстонии, и успешно ими оперировать в процессе ведения рабочей деятельности. Специфичные знания ниши KYC/AML позволяют идентифицировать клиентов криптовалютных проектов.
Современные понятия KYC/AML взаимосвязаны с max фин. ответственностью бизнеса, и надежной защитой от мошеннических рисков. На сегодня данные понятия используются в заключаемых договорах организаций разных государств, где преобладают ограничения, действующие на законодательном уровне.
Также KYC/AML обязательны к перечислению в контрактах партнеров, относящихся к странам, в которых действует строгий госконтроль за действующими предприятиями. В офшорных зонах такие требования полностью отсутствуют.
Актуальные нормы KYC/AML дополнительно встречаются в процессе оформления лицензии на регистрацию валютных средств. Полное соблюдение всех тонкостей KYC/AML владельцами криптовалют и участниками бирж, предоставляет возможность быстрого вывода криптовалют в наличные или безналичные деньги. Отказываясь от анонимности, взамен пользователи получают гарантированную, всестороннюю безопасность денежных средств.
Компания «E-COMMERCE BROKER» предлагает доступное и профессиональное обучение директора Вашей компании требованиям по KYC/AML. В штате нашей компании работают эксперты, владеющие всеми тонкостями актуальных законодательств разных юрисдикций.
Мы оказываем широкий перечень услуг в отношении регистрации компаний практически в любой точке мира, открытия счетов в банковских учреждениях, также специализируемся на эквайринге для бизнеса с высоким/низким риском.
Срок обучения составляет 1 месяц, стоимость 5 000 Евро. Для записи на курс, воспользуйтесь представленными контактными данными.
Получение лицензии для игорного бизнеса
Получение лицензии для Forex компании
Получение криптовалютной лицензии
Получение финансовой лицензии в Гонконге
Получение финансовой лицензии в Сингапуре
Получение финансовой лицензии в Чехии
Получение финансовой лицензии на Мальте
Получение финансовой лицензии в Новой Зеландии
Получение финансовой лицензии в Литве (EMI)
Получение финансовой лицензии в Латвии
Получение финансовой лицензии в Канаде (MSB)
Получение финансовой лицензии в Грузии
Получение финансовой лицензии в Гонконге (MSO)
E-COMMERCE BROKER OÜ – консалтинговое бюро с командой опытных европейских юристов и профессионалов в сфере юриспруденции и финансов.
Copyright © 2021 E-COMMERCE BROKER OÜ – Все права защищены.
Mājas lapu izstrāde JM Holding
